Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Li boqiao)
Como director independiente de Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) \ \ \ \ (en adelante Expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa, especialmente los intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la Junta
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí a las reuniones del Consejo de Administración de la siguiente manera:
Nombre Número de participantes en el Consejo de Administración en este año
Li boqiao 10 10 0 0
He examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversas cuestiones y he presentado propuestas razonables para que el Consejo de Administración adopte decisiones científicas y correctas. La convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustará a los procedimientos legales, y los procedimientos de examen de cada proyecto de ley serán legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin votos en contra ni abstenciones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de 2021 se celebró cuatro veces, asistí a la Junta General de accionistas tres veces sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
De acuerdo con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, tengo una actitud cautelosa y rigurosa hacia el desarrollo de la empresa. Bajo la premisa de una comprensión completa de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, hago un juicio objetivo, independiente e imparcial sobre la base de mis propios conocimientos y capacidades profesionales, y expreso una opinión independiente con otros directores independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. El 5 de febrero de 2021, en la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos, compartí opiniones independientes con otros directores independientes.
2. El 16 de abril de 2021, en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, presenté un informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa en 2020. Se emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de solicitar préstamos especiales para el proyecto Geely Industrial Park a las instituciones financieras y a la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
3. El 18 de junio de 2021, en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé una opinión independiente sobre la cuestión relativa a la concesión por la empresa del Premio de desarrollo impulsado por la innovación 2020.
4. El 24 de agosto de 2021, en la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, presenté una declaración especial y una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con “la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas” y “la situación de la garantía externa de la empresa”, as í como sobre cuestiones relacionadas con “el plan de aplicación de la evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2020”.
5. El 6 de septiembre de 2021, en la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la renovación de la empresa contable, as í como opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la renuncia del Presidente del Consejo de Administración, el ajuste de los puestos del personal directivo superior y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el 5º Consejo de Administración.
6. El 28 de octubre de 2021, en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre “la participación de la empresa en la ampliación de capital a la empresa financiera y las transacciones conexas”, y una opinión independiente sobre “la sustitución del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”.
Creo que todas las cuestiones antes mencionadas examinadas en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes mencionadas por El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad es legal y eficaz y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Labor de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, el Comité de nombramientos, el Comité de gestión de riesgos y el Comité de auditoría, participé en las reuniones de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos, el Comité de gestión de riesgos y el Comité de auditoría a tiempo, analicé y expresé Opiniones sobre las propuestas pertinentes de los miembros del Comité Especial desde un punto de vista profesional y objetivo, y cumplí eficazmente las responsabilidades de los miembros del Comité Especial. Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos, estudiar el cambio y la evaluación de los directores y altos directivos de la empresa, garantizar que las calificaciones de los directores y altos directivos de la empresa cumplan los requisitos pertinentes, expresar opiniones y sugerencias sobre el plan de establecimiento de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y combinar la situación real de la empresa. Presentar sugerencias constructivas sobre los problemas existentes en el sistema de remuneración para promover un sistema de remuneración más sólido y perfecto. Como miembro del Comité de gestión de riesgos de la empresa, participar en la construcción de un mecanismo de gestión de riesgos científico y normalizado, mejorar la capacidad de prevención y control de riesgos y la eficiencia del trabajo de los activos y las empresas de la empresa, garantizar el funcionamiento sin tropiezos y el funcionamiento estable de la gestión de La empresa. Como miembro del Comité de auditoría, examinar estrictamente el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, y examinar los informes financieros, como los informes de auditoría de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para llevar a cabo una serie de visitas sobre el terreno a la empresa, comprender a fondo la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, y otras cuestiones conexas, prestar atención a las operaciones cotidianas de la empresa, la gobernanza. Escuchar oportunamente el informe del personal pertinente, conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa, supervisar e instar seriamente a la empresa a normalizar el funcionamiento y mejorar el nivel de gobernanza.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Desempeño eficaz de las funciones de los directores independientes
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad, etc., soy diligente y diligente, justo y justo, asisto a la Junta de accionistas del Consejo de Administración de la sociedad a tiempo, examina cuidadosamente las propuestas que deben presentarse al Consejo de Administración para su examen y, cuando sea necesario, pregunta a los departamentos y al personal pertinentes de la sociedad, sobre la base de lo cual hago uso de mis conocimientos especializados para ejercer mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de la mayoría de los inversores.
2. Supervisar la gestión y la estructura de gobernanza de la empresa
Durante el período que abarca el informe, mantuve un estrecho contacto con la dirección de la empresa y el personal pertinente y seguí de cerca el progreso de las operaciones cotidianas de la empresa. Ha llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, la construcción del sistema de control interno, las transacciones conexas, etc., ha expresado plenamente sus opiniones en la reunión del Consejo de Administración y ha cumplido activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
2. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
3. No contratar independientemente a un organismo de auditoría externa ni a un órgano asesor;
4. I still comply with the independence of Independent Director Provisions, Statement and commitment matters have not changed significantly. En 2022, al prestar atención a la empresa y utilizar sus conocimientos especializados y experiencia en la medida de lo posible, proporcionaré más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, a fin de mejorar el nivel de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, promover el desarrollo estable y saludable de la empresa, dedicarme a un mejor desarrollo futuro de la empresa y proteger eficazmente los intereses de los inversores en general, especialmente los de los pequeños y medianos inversores, y seguiré actuando con la debida diligencia. Desempeñar activamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, seguir promoviendo el funcionamiento normal de la sociedad y promover el desarrollo saludable y sostenible de la sociedad.
Director independiente: Li boqiao 22 de marzo de 2022
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Informe anual del director independiente 2021 (Rao pingui)
Como director independiente de Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) \ \ \ \ (en adelante Expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa, especialmente los intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la Junta
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí a las reuniones del Consejo de Administración de la siguiente manera:
Nombre Número de participantes en el Consejo de Administración en este año
Rao pingui 10 10 0 0
He examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversas cuestiones y he presentado propuestas razonables para que el Consejo de Administración adopte decisiones científicas y correctas. La convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustará a los procedimientos legales, y los procedimientos de examen de cada proyecto de ley serán legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin votos en contra ni abstenciones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de 2021 se celebró cuatro veces, asistí a la Junta General de accionistas cuatro veces sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
De acuerdo con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, tengo una actitud cautelosa y rigurosa hacia el desarrollo de la empresa. Bajo la premisa de una comprensión completa de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, hago un juicio objetivo, independiente e imparcial sobre la base de mis propios conocimientos y capacidades profesionales, y expreso una opinión independiente con otros directores independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. El 5 de febrero de 2021, en la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos, compartí opiniones independientes con otros directores independientes.
2. El 16 de abril de 2021, en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, presenté un informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa en 2020. Se emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de solicitar préstamos especiales para el proyecto Geely Industrial Park a las instituciones financieras y a la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
3. El 18 de junio de 2021, en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé una opinión independiente sobre la cuestión relativa a la concesión por la empresa del Premio de desarrollo impulsado por la innovación 2020.
4. El 24 de agosto de 2021, en la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, presenté una declaración especial y una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con “la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas” y “la situación de la garantía externa de la empresa”, as í como sobre cuestiones relacionadas con “el plan de aplicación de la evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2020”.
5. El 6 de septiembre de 2021, en la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la renovación de la empresa contable, as í como opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la renuncia del Presidente del Consejo de Administración, el ajuste de los puestos del personal directivo superior y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el 5º Consejo de Administración.
6. El 28 de octubre de 2021, en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre “la participación de la empresa en la ampliación de capital a la empresa financiera y las transacciones conexas”, y una opinión independiente sobre “la sustitución del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”.
Creo que todas las cuestiones antes mencionadas examinadas en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes mencionadas por El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad es legal y eficaz y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Labor de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de gestión de riesgos, participé activamente en el trabajo diario del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de gestión de riesgos, y participé activamente en las reuniones de trabajo del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de gestión de riesgos a tiempo. Ha cumplido eficazmente las responsabilidades del Comité Especial. Como miembro del Comité de auditoría, el Comité examina estrictamente el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, y examina los informes financieros, como los informes de auditoría de la empresa. Como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación, estudiar el cambio y la evaluación de los directores y el personal directivo superior de la empresa, garantizar que las calificaciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa cumplan los requisitos pertinentes, formular observaciones y sugerencias sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa y aplicar el sistema de remuneración de la empresa
