Código de valores: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura de valores: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) número de anuncio: 2022 – 013 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la tarde del 22 de marzo de 2022 y se celebró en la empresa mediante comunicación in situ. Esta reunión está presidida por el Sr. Wang Jia. La reunión debe asistir a 9 directores, 8 directores en el lugar real, 1 Director y 3 supervisores sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos.
Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los directores participantes, en la reunión se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y publicado el mismo día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sección III “debate y análisis de la administración” y otros contenidos pertinentes del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
El director independiente de la empresa informará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. La preparación del informe financiero final 2021 de la empresa es beneficiosa para mostrar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera más completa y detallada.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el presupuesto de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El plan presupuestario anual 2022 de la empresa combina el objetivo de gestión 2022 de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, es propicio para mejorar la capacidad de gestión estratégica de la empresa, optimizar la asignación de recursos internos y realizar eficazmente la gestión y el control de costos. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el informe, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
A través de la auditoría de la sociedad contable China Securities Tiantong (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto total de 2.425977,04 yuan en 2021 (el mismo que en el Estado de la empresa matriz), retiró el 10% del Fondo de previsión legal de excedentes de 2.425977,70 Yuan, redujo otros ingresos globales arrastrados a 0,00 Yuan, a ñadió el beneficio no distribuido a principios de año 139999.344,99 Yuan, y redujo el dividendo anual en efectivo de 3.718630,14 yuan en 2020. El beneficio acumulado disponible para la distribución en 2021 es de 158122.994,19 Yuan.
Sobre la base de la investigación y la decisión del Consejo de Administración, el plan de distribución de beneficios para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de los beneficios acumulados disponibles para la distribución de la sociedad matriz auditada de 158122.994,19 Yuan, sobre la base del capital social total de 618477.169 acciones a finales de 2021, Se distribuyen dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, se distribuyen 30.923858,45 yuan en total y se arrastran al año siguiente 15.502991.135,74 Yuan de beneficios acumulados no distribuidos; Además de la distribución de efectivo por infrarrojos, la empresa de distribución no envía acciones rojas, no implementa el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social.
El plan de dividendos mencionado anteriormente se ajusta a las disposiciones del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), elaborado por la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el sistema de gestión y evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión y evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de control interno de las empresas
11.1 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la asistencia financiera externa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la financiación externa
11.2 examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de filiales.
11.3 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión del capital riesgo
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Acordaron revisar el sistema de gestión del capital riesgo de la empresa (2015) y cambiarlo por el sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados, como se detalla en la publicación del 24 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Conviene en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen fondos propios con un saldo no superior a 150 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, a fin de mejorar eficazmente la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos y seguir mejorando los ingresos generales de la empresa, y en que el plazo de ejecución de la gestión financiera encomendada sea de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación del negocio de los grupos de instrumentos negociables
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Conviene en que la empresa y sus filiales lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada por un importe acumulado no superior a 5.000 millones de yuan, y el plazo para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la continuación del negocio de la cuenta mancomunada
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Consejo de Administración considera que la provisión para la depreciación y el paso a pérdidas y ganancias de activos de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, refleja el principio de prudencia en el tratamiento contable y refleja adecuadamente la situación de los activos y las condiciones de funcionamiento de la empresa al 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Sr. Cheng ke, el Sr. Li jinkun y el Sr. Chen Zhao, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en el mismo día publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director ‘s Opinion on the prior approval of the Renewal of the Financial Services Agreement between the company and Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de evaluación de riesgos para Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Sr. Cheng ke, el Sr. Li jinkun y el Sr. Chen Zhao, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The risk assessment report on Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reforma de la organización empresarial
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La reforma de la Organización de la empresa combina los problemas pendientes y los puntos débiles encontrados en el trabajo de gestión, lo que es beneficioso para optimizar la gestión de operaciones y mejorar el nivel de gestión científica de la empresa.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.30 horas del 6 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso del edificio zhongdong, Distrito Sur de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Director independiente
