Código de valores: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) valores abreviados: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) número de anuncio: 2022 – 019 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 6 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 6 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a ella.
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 25 de abril de 2022.
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sociedad de compensación al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
En esta junta general de accionistas, el proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. Se refiere a las transacciones con partes vinculadas. Los accionistas asociados Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) \ El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio zhongdong, no. 18, huabao South Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y codificación de la propuesta
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el presupuesto de la empresa para 2022
6.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
7.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
8.00 sistema de gestión y evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada
11.00 proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de mancomunación de facturas
12.00 proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
2. Nota especial:
El proyecto de ley 1.00, el proyecto de ley 2.00, el proyecto de ley 4.00, el proyecto de ley 5.00, el proyecto de ley 6.00, el proyecto de ley 7.00, el proyecto de ley 8.00, el proyecto de ley 10.00, el proyecto de ley 11.00 y el proyecto de ley 12.00 se han examinado y aprobado En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles figuran en el China Securities News, el Securities Times y la China tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) publicado el 24 de marzo de 2022. Anuncios relacionados.
El proyecto de ley 1.00, el proyecto de ley 3.00, el proyecto de ley 4.00, el proyecto de ley 5.00, el proyecto de ley 6.00, el proyecto de ley 7.00, el proyecto de ley 9.00, el proyecto de ley 10.00, el proyecto de ley 11.00 y el proyecto de ley 12.00 se han examinado y aprobado En la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, cuyos detalles figuran en el China Securities News, el Securities Times y la China tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) publicado el 24 de marzo de 2022. Anuncios relacionados.
Los proyectos de ley 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 y 12.00 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean Más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente) deben contabilizarse y revelarse por separado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Declaración de los directores independientes como programa de la junta general anual de accionistas, los directores independientes de la empresa en la presente junta general de accionistas.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: martes 26 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas
2. Lugar de registro: 18 huabao South Road, Chancheng District, Foshan City, Provincia de Guangdong
3. Método de registro: registro in situ, por correo, carta o fax.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal está presente, se registrará con una copia de la licencia comercial sellada, la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial sellada, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física que asistan a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación en el registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente llevará a cabo las formalidades de registro, como la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del agente y la copia, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente u otro certificado de participación en el capital, etc.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o fax (se proporcionará copia de los documentos pertinentes) sobre la base de los documentos mencionados. Si la empresa no acepta el registro telefónico, por favor confirme por teléfono. La información anterior debe ser entregada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 26 de abril de 2022, y la Carta debe recibir el matasellos.
Los materiales mencionados deberán ser originales a menos que se indique una copia, y los materiales que no cumplan los requisitos deberán completarse antes de la votación.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Yuan weiliang
Tel: 0757 – 82100271
Fax: 0757 – 82100268 (por favor, escriba la famosa “Junta General de accionistas” en la Carta de fax)
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Board Office no. 18, huabao South Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong
Código postal: 528000
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
6. Los participantes deben prestar atención y cumplir con los requisitos de prevención y control de epidemias de la ciudad de Foshan y la empresa. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
24 de marzo de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362449” y la votación se denomina “votación por satélite”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Junta General anual de accionistas 2021
