Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa cumplieron estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y asumieron concienzudamente sus responsabilidades y responsabilidades de trabajo con respecto a la producción y el funcionamiento de la empresa. Supervisar las cuestiones importantes y la situación financiera, as í como el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, y presentar opiniones constructivas varias veces para ejercer correctamente las funciones de supervisión de la Junta de supervisores. Ha mantenido los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y ha promovido el funcionamiento normal de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para el año en curso son los siguientes:
Labor de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa tiene tres supervisores, uno de los cuales es el supervisor del personal, y el número y la composición de la Junta de supervisores cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos. En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró 8 reuniones para examinar y aprobar 19 proyectos de ley, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos reglamentarios, como el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Resultado de la votación sobre el nombre de la propuesta relativa al tiempo de reunión
La Quinta Reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 4 de marzo de 2021, aprobó por votación completa la propuesta sobre el plan presupuestario anual 2021 de la empresa.
El texto completo y el resumen del informe anual de 2020 se aprobaron por votación completa el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020 y la propuesta sobre la elaboración del plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2021 se aprobó por votación completa.
El informe de autoevaluación del control interno 2020 de la Quinta Junta de supervisores, de 16 de abril de 2021, fue aprobado por votación completa en el informe financiero final 2020 de la sexta reunión, aprobado por votación completa en el plan de distribución de beneficios 2020. Proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación por encargo
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar a las instituciones financieras préstamos especiales para proyectos de Geely Industrial Park
El 26 de abril de 2021, la Quinta Junta de supervisores aprobó por votación completa la propuesta sobre el cambio de la política contable, el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021, aprobado por votación completa en la séptima reunión.
Aprobación por votación completa de los representantes de los trabajadores no pertenecientes a la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de la Quinta Junta de supervisores de 14 de mayo de 2021
Aprobación por unanimidad de la propuesta del Consejo de Administración de convocar una junta general extraordinaria de accionistas el día de la octava reunión
Caso
Aprobación por votación completa de la Quinta Junta de supervisores sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa el 2 de junio de 2021
Programa de la novena reunión
Aprobación por unanimidad de la propuesta de revisión del sistema básico de gestión financiera de la empresa
Caso de la Quinta Junta de supervisores de 24 de agosto de 2021
Aprobada por unanimidad en la décima reunión el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable aprobado por la Quinta Junta de supervisores el 6 de septiembre de 2021
11ª reunión
El informe del tercer trimestre de 2021 de la Quinta Junta de supervisores fue aprobado por votación completa el 28 de octubre de 2021.
Aprobación por la 12ª reunión de la “participación de la empresa en la ampliación de capital a las empresas financieras y la entrega de billetes completos a las empresas vinculadas”
Un proyecto de ley fácil
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión e Inspección, supervisó y examinó los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, supervisó plenamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, la garantía externa y el control interno, y desempeñó mejor el papel de la Junta de supervisores. Las opiniones sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe son las siguientes:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a todas las juntas de directores y accionistas sin derecho a voto, supervisaron la convocación de las reuniones pertinentes, los procedimientos de convocatoria, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa se ajustan estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y sistemas. El Consejo de Administración ha aplicado seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente sus obligaciones de buena fe, los directores y altos directivos de la empresa han desempeñado sus funciones diligentemente en la ejecución, han sido fieles a sus deberes y han cumplido estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los diversos sistemas de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021 y llevó a cabo una auditoría cuidadosa y detallada. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera es buena. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores considera que el informe de auditoría anual 2021 emitido por la sociedad de contabilidad China Securities Tiantong (Asociación General Especial) sin reservas sobre las normas de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas realizadas durante el período de que se informa. La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y siguen los principios de equidad, equidad y comercialización; los directores afiliados se abstienen de votar de conformidad con la ley durante la votación de las propuestas; las transacciones y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la bolsa de Shenzhen, y los precios de las transacciones son justos y razonables. No afectará negativamente a las actividades de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó el cumplimiento de la garantía externa de la empresa, y llegó a la conclusión de que la garantía externa de la empresa cumplía estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y había adoptado medidas prácticas para controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa. No hay violación de la garantía, el daño a los intereses de la empresa y los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Informe de autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, etc., la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, as í como los requisitos de la situación real de la producción y el funcionamiento de las empresas actuales, en todos los procesos de funcionamiento y gestión de las empresas, Cada eslabón clave desempeña un mejor papel en el control y la prevención de riesgos. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real, precisa y objetiva, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación mencionado anteriormente.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., y exigirá el ejercicio fiel y diligente de las responsabilidades de emisión, el ejercicio independiente de las funciones y facultades de conformidad con la ley, la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, el control oportuno del progreso de las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, y la adopción de una actitud objetiva, imparcial y Apoyamos plenamente la cooperación con los accionistas y el Consejo de Administración. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores llevará a cabo diversas actividades de supervisión de manera activa y ordenada, mejorará la eficiencia de la supervisión, supervisará activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno de la empresa, promoverá el funcionamiento normal de la empresa y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores
22 de marzo de 2022
