Código de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 128026 abreviatura de bonos: bonos convertibles Zhongxing
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, la resolución de la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se formula para convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el 15 de abril de 2022, y las cuestiones pertinentes de la Junta se comunican como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas es la Junta General de accionistas de 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración de la empresa. El 23 de marzo de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la compañía 2021.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: el viernes 15 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas; 2. Fecha y hora de la votación en línea: viernes 15 de abril de 2022, en la que el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 1: 00 – 3: 00 PM el 15 de abril de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea comenzará a las 9.15 horas del 15 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 15 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
Lunes 11 de abril de 2022
Vii) Participantes
1. Accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 11 de abril de 2022. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa (el poder notarial se detalla en el anexo II).
2. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
3. Abogados contratados por la empresa
4. Otras personas que asistirán a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Viii) lugar de celebración de la reunión
Sala de conferencias de Tianshui National Agricultural Science and Technology Park (zhongtan Town, maiji District)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final 2021
4.00 “Special Report on Review of Annual Deposit and actual use of collected funds”
Moción de censura
5.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6.00 proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 recomendación sobre el examen de los informes anuales 2021 y resumen de los informes anuales 2021
Caso
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría de la empresa para 2022
9.00 examen de la remuneración (prestaciones) de los directores y el personal directivo superior para 2022
Propuesta de plan de acción
10.00 proyecto de ley sobre el examen del plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los supervisores para 2022
11.00 sobre la solicitud prevista de líneas de crédito integradas a instituciones financieras como bancos para 2022
Proyecto de ley
12.00 proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales
13.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
14.00 proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
15.00 cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y recaudación permanente de fondos con economías
Propuesta de reposición de liquidez
Además de examinar el proyecto de ley mencionado, la Sra. Peng Ling, el Sr. Juming y el Sr. Liu Xia, directores independientes del Consejo de Administración, presentarán el informe anual 2021.
Ii) Divulgación
Los detalles de la propuesta pueden consultarse en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao, de 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado en.
Iii) Cuestiones de especial importancia
Los accionistas de la empresa no sólo pueden participar en la votación in situ, sino también a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet para participar en la votación en línea, el proceso operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizan y divulgan por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a la exclusión de los directores, supervisores, El personal directivo superior y otros accionistas distintos de los que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad. Métodos de registro de reuniones
Modo de registro
Método de registro: registro in situ, por carta, correo electrónico o fax.
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. En caso de que el representante legal asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la copia de su tarjeta de identidad y la licencia comercial del accionista de la persona jurídica sellada; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal y la copia de la licencia comercial del accionista corporativo sellada con el sello oficial.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará consigo su tarjeta de identidad, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista del obligado principal y una copia de la tarjeta de identidad del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta, correo electrónico o fax con los documentos mencionados, con sujeción a la fecha de entrega de la información a la empresa.
Ii) tiempo de registro
Martes 12 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 4: 30 pm. El correo electrónico o la Carta están sujetos a la hora de llegada a la empresa.
Iii) lugar de registro
Sala de conferencias de Tianshui National Agricultural Science and Technology Park (zhongtan Town, maiji District)
Información de contacto de la reunión
1. Persona de contacto: Qian Xiaoli
2. Tel.: 0938 – 2851611
3. Fax: 0938 – 2855051
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Código postal: 741030
6. Address: Tianshui National Agricultural Science and Technology Park, zhongtan Town, maiji District, Tianshui City, Gansu Province
Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores; Se anuncia
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362772, abreviatura de votación: “votación popular”.
2. Voto o número de votos en una propuesta
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de votación completadas: consentimiento, oposición y abstención. Esta Junta General de accionistas establece el proyecto de ley general, los accionistas votan el proyecto de ley general, se considera que todos los proyectos de ley excepto el proyecto de ley de votación acumulativa (es decir, el proyecto de ley 1.00 – 15.00) votan.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 15 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Through the Internet vote System of Shenzhen Stock Exchange http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea comenzará a las 9.15 horas del 15 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 15 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a Tianshui en su nombre.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Science and Technology Co., Ltd. En la junta general anual de accionistas de 2021 y en nombre del ejercicio del derecho de voto. Derecho del Fideicomisario
De conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial, todas las propuestas examinadas en esta reunión se someterán a votación y se firmarán en su lugar.
