Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, asumirá sus responsabilidades con diligencia y seriedad, llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz, ejercerá sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley y promoverá el funcionamiento normal de la sociedad. El funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la recaudación de fondos, la garantía externa, el control interno, etc. han sido inspeccionados y supervisados exhaustivamente, han desempeñado la función de supervisión de la Junta de supervisores, han garantizado los intereses de los inversores de la empresa. Mientras tanto, durante el período de que se informa, la elección de la Junta de supervisores se completó con éxito, y el informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta de supervisores, as í como la asistencia del personal, se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Los detalles son los siguientes: 1. El 25 de marzo de 2021, la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, la propuesta sobre el examen del informe financiero final en 2020, la propuesta sobre el examen del informe de Auditoría en 2020, la propuesta sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, Proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno en 2020, el proyecto de ley sobre el examen del cuadro de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno, el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios en 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe presupuestario anual 2021, el proyecto de ley sobre la renovación del Organismo de auditoría de la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre el examen del plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los supervisores para 2021, el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito integral a los bancos en 2021, el proyecto de ley sobre la línea de garantía prevista para las filiales en 2021, el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria, Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores para la cuarta Junta de supervisores.
2. El 16 de abril de 2021, la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta de elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”.
3. El 20 de abril de 2021, la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe del primer trimestre de 2021.
4. El 9 de agosto de 2021, la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta de informe semestral completo y resumen de la empresa 2021”, “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”.
5. El 25 de octubre de 2021, la cuarta reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
6. El 4 de noviembre de 2021, en la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta de modificación (primera fase) de la recompra de las acciones restantes y de cancelación.
Participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, con el firme apoyo de los accionistas de la empresa y la cooperación activa del Consejo de Administración y la dirección, todos los supervisores asistieron a todas las juntas de directores y accionistas sin derecho a voto, participaron en el debate sobre la adopción de decisiones importantes de la empresa, supervisaron e inspeccionaron todo el proceso de convocatoria de la Junta de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones de resolución y la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas.
Supervisión e inspección por la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y no hay irregularidades en el funcionamiento de la empresa; Supervisar e instar a la dirección de la empresa a que trabaje de conformidad con la ley, y los directores y altos directivos de la empresa no actuarán en violación de las leyes, reglamentos, estatutos o en perjuicio de los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones; La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto; No se ha encontrado ninguna violación grave de la ley que cause pérdidas a la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa considera que la inspección de la situación financiera de la empresa es el punto clave de la labor de la Junta de supervisores, supervisa la mejora del sistema de control interno, y a través de la consulta de los libros de contabilidad financiera de la empresa y otros materiales contables, capta la situación actual de las actividades financieras de la empresa a tiempo, al mismo tiempo, supervisa y verifica los datos financieros en el informe periódico.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el uso de los fondos recaudados por la empresa, examinó el Estado de cuenta de los fondos recaudados y escuchó el informe de la persona responsable pertinente del proyecto de recaudación de fondos, examinó cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados emitido por la Junta de directores, y consideró que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados. No se encontraron irregularidades en la recaudación de fondos, ni se produjeron cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Garantía externa de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no proporcionó ninguna garantía externa a ningún otro tercero, excepto a las filiales controladoras y de propiedad total. La Junta de supervisores supervisó y verificó el procedimiento de toma de decisiones de la empresa sobre cuestiones de garantía en 2021 de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la financiación y la garantía externa. No se han encontrado casos que perjudiquen los intereses de las empresas y de los accionistas no afiliados, como las leyes y reglamentos, los documentos normativos, los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la financiación y la garantía externa, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc.
Informe de evaluación del control interno
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores examinó el establecimiento y la aplicación del sistema de registro y presentación de información privilegiada de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de registro y presentación de información privilegiada y podía aplicarse eficazmente.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando concienzudamente las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los estatutos, y supervisará e inspeccionará el funcionamiento de la Junta y del personal directivo superior de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la aplicación de la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a la Junta de directores, a la Junta General de accionistas y a las reuniones operacionales conexas de conformidad con la ley, dominará oportunamente la legalidad de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de Adopción de decisiones de la empresa, llevará a cabo actividades de supervisión en torno a las actividades operacionales y de inversión de la empresa, establecerá un mecanismo a largo plazo para regular la gobernanza de la empresa, promoverá el desarrollo sostenido y saludable de la empresa y protegerá eficazmente los intereses de la
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
