Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Informe anual de los directores independientes 2021
(lema)
Como director independiente de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, Los estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos, desempeñarán fielmente sus funciones, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, examinarán cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitirán opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la sociedad, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales y protegerán eficazmente los intereses generales de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Promover el funcionamiento normal de la empresa. La labor realizada en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participo activamente en todas las reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 de manera diligente y concienzuda. Antes de la reunión, tengo la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para tomar decisiones, entender el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la empresa, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley en la reunión, participar activamente en el debate de cada tema y presentar sugerencias razonables, y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones científicas correctas para la Junta Directiva.
1. Asistencia a la Junta
Nombre debe asistir al número de reuniones del Consejo de Administración asistencia in situ número de reuniones por medios de comunicación asistencia autorizada número de ausencias número de veces
Juming 12 veces 0 veces 12 veces 0 veces 0 veces
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
Nombre debe asistir a la Junta General de accionistas
Juming 2 veces 2 veces 0 veces
En 2021, la convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y todas las cuestiones relativas a la adopción de decisiones operacionales se examinaron de manera legal y eficaz. He votado a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
Situación de la opinión independiente
Actuando como director independiente de la empresa en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, Tengo una comprensión detallada del funcionamiento de la empresa y expreso mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
1. El 26 de marzo de 2021, el Consejo de Administración examinó en su 36ª reunión el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno en 2020, el proyecto de ley sobre el Examen del cuadro de verificación de la aplicación de las normas de control interno, el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios en 2020. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el examen del plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos en 2021, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, proyecto de ley sobre el uso de parte de Los fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria, proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración, El proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración emitió una opinión independiente. Emitir dictámenes de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2021, y una declaración especial y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, as í como sobre la situación de las garantías externas y las transacciones conexas de la empresa.
2. On 16 April 2021, The Independent opinion was expressed on the bill on the election of the Chairman of the Fourth Board of Directors of the company, the bill on the election of the Vice – Chairman of the Fourth Board of Directors of the company and the bill on the appointment of Senior Managers of the company considered at The first meeting of the Fourth Board of Directors of the company.
3. El 16 de julio de 2021, la cuarta reunión de la Junta de Síndicos examinó el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero de la empresa y el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para la financiación de la empresa matriz.
4. El 9 de agosto de 2021, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se examinó en la quinta reunión del cuarto período de sesiones de la Junta. Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en el semestre 2021.
5. El 4 de noviembre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la propuesta de modificación (primera fase) de la recompra de las acciones restantes y su cancelación, que se examinó en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
1. Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, dirijo activamente el Comité de auditoría para llevar a cabo la auditoría interna de la empresa y convocar reuniones periódicas del Comité de auditoría. De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo de la Junta de Auditores y otras disposiciones pertinentes, las responsabilidades se desempeñarán cuidadosamente para llevar a cabo su labor. Durante el período que abarca el informe, se examinaron cuidadosamente los informes periódicos de la empresa, se comprendieron en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, se examinó el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, se supervisó y orientó la aplicación y aplicación del sistema de control interno de la empresa, Se examinó en detalle la situación de los proyectos de inversión extranjera, el informe de autoevaluación del control interno y el informe de auditoría interna del Departamento de auditoría. Ha llevado a cabo la orientación y supervisión de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa y ha presentado oportunamente sugerencias y sugerencias.
2. Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, participé activamente en la reunión y estudié con otros miembros la composición y las necesidades del personal directivo de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos, trabajaremos activamente y desempeñaremos concienzudamente nuestras responsabilidades.
3. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, participo activamente en la reunión, Investigo el sistema de remuneración de la empresa junto con otros miembros del Comité, y de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, cumplo concienzudamente sus responsabilidades y trabajo activamente. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración llevó a cabo una evaluación anual del desempeño de los directores y el personal directivo superior de la empresa y elaboró un plan de remuneración específico para los directores y el personal directivo superior de la empresa, de conformidad con el alcance de las principales Responsabilidades de los directores y el personal directivo superior de la empresa, el rendimiento operativo anual de la empresa en 2021, el rendimiento laboral y el logro de los objetivos de evaluación.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y las visitas irregulares a la empresa para realizar una serie de Investigaciones sobre el terreno, comprender a fondo la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa y comprender oportunamente la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Al mismo tiempo, presto mucha atención a los informes de las empresas relacionadas con los medios de comunicación y la red, me doy cuenta de los progresos de las principales cuestiones de la empresa a tiempo y domino la dinámica de la gestión de la producción de la empresa.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, la dirección de la empresa escuchará atentamente el informe sobre el Estado de las operaciones y los acontecimientos importantes en todas las etapas, examinará cuidadosamente la información pertinente, incluidos los estados financieros, y comunicará eficazmente los problemas encontrados en el proceso de auditoría para asegurar que el informe de auditoría refleje plenamente la situación real de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
Estoy muy preocupado por la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que aplique estrictamente las disposiciones pertinentes de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
Ii) desempeño de las funciones de director independiente
En cuanto a cada proyecto de ley que debe presentarse al Consejo de Administración para su examen, se lleva a cabo un examen cuidadoso y, en caso necesario, se interroga a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de lo cual se utilizan sus propios conocimientos especializados, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y se salvaguardan efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Con el fin de desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, estudié cuidadosamente los documentos pertinentes publicados por la c
Otros asuntos
En 2021, como director independiente de la empresa, no ejercí las siguientes funciones y facultades especiales.
Proponer la convocación del Consejo de Administración;
Proponer la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas;
Solicitar a los accionistas el derecho de voto en la Junta General de accionistas;
Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable;
Contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021. Gracias al Consejo de Administración, la dirección y el personal relacionado por su apoyo y cooperación. ¡En 2022, seguiré actuando de buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la empresa, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, dando pleno juego a la función de los directores independientes y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, Gracias!
Información de contacto
Nombre: Ju Ming
Correo electrónico: [email protected].
Director independiente: Ju Ming
23 de marzo de 2022
