Código de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) número de anuncio: 2022 – 019 Código de bonos: 128026 abreviatura de bonos: bonos convertibles Zhongxing
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la mañana del 23 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión fue presidida por el Sr. Gao boshu, Presidente de la empresa, y el aviso de la reunión fue enviado por correo electrónico a todos los directores y altos directivos el 13 de marzo de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión votó y aprobó las siguientes propuestas por votación secreta: (I) se examinó y aprobó la propuesta de examen del informe de trabajo del Director General para 2021.
El Sr. Liu Liang, Director General de la empresa, presentó al Consejo de Administración el “Informe de trabajo del Director General 2021” de conformidad con la resolución del Consejo de Administración de la dirección de operaciones en 2021 y la situación real de la gestión diaria de la producción. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 155614.670 Yuan, lo que representa un aumento del 4,92% con respecto al año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 54.968 millones de yuan, una disminución del 70,91% con respecto al a ño anterior, y las ventas de Hongos comestibles de la empresa ascendieron a 310500 toneladas, un aumento del 6,40% con respecto al año anterior. Por un lado, los cambios en el rendimiento operativo de la empresa se ven afectados por la disminución del margen de beneficio general de la industria: ① el impacto del comercio de mercancías a granel, el aumento general del precio de compra de las materias primas para la producción de setas de aguja dorada, el aumento del costo de los productos es obvio; En la era posterior a la epidemia, el consumo de Hongos comestibles en el mercado descendente es débil, especialmente el precio de venta de los productos de setas de aguja dorada sigue siendo bajo, el rendimiento del mercado en la temporada alta de las ventas tradicionales es pobre; La repetición de la situación epidémica, el desastre de las lluvias torrenciales y otros factores conducen a algunos productos acabados y a la chatarra de productos; Por otra parte, con la producción de la segunda fase de la base Wuhe y la producción de la segunda fase de la base Jiangsu, la producción y el volumen de ventas de las variedades de Agaricus bisporus de la empresa han saltado a la cima del mundo, el rendimiento se libera gradualmente, y la fluctuación de los precios anuales de las variedades de Agaricus bisporus es menor, se ha convertido en el principal contribuyente a los beneficios de la empresa en el período que abarca el informe. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de trabajo de la Junta de directores para 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa en 2021, el Consejo de Administración preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Sra. Peng Ling, el Sr. Juming y el Sr. Liu Xia, directores independientes del Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo de los directores independientes 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de examen del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021,
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 y las notas explicativas han sido auditados por la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha preparado el “Informe financiero final 2021”. La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría claramente acordada sobre el informe.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021 y el informe de auditoría, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe especial sobre el depósito anual y la utilización efectiva de los fondos recaudados;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados. En 2021, la empresa depositará, utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, sin divulgación oportuna, veraz, exacta y completa de la situación, sin violación del uso de la situación.
La Junta de supervisores y el director independiente de la empresa han emitido una opinión de auditoría claramente acordada sobre el informe, y la empresa de auditoría zhongzhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de verificación sobre las cuestiones mencionadas, y la institución patrocinadora ha emitido una opinión especial de verificación sobre las cuestiones mencionadas.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021), publicado el 24 de marzo de 2022 por los medios de difusión de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. ); El informe de verificación sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados por la empresa y las opiniones de verificación sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se detallan en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno 2021, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno, en combinación con el sistema de control interno de la empresa y sobre la base de la consulta de las normas y reglamentos de gestión de la empresa, Se examinó el funcionamiento y la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), y el Consejo de Administración preparó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
A partir de la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no se encontraron defectos importantes en el control interno ni en el informe financiero ni en el informe no financiero de la empresa.
La Junta de supervisores y el director independiente de la empresa han emitido una opinión de auditoría claramente acordada sobre el informe, y la Oficina de auditoría de la CPA (Asociación General Especial) ha emitido un informe de auditoría sobre las cuestiones mencionadas.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el informe anual de verificación del control interno 2021 se detallan en la red de información sobre la gran marea de medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, junto con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios para 2021, teniendo plenamente en cuenta las demandas razonables de todos los inversores y el rendimiento de la inversión, no causará escasez de liquidez ni otros efectos adversos, se ajustará a la planificación estratégica y a las expectativas de desarrollo de la empresa y a las disposiciones pertinentes.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa han emitido dictámenes de auditoría claramente acordados sobre el proyecto de ley.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 022) se detalla en los medios de divulgación de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021,
De conformidad con las leyes y reglamentos, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los requisitos pertinentes de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa han firmado un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021, y la Junta de supervisores de la empresa ha examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 023) se detalla en los medios de difusión de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, el Securities Times, el China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Con el fin de mantener la coherencia, continuidad y estabilidad de las operaciones de auditoría, garantizar la calidad del trabajo de auditoría, mejorar continuamente la calidad de la divulgación de los informes financieros y el reconocimiento social de los informes de auditoría, y teniendo en cuenta el mejor nivel profesional y la ética profesional que se han demostrado en la auditoría anterior, la empresa tiene la intención de seguir contratando a la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022.
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 024), véase el 24 de marzo de 2022, los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Ⅸ) Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de desempeño de la remuneración (prestaciones) de los directores y el personal directivo superior para 2022;
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración examinó cuidadosamente el desempeño de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y, en combinación con el plan de desarrollo futuro de la empresa, examinó y aprobó el plan de remuneración y prestaciones de los directores y altos directivos para 2022.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 9 abstenciones.
Resultado de la votación: debido a la retirada de 9 votos, la propuesta se presenta directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos en 2022, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos y otras instituciones financieras en 2022,
De acuerdo con las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa (filial), la empresa (incluida la filial en el ámbito de los estados consolidados) tiene previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan en 2022, con un plazo de validez de 12 meses a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas y una línea de crédito renovable dentro del plazo de validez. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar plenamente las cuestiones de financiación mencionadas de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento dentro de la cantidad y el período de validez aprobados por la Junta General de accionistas.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de 24 de marzo de 2022 sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras (número de anuncio: 2022 – 025). http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales, el Consejo de Administración acordó que la empresa garantizaría los préstamos de las filiales a las instituciones financieras en 2022 a fin de satisfacer las necesidades de financiación de la construcción de proyectos y las operaciones cotidianas de las filiales. 20.
