Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Como director independiente de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y de conformidad con la actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, sobre la base de un juicio independiente y el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, Se formulan las siguientes observaciones sobre las cuestiones examinadas en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa tras una cuidadosa verificación de la información pertinente:
Opiniones independientes sobre la propuesta de examen del informe especial sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados
El informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja verdadera, exacta y completamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de información de los fondos recaudados, ni casos en que los intereses de las empresas y los accionistas se vean perjudicados por el cambio de uso de los fondos recaudados sin autorización. El informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados es veraz, preciso y completo.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con este informe y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. En 2021, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa serán responsables de la deliberación de la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021, y el funcionamiento de la empresa será coordinado y eficaz; Todos los departamentos de la empresa pueden desempeñar sus funciones y formar un mecanismo de cooperación y restricción mutuas. La empresa perfecciona aún más el sistema de gestión del control interno, puede prevenir eficazmente el riesgo. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y refleja la construcción y el funcionamiento real del sistema de control interno 2021.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con este informe y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de examen del plan de distribución de beneficios para 2021
A través de un examen cuidadoso del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa cumple con las disposiciones del derecho de sociedades y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de La Comisión Reguladora de valores de China, y cumple con los requisitos de distribución de beneficios y dividendos en efectivo en los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de dividendos de los accionistas para los próximos tres a ños (2019 – 2021).
Creemos que el plan de distribución de beneficios se formula sobre la base de los resultados de las operaciones en 2021, teniendo en cuenta las demandas razonables de los inversores y las necesidades de capital de la empresa para el desarrollo sostenible, y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los pequeños y medianos inversores, lo que es beneficioso para fomentar el apoyo a largo plazo de los inversores y la confianza de la empresa de inversión.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la renovación propuesta de la institución de auditoría de la empresa en 2022
A través de la verificación, la empresa de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) tiene la calificación de práctica de negocios relacionados con valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede auditar la situación financiera de la empresa de manera objetiva y real, y puede cumplir con los requisitos de auditoría de 2022. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la renovación de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa renueve el nombramiento de la sociedad de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa 2022 y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de examen del plan de desempeño de la remuneración (prestaciones) de los directores y el personal directivo superior para 2022
Hemos examinado cuidadosamente el plan de desempeño de la remuneración (estipendio) de los directores y el personal directivo superior en 2022, afirmamos el desempeño de los directores y el personal directivo superior en 2021, y creemos que el plan de desempeño de la remuneración (estipendio) en 2022 tiene en cuenta tanto la equidad como la motivación, tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y se ajusta a la etapa de desarrollo de la empresa. Puede movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y el personal directivo superior, lo que es beneficioso para el funcionamiento estable y el desarrollo sostenible de la empresa.
Estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la financiación por encargo
A través de la revisión de los materiales relacionados, creemos que bajo la premisa de controlar el riesgo, el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera fiduciaria es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa (incluidas las filiales) y aumentar los ingresos, no causará efectos adversos En la producción y el funcionamiento de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de decisión de inversión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y tiene plenamente en cuenta el desarrollo actual y futuro de la empresa, prestando atención a los requisitos y sugerencias razonables de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Puede lograr un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y tener en cuenta la realidad de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa y para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la conclusión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y a la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados
El cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados se ajustarán a la realidad del desarrollo de la empresa, mejorarán la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducirán los gastos financieros y redundarán en interés de todos los accionistas, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado y perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Firma del director independiente: Ju Ming, Liu Xia, Dang Lin 23 de marzo de 2022
