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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente sus obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y disposiciones del sistema de la empresa, y asumirá la responsabilidad de todos los accionistas. El ejercicio activo y eficaz de la autoridad, la aplicación concienzuda de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la realización diligente y concienzuda de la labor del Consejo de Administración, la normalización continua de la estructura de gobierno corporativo, la promoción de la empresa para un desarrollo sostenido, saludable y estable.
Durante el período de que se informa, la empresa completó con éxito la elección de la Junta Directiva. El Consejo de Administración y todos los comités especiales trabajan diligentemente y con la debida diligencia, fortalecen continuamente la gestión del control interno, formulan activamente sugerencias para la adopción de decisiones importantes y promueven el desarrollo empresarial de la empresa, e informan sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 de la siguiente manera:
Operaciones generales durante el período que abarca el informe
2021 es un a ño extraordinario para toda la industria de Hongos comestibles. Debido a la influencia superpuesta de múltiples factores, tales como la oferta del mercado, la repetición de la situación epidémica en China, la doble extrusión entre el lado de compra y el lado de venta, las empresas de la industria de Hongos comestibles tuvieron una rara pérdida total en los tres primeros trimestres. Frente a la situación desfavorable de “compresión de dos extremos”, la empresa ajustó oportunamente el Centro de atención de la gestión, llevó a cabo la política de evaluación de “tres mejoras y seis caídas” en el lado de la producción, aumentó el desarrollo del mercado en el lado de las ventas y reforzó la construcción de la marca.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 155614.670 Yuan, lo que representa un aumento del 4,92% con respecto al año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 54.968 millones de yuan, una disminución del 70,91% con respecto al a ño anterior, y las ventas de Hongos comestibles de la empresa ascendieron a 310500 toneladas, un aumento del 6,40% con respecto al año anterior. Por un lado, los cambios en el rendimiento de la empresa se ven afectados por la disminución general del margen de beneficio de la industria: (1) debido a la influencia del comercio de mercancías a granel, el precio de compra de las materias primas para la producción de setas de aguja dorada aumenta en su conjunto y el costo de los productos aumenta obviamente; En la era posterior a la epidemia, el consumo en el mercado descendente de Hongos comestibles es débil, especialmente el precio de venta de los productos de setas de aguja dorada sigue siendo bajo, y el rendimiento del mercado en la temporada alta de las ventas tradicionales es pobre; La repetición de la situación epidémica y los desastres causados por las lluvias torrenciales conducen a la chatarra de algunos productos acabados; Por otra parte, las variedades de Agaricus bisporus de la empresa este año, con la segunda fase de la producción de la base de Wuhe, la segunda fase de la producción de la base de Jiangsu se ha completado gradualmente, la producción de Hongos comestibles aumentó.
Desde el punto de vista de la tasa bruta de interés, la tasa bruta de interés de las setas de aguja dorada en 2021 fue del 14,48%, la tasa bruta de interés de las setas de doble Espora fue del 23,89%, lo que indica que las variedades de setas de doble Espora de la empresa se completaron gradualmente con La recaudación de fondos y el proyecto de construcción propia, la capacidad de producción se liberó rápidamente y la tasa bruta de interés también fue relativamente alta Debido a la mayor barrera técnica y a la mayor inversión de Agaricus bisporus, la industria de Agaricus bisporus se encuentra todavía en la etapa de desarrollo. La competencia proviene principalmente de la producción industrial de la empresa y el cultivo de cobertizos, es decir, en la etapa de sustitución gradual del cultivo de cobertizos por la fábrica de la Empresa, por lo que su perspectiva de beneficios es relativamente mejor. Además, el precio de venta anual de esta variedad es relativamente estable, la producción estable de beneficios se convertirá en un importante contribuyente al rendimiento futuro de la empresa.
Labor cotidiana de la Junta durante el período que abarca el informe
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, celebró un total de 12 reuniones del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
1. En su 36ª reunión, celebrada el 25 de marzo de 2021, la tercera Junta de Síndicos examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2020, el proyecto de ley sobre El examen del informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe de las cuentas financieras anuales para 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría anual para 2020, Proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno en 2020, el proyecto de ley sobre el examen de la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno, el proyecto de Ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020, Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2021, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa para 2021, proyecto de ley sobre el examen del plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos para 2021, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito integrada a los bancos en 2021, Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2021 para las filiales, proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas, proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad, proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la sociedad y la Designación de los candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la sociedad y la designación de los candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración, Propuesta sobre la convocación de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
2. El 30 de marzo de 2021, en la 37ª reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de los préstamos bancarios de las filiales de propiedad total a las empresas matrices.
3. El 2 de abril de 2021, la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación de la sociedad Holding Sun en la licitación de proyectos.
4. El 16 de abril de 2021, en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinaron y aprobaron la propuesta de elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta de elección del Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta de elección de los miembros del Comité Especial del cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa, la propuesta de nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa. Proyecto de ley sobre el nombramiento de un representante de valores de una empresa.
5. El 20 de abril de 2021, en la segunda reunión de la cuarta Junta de Síndicos se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe del primer trimestre de 2021.
6. El 24 de mayo de 2021, la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el capital social de las filiales de propiedad total”.
7. El 16 de julio de 2021, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el arrendamiento financiero de la empresa” y la “propuesta de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para la financiación de la empresa matriz”.
8. El 9 de agosto de 2021, la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de la empresa 2021 y la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
9. El 25 de octubre de 2021, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
10. El 4 de noviembre de 2021, la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de modificación (primera fase) de la recompra de las acciones restantes y su cancelación, la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021. Proyecto de ley sobre la convocación de la primera reunión de tenedores de bonos en 2021.
11. El 14 de diciembre de 2021, la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la participación de la sociedad Sun en la licitación de los derechos de uso de la tierra de propiedad estatal” y la “propuesta de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021”.
12. El 24 de diciembre de 2021, la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a la participación de la sociedad Sun en la licitación pública para el derecho de uso de la tierra de propiedad estatal” y la “propuesta de cancelar la segunda Junta General provisional de accionistas de la Sociedad 2021”.
Ii) desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de nombramientos y Comité de remuneración y evaluación. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el Reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, etc., los comités especiales realizan investigaciones sobre cuestiones profesionales. Presentar opiniones y sugerencias especializadas sobre la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
1. Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración formuló recomendaciones razonables sobre el desarrollo futuro y el plan de inversión de la empresa, comprendió a fondo la situación actual de la empresa, las perspectivas de desarrollo, los riesgos y las oportunidades de la industria y formuló recomendaciones valiosas para la formulación y aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa.
2. Junta de Auditores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo de la Junta de Auditores y otras disposiciones pertinentes, las responsabilidades se desempeñarán cuidadosamente para llevar a cabo su labor. Durante el período que abarca el informe, se examinaron cuidadosamente los informes periódicos de la empresa, se comprendieron en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, se examinó el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, se supervisó y orientó la aplicación y aplicación del sistema de control interno de la empresa, Se examinó en detalle la situación de los proyectos de inversión extranjera, el informe de autoevaluación del control interno y el informe de auditoría interna del Departamento de auditoría. Ha llevado a cabo la orientación y supervisión de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa y ha presentado oportunamente sugerencias y sugerencias.
3. Comité de nombramientos
De conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otras disposiciones pertinentes, el Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos ha participado activamente en el desempeño de sus funciones. Durante el período que se examina, se presentaron candidaturas para un nuevo período de sesiones de la Junta, se examinaron las calificaciones de los candidatos y se estudiaron a fondo la composición y las necesidades del personal directivo de la empresa, se examinaron las calificaciones de los directivos superiores de la empresa y se formularon observaciones y recomendaciones.
4. Comité de remuneración y evaluación
De conformidad con las “normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación” y otras disposiciones pertinentes, el Comité de remuneración y evaluación desempeña sus funciones concienzudamente y lleva a cabo activamente su labor. Durante el período que abarca el informe, la evaluación anual del desempeño de los directores y altos directivos de la empresa se llevará a cabo de conformidad con el alcance de las principales responsabilidades de los directores y altos directivos de la empresa, el rendimiento operativo de la empresa en 2020 y el logro de los objetivos de evaluación, y se formulará en detalle el plan de distribución de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa; Sobre la base de la evaluación de 2020, se elaboró el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa para 2021. De acuerdo con el logro de la empresa y la evaluación de la actuación profesional de todos los tenedores en 2020, completar la evaluación de la empresa y de todos los tenedores en el primer período de desbloqueo del primer plan de accionariado de empleados de la empresa.
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa convocó dos reuniones generales de accionistas, todas convocadas por el Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa estrictamente de acuerdo con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, llevó a cabo seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, defendió los intereses de todos los accionistas, Aseguró que los accionistas pudieran ejercer sus derechos de acuerdo con la ley y promovió el desarrollo a largo plazo, estable y sostenible de la empresa. Iv) gobernanza empresarial
En 2021, la empresa llevó a cabo activamente la construcción del control interno, combinando las nuevas leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de gestión interna, la Organización del Consejo de Administración mejoró el sistema de control interno de la empresa, mejoró aún más el sistema institucional de la empresa, previniendo los riesgos, protegiendo los derechos e intereses de los inversores y los intereses de la empresa.
Autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las normas básicas de control interno, las directrices de evaluación y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha realizado una autoevaluación de la eficacia del diseño y funcionamiento del control interno hasta el 31 de diciembre de 2021.
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
En 2021, la empresa, de conformidad con las normas pertinentes, fortalecerá la comunicación y el intercambio con los inversores, especialmente los inversores públicos, a través de la plataforma interactiva de la bolsa de Shenzhen, la línea telefónica directa y el correo electrónico del Ministerio de valores e inversiones de la empresa, a fin de responder a las preocupaciones de los inversores públicos y garantizar eficazmente el derecho de los inversores a saber.
Divulgación de información y gestión de la información privilegiada
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa aplicó estrictamente el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y otras normas y reglamentos pertinentes, y reveló 132 informes periódicos y anuncios temporales. Durante el período que abarca el informe, todos los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada podrán cumplir estrictamente la obligación de confidencialidad durante el período de ventana y el período sensible en que no se revele al público ningún acontecimiento importante, como el informe periódico, y la empresa no tendrá información privilegiada divulgada ni información privilegiada sobre las transacciones ilícitas de personas con información privilegiada o sobre la propuesta de que otras personas compren o vendan acciones de la empresa. Completar con éxito la divulgación de información y la gestión de la información privilegiada en 2021.
Asistencia del director independiente al Consejo de Administración y opiniones independientes
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, etc. Cumplir las obligaciones, ejercer el poder, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa y expresar opiniones de aprobación previa o opiniones independientes sobre las necesidades pertinentes de los directores independientes
