Código de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de acciones: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) número de anuncio: 2022 – 020 Código de bonos: 128026 abreviatura de bonos: bonos convertibles Zhongxing
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
En la tarde del 23 de marzo de 2022, la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la convocación de esta reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 13 de marzo de 2022.
La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Tianrong, y la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento y la asistencia a la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión votó a favor de las siguientes propuestas mediante votación secreta: i) se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión y protegerá activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Todos los supervisores consideraron que el informe reflejaba fielmente el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021 y acordaron aprobar el informe, y dijeron que seguirían cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos reglamentarios y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumpliendo escrupulosamente sus funciones y siendo diligentes para seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha preparado el “Informe financiero final 2021”. Los estados financieros anuales y las notas explicativas de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa de contabilidad pública Zhonghuan (Asociación General Especial) y se ha publicado un informe de auditoría sin reservas sobre la norma Zhonghuan ShenZi (2022) 0810003.
La Junta de supervisores considera que el presente informe contable final presenta objetiva y verdaderamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, al tiempo que afirma la capacidad ejecutiva de la dirección de la empresa y expresa su apoyo constante al Consejo de Administración para crear más beneficios para la empresa y los accionistas, y está De acuerdo en aprobar el informe.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe especial sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados;
En 2021, la empresa depositará, utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, sin que se revele de manera oportuna, veraz, exacta y completa ninguna violación.
Todos los supervisores consideraron que el informe especial reflejaba verdadera y objetivamente el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y acordaron aprobar el informe.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021), publicado el 24 de marzo de 2022 por los medios de difusión de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. )).
La empresa examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa llevó a cabo la autoevaluación del control interno 2021 y preparó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Todos los supervisores creen que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente mediante la aplicación activa de las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa. Mediante el fortalecimiento de la capacidad ejecutiva del sistema de control interno, el sistema de control interno de la empresa puede garantizar eficazmente la integridad y la operatividad.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe anual de autoevaluación del control interno (2021) se detalla en la red de información sobre los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de examinar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, junto con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todos los supervisores creen que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene en cuenta tanto el rendimiento razonable de la inversión de los inversores como el desarrollo sostenible de la empresa, y están de acuerdo en aprobar el proyecto de ley.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 022) se detalla en los medios de divulgación de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de las propuestas relativas al examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
La Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual 2021 y su resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 023) se detalla en los medios de difusión de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, el Securities Times, el China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Con el fin de mantener la coherencia, continuidad y estabilidad de las operaciones de auditoría, garantizar la calidad del trabajo de auditoría, mejorar continuamente la calidad de la divulgación de los informes financieros y el reconocimiento social de los informes de auditoría, as í como el buen nivel profesional y la integridad profesional demostrados en la auditoría anterior, la Empresa tiene la intención de seguir contratando a la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 024), véase el 24 de marzo de 2022, los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de rendimiento de la remuneración (prestaciones) de los supervisores para 2022;
La Junta de supervisores examinó el desempeño de los miembros de la Junta de supervisores en 2021 y, en combinación con el plan de desarrollo futuro de la empresa, llegó a la conclusión de que el plan de remuneración y rendimiento de los supervisores en 2022 se ajustaba a la situación real de la empresa y era propicio para alentar a los supervisores a desempeñar mejor sus funciones.
Votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Resultado de la votación: debido a la retirada de 3 votos, la propuesta se presenta directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el plan de rendimiento de la remuneración (indemnización) de los supervisores en 2022, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 24 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos y otras instituciones financieras en 2022;
De acuerdo con las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa (filial), la empresa (incluida la filial en el ámbito de los estados consolidados) tiene previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 200000.000 yuan en 2022, con un plazo de validez de 12 meses a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas y una línea de crédito renovable dentro del plazo de validez.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de 24 de marzo de 2022 sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras (número de anuncio: 2022 – 025). http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales,
Con el fin de garantizar la construcción de proyectos y las necesidades diarias de capital de funcionamiento de las filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías a las filiales dentro del ámbito de los estados financieros consolidados para los préstamos a las instituciones financieras en 2022. En 2022, se prevé que la cantidad de garantía adicional no supere los 136 millones de yuan (de los cuales: la cantidad de garantía prevista para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% es de 7,8 millones de yuan, y la cantidad de garantía prevista para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% es de 5,8 millones de yuan). Dentro de los 12 meses siguientes a la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, y dentro del plazo de validez y del límite, el saldo de la garantía adicional no excederá del límite de deliberación en ningún momento.
La Junta de supervisores considera que la garantía de la empresa para la financiación de las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados no afectará a la capacidad de la empresa para seguir funcionando, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas y se ajustará a la estrategia de desarrollo de la empresa. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 026), véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria, la empresa tiene previsto, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa (filial), proteger las necesidades de capital, como el funcionamiento diario y la construcción de proyectos, y controlar eficazmente los riesgos, y Utilizar no más de 150 millones de yuan de fondos propios ociosos (incluido el importe de los productos financieros encomendados que no hayan expirado en la fecha de celebración del Consejo de Administración, el mismo que se indica a continuación) para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y el período de uso de la línea se ampliará en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y dentro del límite y el período de validez de la línea. El importe de la gestión financiera confiada en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) no excederá de 150000.000 Yuan.
La Junta de supervisores considera que, de acuerdo con el progreso de los proyectos de construcción y la demanda diaria de fondos, la empresa (filial) puede obtener ciertos beneficios de inversión mediante el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada sobre la base de la premisa de que el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos no se ven afectados, lo que es beneficioso para mejorar el nivel general de rendimiento de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada (número de anuncio: 2022 – 027), véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa el 24 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Xii) Examen y aprobación del informe sobre los próximos tres años (202)
