Código de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) número de anuncio: 2022 – 015
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Banco y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 18 de marzo de 2022, el Banco envió por correo electrónico a los directores una notificación sobre la convocación de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos, que se celebró por votación por correspondencia el 23 de marzo de 2022 y en la que participaron 15 directores y 15 directores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la ejecución del plan estratégico correspondiente a 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe especial sobre las transacciones con partes vinculadas correspondiente a 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
El organismo patrocinador del Banco ha emitido una opinión de verificación sobre esta cuestión y la ha publicado en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Dado que el proyecto de ley se refiere a las transacciones conexas, Zhou yunjie y tan Lixia, directores asociados del Grupo Haier, Rosario strano y marco mussita, directores asociados del Banco de Sao Paulo Unido de Italia, Deng youcheng, Director Asociado de Qingdao Guoxin Development (Group) Co., Ltd., y Liu Peng, Director Asociado de qingyin Finance Co., Ltd., se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes del Banco emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones tratadas en el proyecto de ley, y las instituciones patrocinadoras emitieron opiniones de verificación. http://www.cn.info.com.cn./ Consulte las opiniones y anuncios anteriores. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los documentos de referencia serán firmados por los directores participantes en la Carta de votación de la comunicación y la resolución del Consejo de Administración sellada por el Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
