Beijing deheng Law Firm
Sobre
Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. IPO RMB Common shares (A SHARES)
Y cotiza en el GEM de la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Sobre
Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a)
Y cotiza en el GEM de la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico
A: Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
De conformidad con el Acuerdo de servicios jurídicos especiales concertado entre el emisor y la bolsa, la Bolsa acepta el mandato del emisor de actuar como asesor jurídico especial para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en el GEM. The exchange has issued for the issue of the issuer this issue the Law Report of Beijing deheng law firm on the initial Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. And listing in GEM (hereinafter referred to as the Law Report), Deheng shf20150391 – 00021 legal opinion of Beijing deheng law firm on the first Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) and listing in GEM by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (hereinafter referred to as legal Opinion), Y ha emitido sucesivamente deheng shf20150391 – 00026 “Beijing deheng law firm Supplementary legal Opinion on the initial Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) and listing in GEM by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (ⅰ),” Deheng shf20150391 – 00031 legal opinion of Beijing deheng law firm on the first Public Issue of RMB ordinary shares (a share) and listing in GEM by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (ⅱ) Deheng shf20150391 – 00035 legal opinion of Beijing deheng law firm on the IPO of RMB ordinary shares (a share) and listing in GEM of Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (ⅲ) Deheng shf20150391 – 00039 legal opinion of Beijing deheng law firm on the IPO of RMB ordinary shares (a share) and listing in GEM of Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (ⅳ) Deheng shf20150391 – 00043 legal opinion of Beijing deheng law firm on the IPO of RMB ordinary shares (A SHARES) by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. And listing in GEM (V), deheng shf20150391 – 00047 Beijing deheng law firm on the IPO of RMB ordinary shares (A SHARES) by Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Dictámenes jurídicos complementarios sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) por Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (ⅵ) (en lo sucesivo denominados conjuntamente dictámenes jurídicos complementarios).
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro, las normas para la inclusión en la lista, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental) y las disposiciones pertinentes de la c
Parte I declaraciones de abogados
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores, las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas no. 12 para la publicación de información por las empresas que cotizan en bolsa – dictámenes jurídicos sobre La emisión pública de valores e informes sobre la labor de los abogados, etc., y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de los dictámenes jurídicos sobre la inclusión en la lista, Cumplir estrictamente las responsabilidades legales, seguir los principios de diligencia debida y buena fe, llevar a cabo una verificación y verificación adecuadas para garantizar que los hechos identificados en la opinión jurídica sobre la inclusión en la lista sean verdaderos, exactos y completos, que las observaciones finales publicadas sean legales y exactas, que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
A menos que el contexto requiera otra cosa, las premisas, suposiciones, compromisos, declaraciones e interpretaciones de la opinión jurídica y el informe sobre la labor de los abogados se aplicarán a la presente opinión jurídica sobre la inclusión en la lista.
3. The exchange and the Undertaking Lawyers of the exchange agree that the issuer refers to the content of this legal Opinion on listing in part or in all accordance with the requirements of the c
4. El presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista se utilizará únicamente para los fines de la inclusión en la lista del emisor y no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento escrito del abogado de la bolsa.
En la actualidad, el Instituto tiene la licencia de práctica de bufete de abogados expedida por la oficina judicial de Beijing, el código unificado de crédito social es 31110000, 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 48m, y su domicilio es el piso 12, bloque B, edificio Fukai, no. 19, distrito de Xicheng, Beijing.
El abogado Wang Xian ‘an, el abogado Wang Wei, el abogado Wang Jun Zhe y el abogado Wang Pei firmaron conjuntamente la opinión jurídica sobre la inclusión en la lista. La Dirección de contacto del abogado mencionado es 23 / F, edificio de oficinas, Shanghai baiyulan Plaza, 501 dongdaming Road, Shanghai. Tel.: 021 – 55989888, fax: 021 – 55989898.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sobre la base de una verificación y verificación adecuadas, el abogado encargado de la bolsa emite el siguiente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista:
Parte II
Aprobación y autorización de la oferta
El 21 de octubre de 2020 y el 6 de noviembre de 2020, respectivamente, el emisor convocó la quinta reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, y examinó y aprobó las propuestas pertinentes relativas a esta cotización.
El procedimiento de convocatoria y convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el contenido de todas las propuestas y resoluciones examinadas y aprobadas en la reunión será legal y válido, y el alcance y el Procedimiento autorizados por la Junta General de accionistas para tratar las cuestiones relativas a la inclusión en la lista serán legales y válidos.
El 16 de septiembre de 2021, el Centro de auditoría de la cotización de la bolsa de Shenzhen publicó el anuncio de los resultados de la 59ª reunión de examen del Comité Municipal del partido en el GEM en 2021, en el que el emisor cumplía las condiciones de emisión, las condiciones de cotización y los requisitos de divulgación de información.
El 9 de febrero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.” (licencia reguladora de valores [2022] 298, en adelante denominada “respuesta sobre el registro de la oferta”) y aprobó la Solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor.
En resumen, el abogado encargado de la bolsa considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización de las instituciones autorizadas, ha sido examinado y aprobado por el Comité de inclusión en la lista de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro, y el emisor todavía necesita obtener el consentimiento de la bolsa de Shenzhen sobre la inclusión en la lista de acciones y firmar un acuerdo de inclusión en la lista con la bolsa de Shenzhen.
II. Principales calificaciones de la oferta
El emisor es una sociedad anónima constituida por Xiangming Limited el 12 de junio de 2016. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista, el emisor posee la licencia comercial con el código unificado de crédito social emitido por la Oficina Reguladora de Changzhou, que es 91320412608126066w, y no existe ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
En resumen, el abogado encargado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista, el emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y legalmente existente, con las principales calificaciones para la inclusión en la lista.
Condiciones sustantivas de la oferta
Como se indica en el presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista “I. Aprobación y autorización de la inclusión en la lista de esta emisión”, el emisor ha obtenido el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
De conformidad con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión y los anuncios pertinentes publicados por el emisor en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, el emisor ha emitido 17 millones de acciones comunes. El capital social total del emisor después de la cotización no será inferior a 30 millones de yuan, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con la “respuesta de registro de la emisión” y los anuncios pertinentes divulgados por el emisor en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y verificados por los abogados de la bolsa, el capital social total del emisor después de la finalización de la emisión es de 68 millones de acciones, y la emisión pública de 17 millones de acciones ordinarias alcanza más del 25% del total de acciones después de la emisión pública, de conformidad con el apartado iii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con el informe de auditoría emitido por la CPA Lixin y verificado por los abogados de la bolsa, el emisor es una empresa nacional y no existe un acuerdo de diferencia de derechos de voto. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas del emisor después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2019 y 2020 son de 43.116000 Yuan y 57.621700 Yuan, respectivamente, y los beneficios netos del emisor en los dos últimos a ños son positivos y el beneficio neto acumulado no es inferior a 50 millones de yuan. Cumplir las disposiciones pertinentes del apartado iv) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 y del apartado i) del párrafo 1 del artículo 2.1.2 de las normas de cotización de acciones. De conformidad con los compromisos pertinentes emitidos por el emisor y sus directores, supervisores y personal directivo superior, el emisor y sus directores, supervisores y personal directivo superior velarán por que el contenido de los documentos de solicitud de inclusión en la lista presentados a la bolsa de Shenzhen sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.1.7 de las normas de inclusión en la lista.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor, otros accionistas del emisor, directores, supervisores y altos directivos han hecho compromisos de bloqueo de acciones de acuerdo con sus respectivas circunstancias, que se ajustan a las disposiciones de los artículos 2.3.3 y 2.3.8 de las normas de cotización.
El contenido de los compromisos públicos contraídos por el emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos, as í como las medidas vinculantes en caso de incumplimiento de los compromisos, se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
En resumen, el abogado encargado de la bolsa considera que el emisor ha cumplido las condiciones sustantivas para la cotización de las acciones emitidas en el GEM de la bolsa de Shenzhen de conformidad con las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro, las normas de cotización, etc.
Instituciones de recomendación y representantes de los patrocinadores que cotizan en bolsa en esta emisión
El emisor ha contratado a Minsheng Securities para que Act úe como patrocinador de la oferta actual del emisor. Minsheng Securities is a Securities operating Institution registered by c
Minsheng Securities has designated Yan Wei and Shi Weidong as Recommendation representatives, specifically responsible for the recommendation work of the issuer, and the above two Recommendation representatives have been registered by c
Observaciones finales
En resumen, el abogado encargado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista, el emisor tiene la calificación principal para la inclusión en la lista; El emisor ha obtenido todas las demás autorizaciones, aprobaciones o consentimientos necesarios para esta emisión, excepto el Acuerdo de inclusión en la lista con la bolsa de Shenzhen; Esta emisión y cotización del emisor se ajusta a las condiciones sustantivas para solicitar la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen, como se estipula en el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de Administración del registro, las normas de cotización y otras leyes y reglamentos pertinentes, y ha sido patrocinada Por una institución patrocinadora con calificación jurídica. El presente dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista se redactará en cinco ejemplares originales y entrará en vigor una vez firmado y sellado por la persona encargada y el abogado encargado de la bolsa.
(no hay texto, página de firma)
Dictámenes jurídicos sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica del bufete de abogados deheng de Beijing sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Y su cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen)
Director, Beijing deheng law firm (SEAL):
Wang Li
