Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 62ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de una posición de juicio independiente, una actitud prudente y responsable, tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la empresa y escuchar la explicación de la dirección de la empresa, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas y aprobadas por la Junta en su 62ª reunión:
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el ajuste del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Tras el examen, creemos que:
1. The Company has performed the necessary deliberation procedures on the list of Incentive objects and Adjustment quantity of the Stock Option Incentive Plan 2022 (hereinafter referred to as “This Incentive Plan”) in accordance with the Regulations on Regulations on Regulation of Equity incentive management measures of Listed Companies (hereinafter referred to as “the management measures”) and the adjustment Matters in this Incentive Plan
2. The Adjustment Matters in the company 2022 Second Temporary Shareholder meeting of the mandate to the Board of Directors of the company, The Adjustment procedures are legal, Compliance.
3. El ajuste no perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
En conclusión, el director independiente acordó que la empresa ajustara la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del plan de incentivos.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la concesión de opciones de compra de acciones por la empresa a los objetivos del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022
Tras el examen, creemos que:
1. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa determinó que la fecha de autorización del plan de incentivos era el 23 de marzo de 2022, que se ajustaba a las medidas de gestión y otras leyes y reglamentos, as í como a Las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa relativas a la fecha de autorización, y que el proceso de examen era legal y eficaz.
2. El objeto de incentivo de la opción de compra de acciones concedida por el plan de incentivos de la empresa se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión, al alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos, y la calificación del sujeto del objeto de incentivo es legal y eficaz; La empresa no tiene “medidas de gestión” y otras leyes y reglamentos y documentos normativos que prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital.
3. Ni la empresa ni el objeto incentivador pueden conceder opciones sobre acciones; La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos u otra asistencia financiera a los beneficiarios de incentivos. Las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos de la empresa se han cumplido.
4. La aplicación de este plan de incentivos es beneficiosa para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, establecer y mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, integrar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, el director independiente acordó que la fecha de autorización del plan de incentivos de la empresa era el 23 de marzo de 2022 y que se concedieran 77,91 millones de opciones de acciones a 181 sujetos de incentivos elegibles a un precio de 5,49 Yuan / acción.
Directores independientes: Li luoli, Zhang Xiang, Zhang shunhe y Bi xiaoting 23 de marzo de 2022
