Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 032 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 62ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 46ª reunión del 6º Consejo de supervisión se celebraron el 23 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos” (en lo sucesivo denominado “El proyecto”) y el “Plan de incentivos actuales”, y de conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa ajustó las cuestiones pertinentes del plan de incentivos. A continuación se describen las cuestiones pertinentes:
Procedimientos de adopción de decisiones y aprobación del plan de incentivos
1. El 23 de febrero de 2022, la empresa celebró la 60ª reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y la propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramitara las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de incentivos.
El mismo día, la empresa convocó la 44ª reunión de la Sexta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos de opciones de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 de la empresa y la propuesta sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa verificó las cuestiones pertinentes del plan de incentivos y emitió las opiniones de verificación pertinentes.
2. El 25 de febrero de 2022, la empresa fue fundada en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) De acuerdo con el mandato de otros directores independientes de la empresa, el Sr. Zhang Xiang, director independiente, actuó como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Desde el 25 de febrero de 2022 hasta el 6 de marzo de 2022, la empresa hizo pública la lista de objetivos de incentivos propuestos en el plan de incentivos. Durante el período de publicidad, la Junta de supervisores de la empresa no recibió ninguna objeción a la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de la empresa. El 9 de marzo de 2022, la empresa publicó la opinión de verificación y la Declaración de publicidad de la Junta de supervisores sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022. 4. El 14 de marzo de 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen, el proyecto de ley sobre las medidas de evaluación y gestión de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramitara las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022. El plan de incentivos fue aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el Consejo de Administración fue autorizado a determinar la fecha de autorización de la opción de compra de acciones, conceder la opción de compra de acciones al objeto de incentivos cuando se cumplieron las condiciones y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de la opción de compra de acciones. Además, el 15 de marzo de 2022 se publicó el informe de autocontrol sobre la información privilegiada sobre el plan de incentivos de opciones de compra y venta de acciones de la empresa.
5. El 23 de marzo de 2022, la empresa celebró la 62ª reunión de la 6ª Junta Directiva y la 46ª reunión de la 6ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022” y la “propuesta sobre la concesión de opciones sobre acciones a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”. De acuerdo con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa ajustó la lista de objetos de incentivos y el número de subvenciones, determinó que la fecha de autorización del plan de incentivos era el 23 de marzo de 2022, y otorgó 77,91 millones de opciones de acciones a 181 objetos de incentivos elegibles a un precio de 5,49 yuan por acción. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta pertinente y la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre la fecha de autorización del plan de incentivos y la lista de objetivos de incentivos.
List of Incentive objects and Adjustment of granted quantity of this Incentive Plan
Uno de los objetivos del plan de incentivos propuesto por la empresa ya no cumple los requisitos del plan de incentivos debido a la separación del servicio. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos (proyecto) y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, los directores acordaron ajustar la lista de objetivos del plan de incentivos y el número de subvenciones. El contenido específico del ajuste es el siguiente: el objeto de incentivo del plan de incentivos se ajusta de 182 a 181 personas, la parte original que se propone conceder al objeto de incentivo se distribuye y ajusta entre otros objetos de incentivo, excepto el Director y el personal directivo superior. Después del ajuste, todos los objetivos de incentivo pertenecen a las personas identificadas en el plan de incentivos (proyecto) aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de incentivos son coherentes con el plan de incentivos aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Influencia de los ajustes en la empresa
El ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del plan de incentivos por parte de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y el “Plan de incentivos (proyecto)”, y el ajuste no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las Operaciones de la empresa.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente consideró que:
1. The Company has performed the necessary deliberation procedures on the list of Incentive objects and Adjustment quantity of this Incentive Plan, in line with the Regulations on Adjustment Matters in the management measures and this Incentive Plan.
2. The Adjustment Matters in the company 2022 Second Temporary Shareholder meeting of the mandate to the Board of Directors of the company, The Adjustment procedures are legal, Compliance.
3. El ajuste no perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
En conclusión, el director independiente acordó que la empresa ajustara la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del plan de incentivos.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el ajuste de los objetivos de incentivos y la cantidad de subvenciones cumple los requisitos del plan de incentivos y las leyes y reglamentos pertinentes, y que no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas. Los objetivos de incentivos ajustados son las personas determinadas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 examinado y aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se ajustan a las condiciones de los objetivos de incentivos establecidos en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión. Como objeto de incentivo de este plan de incentivos, es legal y eficaz.
En resumen, la Junta de supervisores acordó que la empresa ajustara la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del plan de incentivos.
Opiniones de los abogados
Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm believes that this Adjustment and this Grant have obtained the necessary Approval and authorization at this stage as of the issue of this legal opinion; El ajuste, la fecha de autorización y el objeto de la subvención se ajustan a las disposiciones de las medidas administrativas y al plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto); Las condiciones para la concesión de la opción de compra de acciones se han cumplido, y la concesión de la opción de compra de acciones por la empresa a los sujetos de incentivos se ajusta a las disposiciones de las “medidas de gestión” y el “Plan de incentivos para la opción de compra de acciones (proyecto)”; La empresa todavía tiene que cumplir las obligaciones de divulgación de información y cumplir los procedimientos pertinentes de registro de la subvención en relación con este ajuste y esta subvención.
Asesoramiento profesional del asesor financiero independiente
Shenzhen Value Online Information Technology Co., Ltd.
El ajuste de la empresa ha sido autorizado y aprobado, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el plan de incentivos (proyecto) de las disposiciones pertinentes, el procedimiento de ajuste del Cumplimiento legal, no hay daños a los intereses de los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 62ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones; 2. Resolución de la 46ª reunión de la Sexta Junta de supervisores; 3. Opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones relativas a la 62ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
4. Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre la lista de objetivos de incentivos (ajustados) del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022;
5. The Legal opinion of Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm on the adjustment and grant of Stock Option Incentive Plan in 2022;
6. The Independent Financial Advisor Report of Shenzhen Value Online Information Technology Co., Ltd. On the adjustment and grant of Stock Option Incentive Plan in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
