Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 031 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de la resolución de la 62ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 62ª reunión de la Sexta Junta Directiva de la empresa se envió por correo electrónico el 17 de marzo de 2022 y se celebró por fax el 23 de marzo de 2022. La empresa debe asistir a la reunión de 7 directores, 7 directores que realmente asisten a la reunión. El procedimiento de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia resolvió lo siguiente:
Por último, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”.
Los directores asociados, el Sr. Zhou guohui y el Sr. Chen Weimin, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Dado que un objeto de incentivo en el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) ya no cumple la calificación del objeto de incentivo del plan de incentivos debido a la separación del servicio, de conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa ajustó en consecuencia el objeto de incentivo y el número de derechos e intereses concedidos en el plan de incentivos. Después del ajuste, el número total de objetivos de incentivos concedidos se ajustó de 182 a 181, y la parte original que se iba a conceder a los objetivos de incentivos se distribuyó y ajustó entre otros objetivos de incentivos, excepto los directores y los altos directivos, y el número total de opciones sobre acciones concedidas en el plan de incentivos sigue siendo de 77,91 millones de acciones.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de incentivos son coherentes con el plan de incentivos aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022.
Por último, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022.
Los directores asociados, el Sr. Zhou guohui y el Sr. Chen Weimin, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de opciones de compra de acciones estipuladas en el plan de incentivos de la empresa. El Consejo de Administración determinó que la fecha de autorización del plan de incentivos era el 23 de marzo de 2022 y otorgó 77,91 millones de opciones de acciones a 181 sujetos de incentivos elegibles a un precio de 5,49 Yuan / acción.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
