Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 29 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anuncio de dimisión del director independiente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió el informe de renuncia del Sr. Guan qingyou, director independiente de la empresa. La información pertinente se anunciará como sigue:
El Sr. Guan qingyou renunció como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa por razones personales y no asumió ningún otro cargo en la empresa después de su renuncia. El Sr. Guan qingyou no posee acciones de la empresa, no tiene opiniones divergentes con la empresa y el Consejo de Administración de la empresa, y no tiene nada que señalar a la atención de los accionistas de la empresa. La renuncia del Sr. Guan no causará que el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa sea inferior al quórum y no afectará al funcionamiento normal de la empresa.
Considerando que el número de miembros del Consejo de administración previsto en los estatutos es de 11, y que la renuncia del Sr. Guan qingyou como director independiente dará lugar a menos de un tercio del número de miembros del Consejo de administración previsto en los estatutos, De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos, el informe de dimisión del Sr. Guan qingyou entrará en vigor una vez que la Junta General de accionistas haya elegido a un nuevo director independiente para llenar su vacante. Hasta entonces, el Sr. Guan qingyou seguirá desempeñando sus funciones como director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, completará lo antes posible la selección de directores independientes.
El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Guan qingyou por su contribución a la protección de los derechos e intereses de los inversores, especialmente los de los pequeños y medianos inversores, y a la promoción de la adopción de decisiones científicas de la empresa.
Junta de Síndicos 23 de marzo de 2022
