Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 28 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 34ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la cuarta planta de la empresa el 23 de marzo de 2022, en combinación con la comunicación sobre el terreno. Con el acuerdo unánime de todos los directores, la notificación de la reunión se enviará a todos los directores, supervisores y altos directivos el mismo día, y el Presidente Zhou xinbo presidirá la reunión. La reunión debería asistir a 10 directores, en realidad 10, el Director Sr. Manning, el director independiente Sr. Guan qingyou, la Sra. Zhang Hong asistió a la reunión por medios de comunicación, algunos supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité de control de riesgos del Consejo de Administración
Debido a los cambios en el personal directivo de la empresa, se propone ajustar la composición del Comité de control de riesgos del noveno Consejo de Administración. The risk control Committee of the 9th Board of Directors was formerly composed of three members, the convener, Mr. Li fengshou (Independent Director), the Member, Mr. Tian junzhen, and the Member, Mr. Wei shirong (Independent Director). The Adjustment is: Mr. Li fengshou (Independent Director), Mr. Wang Linzhou, Member, Mr. Wei shirong (Independent Director). El mandato del Comité actual es el mismo que el del Consejo de Administración, y las responsabilidades, los procedimientos de adopción de decisiones y el reglamento interno se ajustarán al reglamento interno del Comité de control de riesgos del Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 23 de marzo de 2022
