Código de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) número de anuncio: 2022 – 006 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 12 de marzo de 2022, Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó a todos los supervisores por correo electrónico, fax, etc., y celebró la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. La reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa, edificio 5, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. La Junta de supervisores debería asistir a la reunión de tres supervisores, tres supervisores asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li junping. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos relativos a la convocación de la Junta de supervisores, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas. Examen de la reunión de la Junta de supervisores 1. Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el procedimiento del informe anual y el resumen de 2021 de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 2. Informe de trabajo anual 2021 de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que, en 2021, todos los miembros de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se ajustarían estrictamente a las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores. Hemos mantenido los intereses de la empresa y los derechos e intereses de la mayoría de los pequeños y medianos inversores, hemos cumplido concienzudamente las funciones y facultades encomendadas por las leyes y reglamentos pertinentes, hemos inspeccionado y supervisado las principales actividades de producción y funcionamiento, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y hemos promovido el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 3. Informe financiero final de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe financiero final de 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 4. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que, teniendo en cuenta la estrategia nacional de desarrollo, la tendencia de desarrollo de la industria y los datos históricos de la empresa, el informe financiero anual de 2022 de la empresa se ajustaba al plan de producción y funcionamiento de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 5. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la forma y el contenido del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se ajustaban a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, reflejaban la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno, y que el control interno de la empresa garantizaba la legalidad y El cumplimiento de las normas y reglamentos internos de la empresa. En 2021, la empresa no violó las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores por las empresas
Tras deliberar, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, podía prestar servicios de auditoría justos y justos a las empresas y cumplir Los requisitos de auditoría de 2021. Se acordó seguir contratando a yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de la empresa para 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 7. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa tenía plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios, la situación del flujo de caja, las necesidades de funcionamiento y desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, al tiempo que garantizaba el rendimiento razonable de los accionistas y era propicio para el desarrollo saludable y estable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 8. Proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 se basaba en la escala y el nivel de remuneración de otras empresas de la industria en que se encontraba la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que era beneficioso para mejorar la eficiencia del trabajo y el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones de este plan de remuneración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, y no hay actos que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 9. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaba a las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y a las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que el contenido era verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, sin registros falsos, Las declaraciones engañosas y las omisiones importantes reflejan fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y no existen irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: todos los votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios y fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la empresa debía utilizar sus propios fondos y los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, controlar los riesgos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no afectar al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, no perjudicar Los intereses de la empresa y de los accionistas pequeños y medianos, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen de cuestiones eran legítimos y conformes.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales gestionen el efectivo utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 80 millones de yuan y fondos propios inactivos no superiores a 100 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Proyecto de ley sobre la prórroga de proyectos de recaudación de fondos
Tras deliberar, los supervisores convinieron en que la empresa debía ajustar el “proyecto de fabricación inteligente de instrumentos de medición de presión y temperatura” y el “proyecto de centro de investigación y desarrollo de productos de calibración inteligente” a la fecha prevista de utilización del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, los supervisores convinieron en que era necesario que la empresa llevara a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio. De acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes para mejorar el sistema de control interno, las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de divisas, de acuerdo con los intereses de la empresa, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el negocio de cobertura de divisas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia 1. Resolución de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores; 2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
