Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes En las empresas que cotizan en bolsa, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del sistema de directores independientes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, Habiendo leído cuidadosamente la información pertinente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 se ajusta a la situación real actual de la empresa y a los intereses a largo plazo de todos los accionistas, y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. La empresa controla estrictamente el alcance de la información privilegiada y adopta medidas estrictas de confidencialidad, sin violar las leyes, los reglamentos y los estatutos, ni perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa
Después de la verificación, creemos que yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de negocios relacionados con valores, la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y se adhiere estrictamente a las leyes, reglamentos y políticas pertinentes de auditoría financiera, como las normas de auditoría independiente para contadores públicos certificados de China, etc. durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, y es diligente y responsable, de conformidad con la independencia, la objetividad, la imparcialidad, Las normas de buena fe, la opinión de auditoría justa y razonablemente emitida, la capacidad de protección de los inversores, el informe de auditoría emitido puede reflejar justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, por lo que se acordó seguir nombrando a yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como Organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Estamos de acuerdo con la propuesta y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que la remuneración de los directores de la empresa se basa en la escala y el nivel de remuneración de otras empresas de la industria en la que se encuentra la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los documentos normativos y los requisitos del sistema conexo de la empresa, lo que es beneficioso para fortalecer la diligencia y la diligencia de los directores y el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Estamos de acuerdo con el plan y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Después de la verificación, creemos que el salario del personal directivo superior de la empresa se basa en la escala y el nivel salarial de otras empresas de la industria en la que se encuentra la empresa, y en combinación con la situación real de funcionamiento de la empresa, de estricta conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, lo que es beneficioso para fortalecer la diligencia debida del personal directivo superior y mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa. Estamos de acuerdo con el programa. Opiniones independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que: la empresa 2021 estrictamente de acuerdo con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, el cumplimiento de los procedimientos legales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, no hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos o cambios en la inversión de los fondos recaudados y los intereses de los accionistas. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Después de la verificación, creemos que: la situación actual de la empresa es buena, bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, es propicio para el control de riesgos bajo la premisa de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no afectará negativamente a la producción y gestión de la empresa en interés de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Opiniones independientes sobre la prórroga de los proyectos de inversión de la empresa
A través de la verificación, creemos que la decisión de la empresa de posponer el proyecto de inversión de capital recaudado es una decisión prudente basada en el progreso real del proyecto, no implica cambios en el contenido del proyecto de inversión de capital recaudado, el cuerpo principal de implementación y la escala de inversión, y no hay cambios o Cambios encubiertos en el uso del capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación necesarios para el aplazamiento de los proyectos de inversión de capital recaudado, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa Por lo tanto, estamos de acuerdo con el aplazamiento del proyecto de inversión de la empresa. Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa
Después de la verificación, creemos que: la empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de divisas sobre la base de la producción y el funcionamiento normales, y se basa en el negocio específico, con el fin de evitar el riesgo del mercado de divisas y evitar el impacto negativo de la gran fluctuación del tipo de cambio en la empresa. El desarrollo de la cobertura de divisas se ajusta a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y la empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la cobertura de divisas” y el correspondiente sistema de control interno y mecanismo de gestión de riesgos. El procedimiento de examen de la cuestión por el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudicará los intereses de los accionistas de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de divisas. Opiniones independientes sobre la nota especial sobre la situación de la inversión de la empresa en valores y derivados en 2021
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, hemos realizado una verificación cuidadosa de las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021. Después de la verificación, creemos que: 2021 la empresa no llevó a cabo la inversión de valores, sólo llevó a cabo el negocio de cobertura de divisas. Los fondos utilizados por la empresa para la cobertura de divisas proceden de los fondos propios de la empresa y no afectan al desarrollo de las actividades principales de la empresa. La empresa lleva a cabo las actividades pertinentes estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y ha establecido una organización sólida, un proceso de operaciones comerciales, un proceso de examen y aprobación y un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas para llevar a cabo las actividades de cobertura de divisas, y no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes ni ha perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas. Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, creemos que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, se ajusta a las necesidades reales de las actividades comerciales de la empresa, y el sistema de control interno se extiende a través de todos los aspectos de las actividades comerciales de la empresa, formando un sistema de control más normalizado que puede garantizar el funcionamiento normal de la empresa y controlar razonablemente los riesgos de funcionamiento. El informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva y objetiva la situación real del funcionamiento del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo en revelarlo al público.
Opiniones independientes sobre la Declaración sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Después de la verificación, creemos que durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa. La empresa no tiene la situación de que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa que se hayan producido en años anteriores y se hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. Opiniones independientes sobre la descripción de la garantía externa de la empresa
Después de la verificación, creemos que: después de la deliberación de la novena reunión de la Quinta Junta Directiva celebrada el 19 de agosto de 2021, la empresa proporciona la garantía para la subsidiaria de propiedad total Beijing Samp Xinyuan Technology Co., Ltd. Para solicitar al banco una línea de crédito integral de no más de 15 millones de Yuan, el período de crédito es de un a ño, la garantía de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de toma de decisiones es legal y válido. Al final del período sobre el que se informa, el importe real de la garantía de la empresa era de 0 millones de yuan. Además, la empresa no ha producido ninguna garantía externa durante el período de referencia ni ninguna otra garantía externa que se haya producido en el período anterior pero que se prolongue hasta el final del período de referencia; La empresa no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica.
En resumen, la empresa puede aplicar seriamente las normas pertinentes y controlar estrictamente el riesgo de garantía externa.
Aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas en 2021
A través de la verificación, creemos que: la empresa en 2021 no tiene transacciones importantes con partes vinculadas.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es una de las páginas de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta)
Feng Wen:
23 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma bis de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta)
Wang benzhe:
23 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
Zhao tianqing:
23 de marzo de 2022
