Código de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) número de anuncio: 2022 – 020 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del quinto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se anuncian como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 14 de abril de 2022, a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 14 de abril de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 14 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 14 de abril de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en el sistema de votación in situ, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 7 de abril de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión
A las 15: 00 p.m. del 7 de abril de 2022, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas mencionados tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones 2, edificio 5, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
1. Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Informe de evaluación y Resumen
2.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Informe de trabajo del Consejo de Administración (incluido el informe anual del director independiente)
3.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Informe de trabajo de la Junta de supervisores
4.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Informe sobre las cuentas financieras
5.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022 √
Informe sobre el presupuesto financiero
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las empresas
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual de los directores de empresas 2022
7.01 plan de remuneración anual del Presidente 2022
7.02 plan de remuneración de otros directores no independientes para 2022 √
7.03 programa anual de remuneración de los directores independientes 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
8.01 plan anual de remuneración del Presidente de la Junta de supervisores 2022
8.02 plan anual de remuneración de los supervisores no empleados 2022
8.03 plan anual de remuneración de los supervisores del personal para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 13th meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors, and the detailed Content is disclosed by the company on 24 March 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión y los anuncios pertinentes publicados en la misma fecha.
3. The above – mentioned proposals are common resolutions, and the proposals on the Annual Compensation Scheme of the Directors of the company 2022 and the proposals on the Annual Compensation Scheme of the Supervisors of the company 2022 need to be voted One by One.
4. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual. Método de registro de la Junta General de accionistas
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax;
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 11: 30 horas y de 13: 30 a 17: 00 horas el viernes 8 de abril de 2022;
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, edificio 5, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing;
4. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
5. Los accionistas de las acciones de las personas jurídicas estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 8 de abril de 2022, y la inscripción de la carta deberá indicar “Junta General de accionistas”. Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo III).
7. Nota: no se aceptará el registro telefónico para esta reunión. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Dirección: Sala de reuniones de la empresa, edificio 5, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
Código postal: 100094
Persona de contacto: Liu Nan
Tel: 010 – 56973355
Fax: 010 – 56973349
Correo electrónico: [email protected].
2. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes se sufraguen por sí mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
4. Consejos especiales:
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y protección de la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa antes de las 17.00 horas del viernes 8 de abril de 2022 para registrar fielmente la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el Código de viaje personal, el Código de salud, etc. Los accionistas o representantes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente o que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias del Gobierno no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Otros documentos de referencia.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350445” y la abreviatura de votación es “votación Conus”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la Sub – propuesta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la Sub – propuesta votada, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre las propuestas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 14 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 14 de abril de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Accionistas
