Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Informe anual de los directores independientes para 2021
(Wang benzhe)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato, se atendrá estrictamente a las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Cumplir escrupulosamente su deber, ser diligente y responsable, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, examinar cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de directores, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021.
Tengo la calificación de director independiente, no he ocupado ningún cargo en la empresa excepto director independiente, no he ocupado ningún cargo en los principales accionistas de la empresa, no hay relación con la empresa y los principales accionistas de la empresa que impida nuestro juicio independiente y objetivo, no hay situación que afecte a la independencia del director independiente. Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración. Todas las convocatorias del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y las decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, participé activamente en las reuniones de la Junta de directores de la empresa este año, sin ausencias ni dos ausencias consecutivas. Antes de la reunión de la Junta, examinar cuidadosamente las propuestas y los materiales pertinentes de la reunión, ejercer el derecho de voto con cautela sobre las cuestiones examinadas en las reuniones de la Junta, participar activamente en los debates sobre diversas cuestiones y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta.
Número de ausencias de la asistencia autorizada a la votación
Número de reuniones de la Junta
Wang benzhe 7 4 3 0 0
Zhao tianqing 7 1 6 0 0
Feng Wen 7 0 7 0 0
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó dos juntas generales provisionales de accionistas y una junta general anual de accionistas, y todas las propuestas pertinentes protegieron los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Número de reuniones generales convocadas por directores independientes este año
Wang benzhe 3
Zhao tianqing 30
Feng Wen 30
Presentación de las opiniones de los directores independientes
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, expresé mis opiniones sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la sociedad y emití opiniones por escrito.
Fecha de celebración del período de sesiones
Quinto Director
1. Opiniones independientes sobre la recompra de las acciones de la empresa mediante licitación centralizada
Debate
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
2. Aprobación previa y opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa;
3. Opiniones independientes sobre el plan salarial anual 2021 de los directores de la empresa;
4. Opiniones independientes sobre el plan salarial anual 2021 del personal directivo superior de la empresa;
5. Opiniones independientes sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2020;
6. Opiniones de la séptima reunión de la Junta de directores, celebrada el 15 de abril, sobre el uso de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo;
7. Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa;
8. Opiniones independientes sobre la financiación de la compra de viviendas por parte de los empleados;
9. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
10. Opiniones independientes sobre la Declaración sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
11. Aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas en 2020.
1. Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la Declaración de garantía externa de la sociedad;
2. Aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas en el primer semestre de 2021; 3. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
4. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Sr. Chen gaofei como Director General Adjunto de la empresa;
5. Opiniones independientes sobre la reducción del capital social y la modificación de los estatutos.
Quinto Director
Opinión independiente sobre el ajuste de la escala de las operaciones de cobertura de divisas de la empresa
Debate
1. Duodécima opinión independiente de la reunión diaria sobre la inversión del 55% en minde software mediante la transferencia de acciones y la ampliación de capital
Reuniones
Participación en la labor del Comité Especial
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de remuneración y evaluación y una reunión del Comité de nombramientos. Como miembro principal del Comité de auditoría de la empresa, participo en la labor diaria del Comité de auditoría, examino los informes periódicos de la empresa, los informes de auditoría interna, la gestión de la recaudación de fondos y otras cuestiones conexas, y superviso el sistema de control interno y su aplicación; En el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa, examinar cuidadosamente la información pertinente, comprender activamente la situación financiera de la empresa, examinar cuidadosamente las opiniones de auditoría emitidas por las instituciones de auditoría y desempeñar las funciones profesionales y de supervisión del Comité de auditoría. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, yo y todos los directores independientes, en estricta conformidad con los requisitos de los sistemas pertinentes, Investigaremos la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa, comprenderemos a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la gestión financiera, la utilización de fondos recaudados, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, y examinaremos cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa. Cuando sea necesario, pregunte a los departamentos y al personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, utilice sus propios conocimientos especializados y ejerza el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Mientras tanto, supervisa e inspecciona eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos y cumple plenamente las responsabilidades de los directores independientes. Promueve la Ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Completar la divulgación de información a tiempo, fortalecer la gestión de la información privilegiada de las personas, promover la empresa y las partes interesadas pertinentes para cumplir la obligación de divulgación de información de conformidad con la ley, permitir a los inversores comprender rápidamente la situación actual del desarrollo de la empresa, salvaguardar los intereses de los inversores, la empresa no ha sido criticada ni castigada por el Departamento de supervisión. Inspección in situ de la empresa
Como director independiente de la empresa, yo y todos los directores cumplen estrictamente las responsabilidades de los directores independientes y prestan atención activa a la gestión de la empresa y a la gobernanza empresarial. Ha llevado a cabo muchas visitas sobre el terreno a la empresa, al mismo tiempo, a través del teléfono y el correo electrónico con otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener un estrecho contacto con la situación de la producción y la gestión de la empresa y la situación financiera; En cuanto a la garantía externa, la asistencia financiera y otras cuestiones, se han realizado muchas investigaciones proactivas, se ha seguido activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y se han cumplido eficazmente las responsabilidades de los directores independientes. Utilizar sus propios conocimientos especializados para llegar a conclusiones independientes, imparciales y objetivas, ejercer el derecho de voto con prudencia y proteger eficazmente los intereses de los accionistas públicos. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, yo y todos los directores han estudiado activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizado la capacitación en línea y fuera de línea de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos al funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y han dominado oportunamente la última política de supervisión y la dirección de supervisión, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. También está mejorando continuamente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, proporcionando asesoramiento profesional y asesoramiento para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas, y promoviendo el funcionamiento normalizado de las empresas. Otros asuntos
1. No formular objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores para el año en curso;
2. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
3. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré desempeñando fielmente sus responsabilidades, participando activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, en el funcionamiento normal de la empresa, la adopción de decisiones operacionales importantes y otros aspectos de las recomendaciones y sugerencias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, fortalecer el estudio de sus propios conocimientos especializados y prestar atención a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, mejorar continuamente la capacidad de desempeño de sus funciones, proporcionar una referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, desempeñar eficazmente el papel de los directores independientes y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente: Wang benzhe
23 de marzo de 2022
