Código de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de valores: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) número de anuncio: 2022 – 005
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El 12 de marzo de 2022, todos los directores fueron notificados por correo electrónico, fax, etc., y la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración fue convocada. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. Ocho directores (entre ellos, el Sr. Zhao mingjian, el Sr. Feng Wen, el director independiente y el Sr. Zhao tianqing, el director independiente, asistieron a la reunión por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Jiang WeiLi, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras la votación de todos los directores presentes en la reunión, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Tras la votación de todos los directores presentes en la reunión, se adoptó la siguiente resolución: Tras deliberar y aprobar el informe anual y su resumen para 2021, el Consejo de Administración convino en que el informe anual de 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las normas pertinentes de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021 (incluido el informe anual de los directores independientes)
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa debía seguir estrictamente las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y el funcionamiento normalizado del sistema empresarial, mejorar y perfeccionar continuamente la estructura de gobernanza empresarial, acelerar La ejecución del proyecto propuesto, esforzarse por mejorar la conciencia de calidad de los empleados y sentar una base sólida para el rápido desarrollo y el crecimiento de la empresa.
El Sr. Feng Wen, el Sr. Wang benzhe y el Sr. Zhao tianqing, directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 3. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021, la Junta convino en que, en 2021, ante la presión inflacionaria y el aumento de muchos riesgos de incertidumbre externa, la empresa aceleraría la ampliación de la cadena industrial y el establecimiento de la cooperación con el programa informático Mingde en torno a la planificación del desarrollo, aceleraría el calendario de ejecución de los proyectos en curso y la construcción digital, seguiría aumentando la reserva de tecnología de I + D y la reserva de existencias de materias primas en torno a la planificación del desarrollo, El rendimiento de la empresa siguió creciendo constantemente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021, el Consejo de Administración convino en que el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021 era bueno y que el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 5. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero para 2022, la Junta de Síndicos convino en que, sobre la base de un resumen de la situación real de la producción y el funcionamiento en 2021, la empresa había calculado los principales indicadores financieros para 2022 y preparado el presente informe sobre el presupuesto financiero sobre la base de la estrategia nacional de desarrollo, las leyes y reglamentos vigentes, las tendencias de desarrollo de la industria, el entorno empresarial y los datos históricos de la empresa. Se prevé que los ingresos de explotación para 2022 asciendan a 424 millones de yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 6. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa había establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que abarcaba la gestión empresarial, la gestión de los recursos humanos, la gestión de activos, la gestión empresarial y otros aspectos de la gestión diaria de la empresa, de conformidad con las leyes pertinentes promulgadas por el Estado. Ha desempeñado las funciones y funciones de los comités especiales del Consejo de Administración, ha perfeccionado las funciones y la especialización del Consejo de Administración, ha garantizado la Ciencia y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración, ha normalizado aún más el funcionamiento de la empresa y ha mejorado el nivel de gobernanza empresarial.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Auditores por las empresas
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) era la institución de auditoría anual 2021 de la empresa, que, al adherirse al principio de auditoría independiente en el curso de su práctica, podía presentar puntualmente diversos informes profesionales a la empresa y que el contenido de los informes era objetivo e imparcial. Autoriza al Presidente a determinar los gastos anuales de auditoría teniendo en cuenta la calidad del trabajo y la situación del mercado de las instituciones de auditoría.
The Independent Directors have made an independent Approval and expressed their agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustaba a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, como el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y se ajustaba a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa y al El plan de distribución de beneficios es legal, conforme y razonable.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022 punto por punto
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el plan anual de remuneración de los directores de la empresa para 2022 se basaba en el tamaño y el nivel de remuneración de otras empresas de la industria en que se encontraba la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que era beneficioso para la diligencia y La diligencia de los directores y el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa.
El procedimiento de toma de decisiones de este plan de remuneración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, y no hay actos que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación punto por punto: el resultado de la votación del plan de remuneración del Presidente es de 7 votos a favor, 0 votos en contra y 1 voto en contra; El resultado de la votación sobre el plan de remuneración de los directores no independientes fue de 4 votos a favor, 0 en contra y 4 en contra. El resultado de la votación sobre el plan de remuneración de los directores independientes fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 3 en contra. 10. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 se basaba en el tamaño y el nivel de remuneración de otras empresas de la industria en que se encontraba la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que contribuía a mejorar la eficiencia del personal directivo superior y la eficiencia de la gestión de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones de este plan de remuneración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, y no hay actos que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Resultados de la votación punto por punto: 7 votos a favor, 0 en contra y 1 voto en contra del plan de remuneración del Director General, el Director General Adjunto y el Director General Adjunto en el extranjero, respectivamente; El resultado de la votación sobre el plan de remuneración del Secretario de la Junta y del Director Financiero fue de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, respectivamente.
11. Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el presente informe especial se ajustaba a las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y a las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y que su contenido era verdadero y exacto, y que la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizaban que el contenido del anuncio fuera verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. No hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, lo que refleja fielmente la situación real de almacenamiento y uso de los fondos recaudados en 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y uso de los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 17.240.96 millones de yuan en fondos recaudados, el saldo de los fondos recaudados era de 11.167.57 millones de yuan, más los ingresos acumulados por concepto de intereses de los depósitos bancarios deducidos de los honorarios de tramitación de 4.608 millones de yuan, y el saldo real de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados era de 11.627.65 millones de yuan.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios y fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que, a condición de que no afectara a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de la empresa, la empresa y sus filiales no utilizarían más de 80 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos ni más de 100 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos de gestión del efectivo de alta seguridad, buena liquidez, con un plazo de un a ño y bajo riesgo, y que los fondos podrían utilizarse de manera continua dentro del límite de la cantidad. El período de uso será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa y autorizará a la dirección de la empresa a aplicar las cuestiones pertinentes. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que la prórroga del proyecto de recaudación de fondos era una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base del progreso de la ejecución del proyecto, y que no se habían producido cambios en el tema de la ejecución del proyecto, el uso de los fondos recaudados y la escala de las inversiones, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, lo que no tendría un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. El aplazamiento del proyecto no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento actuales de la empresa.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la “nota especial sobre la situación de la inversión de la empresa en valores y derivados en 2021”, todos los directores convinieron en que el monto total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa no superaba el límite aprobado por el Consejo de Administración, y que los fondos procedían de los fondos propios de la empresa y no afectaban al desarrollo de las actividades principales de la empresa. La empresa lleva a cabo las actividades pertinentes estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y ha establecido una organización sólida, un proceso de operaciones comerciales, un proceso de examen y aprobación y un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas para llevar a cabo las actividades de cobertura de divisas, y no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes ni ha perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que, a fin de evitar eficazmente los riesgos del mercado de divisas y prevenir los efectos negativos de las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en la empresa, la empresa estaba de acuerdo en llevar a cabo el negocio de cobertura de divisas en 2022, con un importe total de cobertura de divisas no superior a 35 millones de dólares de los EE.UU., y autorizaron al Presidente de la empresa a examinar y aprobar el negocio diario de cobertura de divisas, con un plazo de autorización de un a ño a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara. Los fondos pueden reciclarse dentro de la duración y la cantidad de uso.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reestructuración de las empresas
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que, a fin de seguir fortaleciendo y normalizando la gestión de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para desarrollar y digitalizar nuevos procesos y mejorar la eficiencia general de las operaciones de la empresa, la empresa debía ajustar algunas organizaciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14.00 horas del 14 de abril de 2022, y el contenido detallado de la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por La Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la auditoría interna del Comité de auditoría del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el informe anual de auditoría interna de 2021 del Comité de auditoría de la empresa se centraría en el progreso, la calidad y los problemas encontrados en la auditoría interna de 2021. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia 1. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Relaciones profundas
