Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (en adelante denominada “la empresa”) cumplieron escrupulosamente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes y llevaron a cabo las principales actividades de producción y explotación de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, en un espíritu de responsabilidad con todos los accionistas y desde el punto de vista de la protección efectiva de los intereses de la empresa y los intereses de los inversores medianos y pequeños. La situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos se examinan y supervisan para promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Sobre la base del principio de ser concienzudo y responsable con todos los accionistas, el contenido principal de la labor de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera: 1.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
El 15 de marzo de 2021, la Junta de supervisores convocó la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta de exención del plazo de notificación de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores y la propuesta de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada;
El 15 de abril de 2021, la Junta de supervisores convocó la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2020 y su resumen, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2020, el informe financiero final de la empresa 2020, el informe presupuestario de la Empresa 2021, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2020, la propuesta sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual de los supervisores de la empresa para 2021, informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios y fondos recaudados ociosos, proyecto de ley sobre la cobertura de divisas, Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de contrato de construcción por una filial de propiedad total y proyecto de ley sobre el apoyo financiero de la empresa a la compra de viviendas para los empleados;
El 21 de abril de 2021, la Junta de supervisores celebró la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021;
El 19 de agosto de 2021, la Junta de supervisores celebró la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe semestral y el resumen de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y la propuesta sobre la garantía de Las filiales de propiedad total;
El 29 de septiembre de 2021, la Junta de supervisores celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la escala de las operaciones de cobertura de divisas;
El 27 de octubre de 2021, la Junta de supervisores celebró la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021;
El 20 de diciembre de 2021, la Junta de supervisores celebró la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta de invertir el 55% de las acciones de minde software mediante la transferencia de acciones y la ampliación de capital.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el control interno de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes. Sobre la base de los resultados de la inspección, se formulan las siguientes observaciones sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, y supervisaron el procedimiento de convocación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, las cuestiones de resolución, los procedimientos de adopción de decisiones, La aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, la ejecución de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores considera que los directores y altos directivos de la empresa pueden cumplir escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y la Junta de supervisores de conformidad con las leyes, reglamentos y el sistema de control interno de la empresa, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y han formado un mecanismo más perfecto de control y equilibrio entre los órganos de gestión, los órganos de adopción de decisiones y los órganos de supervisión. Los directores y altos directivos de la sociedad observarán las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las normas y reglamentos de la sociedad, y no actuarán en violación de las leyes, reglamentos, estatutos de la sociedad ni en detrimento de los intereses de la sociedad y de los accionistas en el desempeño de sus funciones, y cumplirán sus obligaciones para el desarrollo de la sociedad.
Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores se enteró oportunamente de la situación operacional y financiera de la empresa, verificó cuidadosamente el informe periódico de la empresa y los documentos conexos, supervisó, inspeccionó y examinó la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera era buena. El informe financiero refleja fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Utilización y gestión de los fondos recaudados
La empresa utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, Los estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y el uso de los fondos recaudados se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los documentos normativos y a los intereses de todos los accionistas.
Adquisición de activos
Durante el período que abarca el informe, la empresa invirtió el 55% de las acciones en minde software con sus propios fondos, lo que fue beneficioso para la empresa para acelerar la construcción de un sistema de coordinación multidimensional y cumplir los objetivos generales de planificación de la empresa.
Transacciones importantes con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas y no se produjeron actos que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
La empresa puede cumplir las leyes y reglamentos pertinentes, no hay violación de la garantía externa y la situación de ocupación de fondos. Durante el período que abarca el informe, la empresa proporcionó una garantía para que la filial de propiedad total sanpu Xinyuan solicitara al Banco la línea de crédito. El riesgo de la garantía era controlable y no había circunstancias que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Esta garantía ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones prescritos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Aplicación de los controles internos
De acuerdo con los requisitos de la bolsa de Shenzhen y otros documentos normativos, la Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tenía defectos importantes en el control interno y había mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, elaboró y aplicó estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada para las personas con información privilegiada, y los directores, supervisores, ejecutivos y otras personas con información privilegiada de la Empresa cumplieron estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada para las personas con información privilegiada, y no se produjeron casos en que las personas con información privilegiada utilizaran la información privilegiada para comerciar con acciones de la empresa.
Prioridades de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2022
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley. En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá siendo diligente y concienzuda, reforzará la supervisión de cuestiones importantes como la producción y el funcionamiento, la gestión financiera, las transacciones conexas, la inversión extranjera, la garantía externa, la construcción y ejecución del sistema de control interno y el cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores, administradores y otros altos directivos de la empresa, desempeñará activamente sus funciones de supervisión y protegerá y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y sus accionistas;
Examinar la situación financiera de la empresa y seguir normalizando y mejorando el trabajo diario de la Junta de supervisores. Insistir en la supervisión financiera como núcleo, a través de la comprensión periódica y la revisión de los informes financieros, la supervisión de las operaciones financieras de la empresa. Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa reforzarán aún más sus propios estudios, mejorarán aún más la mejora de las actividades y los conocimientos de los miembros de la Junta de supervisores, mejorarán continuamente las aptitudes de supervisión e inspección de la Junta de supervisores, promoverán el funcionamiento normal de la empresa junto con el Consejo de Administración y todos los accionistas, garantizarán la aplicación efectiva de las medidas de control interno de la empresa, protegerán y reducirán los riesgos de la empresa y promoverán el desarrollo sostenido y saludable de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá aplicando seriamente el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, aplicando estrictamente las disposiciones de los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa, cumpliendo las responsabilidades de la Junta de supervisores y salvaguardando los intereses generales de todos los accionistas y la empresa en el nuevo año.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
