Código de valores: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) abreviatura de valores: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) número de anuncio: 2022 – 012
Anuncio sobre el uso de fondos propios para comprar productos de depósitos estructurados en bancos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos, el 22 de marzo de 2022 se celebró la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre la utilización de los fondos propios de la empresa para comprar productos de depósitos estructurados bancarios. Conviene en que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados utilicen fondos propios no superiores a 600 millones de yuan para comprar productos de depósitos estructurados bancarios de bajo riesgo a corto plazo (no superiores a un año), dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua en el plazo de un año, y en que el total de productos de depósitos estructurados bancarios adquiridos por la empresa en cualquier momento no excederá de 600 millones de yuan. El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar al Consejo de Administración del Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y autorizar al Director General de la empresa a firmar los documentos de acuerdo pertinentes, y el Director Financiero será responsable de las cuestiones específicas de compra. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, la propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Panorama general de las inversiones
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y hacer un uso razonable de los fondos propios, se propone utilizar los fondos propios para comprar inversiones en productos de depósitos estructurados bancarios sin afectar a la producción y el funcionamiento de la empresa.
Ii) cantidad de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios no superiores a 600 millones de yuan para comprar inversiones en productos de depósitos estructurados bancarios, dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua durante el período de inversión y el total de productos de depósitos estructurados bancarios adquiridos en cualquier momento no excederá de 600 millones de yuan.
Iii) variedades de inversión
Para controlar el riesgo, la empresa utiliza sus propios fondos para comprar productos de depósitos estructurados bancarios, que son productos de depósitos estructurados bancarios de bajo riesgo a corto plazo (no más de un año).
Tema de emisión de productos de inversión
La empresa utiliza sus propios fondos para comprar productos estructurados de depósito bancario, y el principal emisor es el banco comercial.
V) Duración de la inversión
Válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación
Vi) fuentes de financiación
Fondos propios de las empresas y filiales incluidas en los estados financieros consolidados
Vii) Divulgación de información
En el informe periódico, la empresa cumplirá la obligación de divulgación de información sobre los productos de los depósitos estructurados de los bancos, que incluye la cantidad, el plazo y los ingresos de los productos de los depósitos estructurados de los bancos.
El fideicomisario de la empresa que compre productos estructurados de depósito será un banco comercial que no tenga ninguna relación con la empresa.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque el producto de los depósitos estructurados de los bancos es un producto de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que el rendimiento de la inversión se vea afectado por las fluctuaciones del mercado.
En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
Autorizar a la Oficina del Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y autorizar al Director General de la empresa a firmar los documentos de acuerdo pertinentes, y el Director Financiero será responsable de la compra específica. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos de depósitos estructurados de los bancos. Si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, tomará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
La Oficina de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos de los productos de depósitos estructurados de los bancos y llevará a cabo auditorías y verificaciones periódicas del uso de los fondos.
El director independiente comprobará el uso de los fondos de los productos de depósito estructural del Banco. Al divulgar el informe anual de la empresa, el director independiente emitirá dictámenes independientes pertinentes sobre la utilización de los fondos de los productos de depósito estructural del Banco de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa supervisará e inspeccionará el uso de los fondos de los productos de depósito estructural de los bancos.
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa revelará en sus informes periódicos los productos de depósitos estructurados bancarios y las pérdidas y ganancias conexas durante el período que abarca el informe.
Impacto en la empresa
La empresa se adhiere al principio de “operación estándar, prevención de riesgos, inversión cuidadosa, mantenimiento y aumento de valor”, bajo la premisa de garantizar el desarrollo normal de la producción y la gestión y la seguridad de los fondos, la compra de productos de ahorro estructural bancario con fondos propios no afectará al funcionamiento normal de la empresa.
Las empresas que compran productos estructurados de depósito bancario pueden obtener ciertos ingresos de inversión, para que los accionistas de la empresa busquen más rendimiento de la inversión.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores de la empresa
1. Opiniones independientes de los directores independientes
En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, la situación financiera es estable y los fondos propios son relativamente abundantes. Bajo la premisa de garantizar el desarrollo normal de la producción y la gestión, el uso de fondos propios no superiores a 600 millones de yuan para invertir en productos de ahorro estructural bancario de bajo riesgo y a corto plazo (no más de un a ño) es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y los sistemas pertinentes.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa y sus filiales utilizan sus propios fondos para llevar a cabo la gestión del efectivo en el ámbito de los estados financieros consolidados para llevar a cabo los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, examinar el cumplimiento legal de los procedimientos, puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus filiales, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
