Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo todo el trabajo con diligencia y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y las disposiciones pertinentes del sistema de la empresa, de conformidad con la actitud de responsabilidad de todos los accionistas. Hemos cumplido concienzudamente todas las responsabilidades y obligaciones encomendadas por la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa, hemos completado todas las tareas de la empresa, hemos desempeñado el papel del Consejo de Administración y hemos mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El funcionamiento de la empresa y la labor del Consejo de Administración en 2021 se presentan de la siguiente manera:
Operaciones de la empresa en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal, la empresa superó todo tipo de dificultades y desafíos, aprovechó la oportunidad de desarrollo impulsada por la innovación, formó el concepto de desarrollo de “servicios de innovación científica y tecnológica + industrias estratégicas emergentes”, se dio cuenta de que el desarrollo estable de la empresa en 2021, Los ingresos de explotación y los beneficios netos aumentaron año tras año.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 3.008548.600 Yuan, lo que representa un aumento del 37,77%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 63.079900 Yuan, un aumento del 7,24% con respecto al año anterior.
Convocación de las reuniones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa. Durante el período que se examina se celebraron siete sesiones, a saber:
El 19 de enero de 2021, la compañía convocó la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración combinando el sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe especial de autoevaluación y el plan de rectificación para mejorar el nivel de gobernanza empresarial y lograr un desarrollo de alta calidad; 2. Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría sobre la transferencia de activos de Shenzhen tongchan Lixing Co., Ltd. A Shenzhen tongchan Lixing Technology Group Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre el apoyo financiero de las filiales de propiedad total a las empresas afiliadas;
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
El anuncio se publicó el 20 de enero de 2021 en el Securities Times y la red de información de la marea.
En cinco sesiones, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo del Director General para 2020;
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
3. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales para 2020;
4. Plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2020;
6. Informe anual y resumen de la empresa para 2020;
7. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes;
9. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
10. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento relativos a la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y activos objeto de transacciones conexas en 2020
11. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la adquisición de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd.;
12. Propuesta de modificación del capital social de la sociedad;
13. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios por las empresas para comprar productos de depósitos estructurados en bancos
14. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la empresa en 2021;
15. Proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras;
16. Proyecto de ley sobre la garantía gradual de los préstamos hipotecarios de los bancos de las empresas participantes por las filiales de control;
17. Proyecto de ley sobre la renovación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
18. Proyecto de ley sobre el proyecto de inversión y fomento de la capacidad de las filiales de cartera;
19. Special Report on Major Illegal violations and violations of Interests of Listed Companies;
20. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las transacciones conexas;
21. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las garantías externas;
22. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de auditoría interna;
23. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de control interno;
24. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual;
25. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
26. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
27. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las denuncias de fraude y denuncia;
28. Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020.
El anuncio fue publicado en el 24 de marzo de 2021 en el Securities Times y la red de información de la marea.
El 21 de abril de 2021, la compañía convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración combinando el sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe del primer trimestre de 2021;
2. Propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020;
3. Proyecto de ley sobre la inversión y construcción de Guangzhou Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Center Project;
4. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
El anuncio fue publicado el 23 de abril de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea. El 10 de junio de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración combinando el sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de la empresa en Beijing;
2. Proyecto de ley sobre la solicitud de la filial controladora de una línea de crédito integrada al Banco y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas;
3. Proyecto de ley sobre la formulación de medidas administrativas para las filiales.
El anuncio fue publicado el 11 de junio de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea. El 25 de agosto de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª reunión de la Junta de Síndicos combinando el sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe financiero semestral de la empresa para 2021;
2. Informe semestral y resumen de la empresa en 2021;
3. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
4. The Proposal on Counter – guarantee and related transactions for the holding subsidiary Shenzhen lihe Newspaper Big Data Center Co., Ltd. To apply for credit Line to related parties;
5. The Proposal on the holding subsidiary Shenzhen liqi Technology Co., Ltd. To apply for Loan to the Bank and accept the guarantee provided by related Parties and related Transactions;
6. The Proposal on Holding subsidiary Shenzhen liqi Technology Co., Ltd. To apply for credit Line to related Parties and accept the guarantee provided by related Parties and related Transactions;
7. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de diseño arquitectónico y transacciones conexas entre la filial Holding Huizhou lihe yungu Investment and Development Co., Ltd. Y las partes vinculadas;
8. Propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021.
El anuncio fue publicado el 27 de agosto de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea. El 26 de octubre de 2021, la empresa convocó la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración mediante la combinación del sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021;
2. Proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito solicitada por una filial de propiedad total a un banco para su filial controladora;
3. Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de filiales de propiedad total y partes vinculadas;
4. Proyecto de ley sobre el establecimiento de fondos de capital riesgo y transacciones conexas mediante inversiones conjuntas de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas;
5. Propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021.
El anuncio fue publicado el 28 de octubre de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea. El 1 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión de la 5ª Junta de Síndicos mediante la combinación del sitio y la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el establecimiento de fondos de capital riesgo mediante la inversión conjunta de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las filiales controladoras y la aceptación de garantías y transacciones conexas de las partes vinculadas;
3. Proyecto de ley sobre la firma de la Carta de asignación de servicios y las transacciones conexas entre la filial controladora y las partes vinculadas.
El anuncio fue publicado el 2 de diciembre de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Comité de estrategia del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y el Comité de divulgación de información del Consejo de Administración se establecen en el Consejo de Administración de la empresa en estricta conformidad con el reglamento interno de cada Comité, cumplen sus responsabilidades y desempeñan activamente su función profesional, lo que proporciona sugerencias y opiniones profesionales para la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración celebró una reunión, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró ocho reuniones y el Comité de divulgación de información del Consejo de Administración celebró dos reuniones.
Convocación y organización de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración
Tipos de reuniones
Proporción
Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de 2021 informe de enero de 2021 (anuncio no. 2021 – 001) de la primera junta general provisional de accionistas de 2021 Shanghai Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 informe de febrero de 2021 (anuncio no. 2021 – 010) de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 Shanghai Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2020 (anuncio no. 2020: 2021 – 031) en la Junta General de accionistas de abril de 2021 Shanghai Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
