Código de valores: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura de valores: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) número de anuncio: 2022 – 016 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Beijing Taishan Hotel (ⅴ) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación, 8 Anning Beili, Xishan banner, distrito de Haidian, Beijing.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Gastos de auditoría financiera y control interno de la empresa en 2021
Gastos de auditoría y renovación de la auditoría financiera y de control interno en 2022
Proyecto de ley del Organismo
8 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
10 sobre la autorización para seguir utilizando fondos propios no utilizados para la compra de bienes
Proyecto de ley de bienes
Sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley y Resumen
12 sobre la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022
Propuesta de medidas administrativas para la evaluación
13 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2022 años √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
Proyecto de ley de votación acumulativa
14.00 propuesta de nombramiento de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (6)
Proyecto de ley del hombre
14.01 nombramiento de lei Jun como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
14.02 nombramiento del Sr. Qiu bojun como miembro no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura a Director
14.03 nombramiento de Zou Tao como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
14.04 nombramiento de Liu Wei como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
14.05 nombramiento de Ge ke como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
14.06 nombramiento de Zhang Qingyuan como no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura a Director
15.00 propuesta de nombramiento de un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
15.01 nombramiento de Ma YIDE como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
15.02 en lo que respecta a la nominación de ai zhi como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa √
Moción de candidatura
15.03 nombramiento de Wang Yuhua como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Moción de candidatura
16.00 sobre el nombramiento de supervisores no representativos de los trabajadores para la tercera Junta de supervisores de la empresa (2)
Moción del candidato
16.01 nombramiento de Bloomberg como representante no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Lista de propuestas de los candidatos a supervisores
16.02 nombramiento de Li Yi como representante no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Lista de propuestas de los candidatos a supervisores
1. Explicar el tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación 1 – 16 proyectos de ley presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión. El anuncio pertinente se hizo en el sitio web de La Bolsa de valores de Shanghai el 24 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar.
2. Proyectos de resolución especiales: 11, 12, 133; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Kingsoft WPS Corporation Limited, Tianjin qiwen one – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen two – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen three – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen four – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen Five – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen Six – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen seven – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen Nine – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen ten – dimensional Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) vote. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, presentará el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de acciones del fideicomitente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para los procedimientos de Registro.
Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro. Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomienda a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra “Junta de accionistas”.
3. Hora y lugar de registro
Hora de registro: 27 de abril de 2022 (10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00 PM)
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 10, edificio D, Xiaomi Science and Technology Park, no. 33, xierqi Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
4. Consideraciones
Los accionistas deben llevar los documentos mencionados al asistir a la reunión in situ. Otros asuntos
Dirección postal: 10 – floor Board Office, Building D, Xiaomi Science and Technology Park, no. 33, xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 62927777 – 6210
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: pan lei
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Gastos de auditoría financiera y auditoría del control interno de la empresa en 2021
Contabilidad de costos y renovación del mecanismo de auditoría financiera y de control interno para 2022
Propuesta de Constitución
8 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
9 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Sobre la autorización para seguir utilizando fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Proyecto de Ley Nº 11 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Proyecto de ley sobre medidas administrativas nucleares
13 sobre la presentación a la Junta General de accionistas
