Código de valores: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura de valores: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) número de anuncio: 2022 – 007 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 13 de marzo de 2022, y la reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 3.280 millones de ingresos de explotación, un aumento del 45,07% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.041 millones de yuan, un 18,57% más que el año anterior. Entre los ingresos de explotación, 1.465 millones de suscripciones de servicios de oficina personal en China aumentaron un 44,20% en comparación con el año anterior; Las suscripciones institucionales y los servicios en China ascendieron a 446 millones, lo que representa un aumento del 23,40% con respecto al año anterior; Las empresas autorizadas por las instituciones Chinas ascendieron a 962 millones, un 107,10% más que el año anterior. Los servicios de publicidad en Internet y otros servicios ascendieron a 406 millones, lo que representa una disminución del 3,01% con respecto al a ño anterior.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
La empresa seguirá adhiriéndose a la política de gestión de “R & D primero, experiencia de usuario primero”, tomando el producto como el elemento clave del desarrollo, mejorando la tecnología de R & D, mejorando la eficiencia de R & D, optimizando continuamente el producto de manera integral, fortaleciendo la función del producto en la nube y la cooperación, y creando productos competitivos de herramientas de oficina. Al mismo tiempo, capacitar plenamente a los usuarios en la Oficina en la nube, los hábitos de trabajo cooperativo, acelerar la promoción de la transformación en la nube de los usuarios de las empresas, la minería de los grupos de clientes pequeños y medianos, la Organización de las necesidades de escena de los grupos de equipo, proporcionar servicios de productos precisos. Ampliar el diseño de la marca, mejorar aún más el valor de la marca, construir un patrón de mercado más amplio. En el futuro, la empresa seguirá proporcionando a los usuarios un funcionamiento más conveniente, funciones más optimizadas, productos más ricos en materiales.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe de autoevaluación del control interno de los medios de comunicación designados.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados anualmente (número de anuncio: 2022 – 010) de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de aprobación del informe de auditoría emitido por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial)
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Audit Report issued by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) on the Annual Report of 2021.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los gastos de auditoría financiera, los gastos de auditoría del control interno y la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y de control interno para 2022 (Boletín No. 2022 – 012).
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen y la aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social de las empresas y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) en 2021.
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 461000.000 de acciones en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, los dividendos en efectivo de 7 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y Los dividendos en efectivo de 322700.000 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, no se distribuyen acciones, no se transfieren reservas de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 de los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 009).
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “sobre el anuncio diario de 2022 de la línea de transacciones relacionadas con las previsiones” (número de anuncio: 2022 – 014).
Votación: 4 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones. Los directores lei Jun, Qiu bojun, Zou Tao, Liu Wei y Zhang Qingyuan evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la autorización para seguir utilizando fondos propios ociosos para la compra de productos financieros, que figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados sobre la autorización para seguir utilizando fondos propios ociosos para comprar productos financieros (anuncio no. 2022 – 011).
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de incentivos y restricciones, De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, la Guía no. 4 de la Junta de innovación tecnológica para la Supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa, la divulgación de información sobre los incentivos de capital y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The summary announcement of the restrictive Stock incentive program (Draft) of Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 and the restrictive Stock incentive program (Draft) of Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 (Bulletin No.: 2022 – 015) of the
Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y promover eficazmente la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. Votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos basados en acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos basados en acciones restringidas; Autoriza al Consejo de Administración a que, sobre la base del control de los costes de los incentivos, determine finalmente el precio real de los incentivos de acuerdo con la situación de las transacciones en el mercado de valores de la sociedad en la fecha de la subvención y no sea inferior al límite inferior del precio de subvención determinado por el Plan de incentivos aprobado por la Junta General de accionistas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de concesión / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y a aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos restrictivos de acciones, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la inhabilitación de las acciones restringidas no pertenecientes a los objetos de incentivos y la indemnización y herencia de las acciones restringidas no pertenecientes a los objetos de incentivos fallecidos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Delegar autoridad en la Junta
