Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
He sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General provisional de accionistas de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de La empresa.
En 2021, cumplí fielmente mis responsabilidades, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el reglamento interno de los directores independientes. Ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y de los comités profesionales, ha mantenido mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia y votación
Participo activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, reviso cuidadosamente los materiales relacionados con la reunión, participo activamente en el debate de cada propuesta y hago sugerencias razonables para que el Consejo de Administración tome decisiones correctas y científicas. En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta
1. En 2021, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a todas ellas; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta.
2. En 2021, la empresa celebró dos reuniones del Comité de auditoría, a las que asistí personalmente; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión.
3. En 2021, la empresa celebró una reunión del Comité de nombramientos, a la que asistí personalmente; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión.
4. No se autorizó a ningún otro director independiente a asistir a la reunión durante el año.
5. No he planteado ninguna objeción a la empresa durante el año.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, durante mi mandato como director independiente, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, a las que asistí.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento interno de los directores independientes, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, presento mis opiniones sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020, los gastos de auditoría financiera en 2020 y la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno en 2021. Informes especiales sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y 2021, cambios en la política contable de la empresa, previsiones diarias de transacciones conexas en 2021, autorización para seguir utilizando fondos propios ociosos para comprar productos financieros, utilización de fondos propios ociosos para comprar productos financieros, garantías externas de la empresa, aumento de la entidad y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total y el aumento de la inversión en proyectos de inversión mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados, la gestión del efectivo mediante el uso de fondos parcialmente ociosos recaudados temporalmente, el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 (proyecto), las medidas de gestión de La evaluación para la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021, el establecimiento de fondos privados y transacciones conexas para la inversión extranjera, la prórroga de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y el aumento de las propuestas provisionales, Se expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la inversión extranjera y las transacciones conexas, el cambio de las instituciones financieras y de auditoría interna, la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, el ajuste del precio de las acciones concedidas en el marco del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 y la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
Desempeño de las funciones
Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, desempeño activamente mis funciones y superviso la contabilidad, los informes financieros y los estados contables de la empresa. Formular y revisar la política y el plan de remuneración de los directores y administradores de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, tengo una profunda comprensión de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa y comprender oportunamente la dinámica de funcionamiento de la empresa.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, escuchar atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de las operaciones y los acontecimientos importantes en todas las etapas, comprender la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la auditoría del informe anual 2021, examinar y determinar el alcance de la labor de auditoría con las instituciones de auditoría externas, examinar cuidadosamente la información pertinente, incluidos los estados financieros, y comunicar eficazmente los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Velar por que los informes de auditoría reflejen plenamente la situación real de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeño de las funciones de director independiente. En cuanto a cada proyecto de ley que debe presentarse al Consejo de Administración para su examen, se lleva a cabo un examen cuidadoso y, en caso necesario, se interroga a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de lo cual se utilizan sus propios conocimientos especializados, el derecho de voto independiente, objetivo y prudente, y se salvaguardan efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de la mayoría de los inversores.
2. Con el fin de desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, estudié cuidadosamente los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de fortalecer y aumentar la conciencia de la protección de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré desempeñando fielmente y diligentemente las funciones de director independiente, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, profundizando en la comprensión de la producción y la gestión de la empresa, a fin de desempeñar un mejor papel en la supervisión de la producción y la gestión de la empresa, hacer que la empresa se desarrolle de manera continua, estable y rápida, devolver a los accionistas públicos con un rendimiento excepcional y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Director independiente Chen zuotao
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
He sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General provisional de accionistas de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y El Comité de estrategia de la empresa.
En 2021, cumplí fielmente mis responsabilidades, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el reglamento interno de los directores independientes. Ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y de los comités profesionales, ha mantenido mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia y votación
Participo activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, reviso cuidadosamente los materiales relacionados con la reunión, participo activamente en el debate de cada propuesta y hago sugerencias razonables para que el Consejo de Administración tome decisiones correctas y científicas. En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta
1. En 2021, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a todas ellas; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta.
2. En 2021, la empresa celebró dos reuniones del Comité de auditoría, a las que asistí personalmente; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión.
3. En 2021, la empresa celebró una reunión del Comité de nombramientos, a la que asistí personalmente; Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión.
4. En 2021, la empresa celebró una reunión del Comité de estrategia de nominación, a la que asistí personalmente;
5. No se autorizó a ningún otro director independiente a asistir a la reunión durante el año.
6. Durante el año no formulé objeciones a ningún asunto de la empresa.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, durante mi mandato como director independiente, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, a las que asistí.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento interno de los directores independientes, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, presento mis opiniones sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020, los gastos de auditoría financiera en 2020 y la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno en 2021. Informes especiales sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y 2021, cambios en la política contable de la empresa, previsiones diarias de transacciones conexas en 2021, autorización para seguir utilizando fondos propios ociosos para comprar productos financieros, utilización de fondos propios ociosos para comprar productos financieros, garantías externas de la empresa, aumento de la entidad y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total y el aumento de la inversión en proyectos de inversión mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados, la gestión del efectivo mediante el uso de fondos parcialmente ociosos recaudados temporalmente, el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 (proyecto), las medidas de gestión de La evaluación para la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021, el establecimiento de fondos privados y transacciones conexas para la inversión extranjera, la prórroga de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y el aumento de las propuestas provisionales, Se expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la inversión extranjera y las transacciones conexas, el cambio de las instituciones financieras y de auditoría interna, la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, el ajuste del precio de las acciones concedidas en el marco del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 y la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
Desempeño de las funciones
Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, desempeño activamente mis funciones y superviso la contabilidad, los informes financieros y los estados contables de la empresa. Formular y revisar la política y el plan de remuneración de los directores y administradores de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, tengo una profunda comprensión de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa y comprender oportunamente la dinámica de funcionamiento de la empresa.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, escuchar atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de las operaciones y los acontecimientos importantes en todas las etapas, comprender la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la auditoría del informe anual 2021, examinar y determinar el alcance de la labor de auditoría con las instituciones de auditoría externas, examinar cuidadosamente la información pertinente, incluidos los estados financieros, y comunicar eficazmente los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Velar por que los informes de auditoría reflejen plenamente la situación real de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeño de las funciones de director independiente. En cuanto a cada proyecto de ley que debe presentarse al Consejo de Administración para su examen, se lleva a cabo un examen cuidadoso y, en caso necesario, se interroga a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de lo cual se utilizan sus propios conocimientos especializados, el derecho de voto independiente, objetivo y prudente, y se salvaguardan efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de la mayoría de los inversores.
2. Con el fin de desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, estudié cuidadosamente los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de fortalecer y aumentar la conciencia de la protección de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré desempeñando fielmente y diligentemente las funciones de director independiente, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, profundizando en la comprensión de la producción y la gestión de la empresa, a fin de desempeñar un mejor papel en la supervisión de la producción y la gestión de la empresa, hacer que la empresa se desarrolle de manera continua, estable y rápida, devolver a los accionistas públicos con un rendimiento excepcional y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Director independiente Lu Peng 23 de marzo de 2022
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
He sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General provisional de accionistas de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y El Comité de estrategia de la empresa.
En 2021, cumplí fielmente mis responsabilidades, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el reglamento interno de los directores independientes. Ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y de los comités profesionales, ha mantenido mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Ahora 20
