Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 - 025 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anuncio relativo a la firma de un contrato de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (en lo sucesivo denominada "la empresa") tiene la intención de emitir no más de 18449197 acciones (incluidas estas acciones, en lo sucesivo denominadas) de acciones comunes RMB (acciones a) a Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas "esta oferta no pública" o "Esta oferta"). El 22 de marzo de 2022, la empresa y Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. Firmaron el contrato de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado "contrato de suscripción") entre Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) \ Pharmaceutical Co., Ltd. Y Hunan Caixin industry fund Management Co.,
Tema del Acuerdo y fecha de firma
Parte a (emisor): Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Parte B (suscriptor): Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd.
Fecha de firma: 22 de marzo de 2022
Número de suscripciones
Ambas partes acuerdan que la parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a de conformidad con las condiciones estipuladas en el presente contrato, y el número final de acciones suscritas se determinará de la siguiente manera:
Número de acciones suscritas = importe de la suscripción actual de la parte B △ precio de emisión
Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo. Salvo disposición en contrario de los documentos aprobados por la c
Modalidades de suscripción
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a en efectivo por un importe de 276 millones de yuan. Precio de suscripción o principio de fijación de precios
La parte a y la parte B convienen en que la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración. El precio de emisión es el 80% del precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). El precio de emisión es preciso, y el resto de menos de un punto se tratará de acuerdo con el principio de redondeo ascendente.
Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de las acciones de la parte a, se produce la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia y la fórmula de ajuste será La siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 - D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y P1 es el precio de emisión ajustado.
De conformidad con las leyes, reglamentos y políticas reguladoras pertinentes o los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, es necesario ajustar el precio de esta emisión, la parte a podrá determinar el nuevo precio de emisión de conformidad con los requisitos anteriores, y la parte B seguirá suscribiendo plenamente la cantidad definitiva de acciones suscritas de conformidad con el presente contrato.
Forma de pago de la suscripción de acciones y registro de acciones
Una vez que la parte a haya obtenido el documento de aprobación de la c
Después de que la parte B pague el importe de la suscripción de conformidad con las disposiciones anteriores, la parte a tramitará los procedimientos de registro de acciones para la parte B a la autoridad de registro y liquidación de valores de conformidad con las disposiciones pertinentes a fin de que la parte B se convierta en el titular legítimo de las acciones suscritas.
Período de restricción de la venta
La parte B no transferirá las acciones suscritas en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta pública. Desde la fecha de terminación de la oferta privada hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones, la parte B también cumplirá las disposiciones anteriores con respecto a las acciones ordinarias de la parte a suscritas por la parte a en la oferta privada en curso y a las acciones adicionales de la parte a debido a la emisión de acciones rojas por la parte a y a la conversión de acciones en capital social.
La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores y los requisitos de la parte a, emitirá los compromisos de bloqueo pertinentes con respecto a las acciones suscritas en esta oferta no pública y se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de Las acciones.
7. Atribución de beneficios acumulados
Los beneficios no distribuidos acumulados de la parte a antes de la finalización de la emisión y los beneficios no distribuidos realizados antes de la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
Después de la firma del presente contrato, salvo en caso de fuerza mayor, el incumplimiento o el incumplimiento oportuno o inadecuado por cualquiera de las partes de cualquiera de las obligaciones que les incumben en virtud del presente contrato, o el incumplimiento de cualquier declaración o garantía hecha en virtud del presente contrato, constituirán un incumplimiento del contrato y pagarán a la parte observadora una indemnización por incumplimiento del contrato del 0,1% del importe del incumplimiento; La parte que incumpla el contrato será responsable de las pérdidas sufridas por la parte que incumpla el contrato.
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones estipuladas en el presente contrato no han sido aprobadas por el Consejo de Administración de la parte a; Aprobación por la Junta General de accionistas de la parte a; Tener derecho a la aprobación de la autoridad reguladora de los bienes de propiedad estatal o de sus unidades autorizadas; Aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. No constituye un incumplimiento por parte de la parte a.
El incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato por cualquiera de las partes como resultado de fuerza mayor no se considerará incumplimiento del contrato, sino que se adoptarán todas las medidas correctivas necesarias para evitar que se agrave la pérdida, siempre que las condiciones lo permitan. La parte afectada o obstaculizada por la fuerza mayor notificará por escrito a la otra parte lo antes posible las circunstancias del incidente en un plazo razonable y presentará a la otra parte, en un plazo de 15 días a partir de la fecha del incidente, un informe sobre el incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato y los motivos de la demora en el cumplimiento. Si la fuerza mayor dura más de 30 días, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir el presente contrato mediante notificación por escrito.
Condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del contrato
El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas partes lo firmen y cumplan todas las condiciones siguientes: (1) El Consejo de Administración de la parte a aprobará la emisión y el presente contrato; La Junta General de accionistas de la parte a aprobará la emisión y el presente contrato; Las cuestiones relativas a esta emisión han sido aprobadas por la autoridad reguladora de los activos de propiedad estatal o sus unidades autorizadas; Esta emisión ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Cuando se cumplan todas las condiciones anteriores, la fecha de cumplimiento de la última condición será la fecha de entrada en vigor del contrato.
Documentos de referencia
Contrato de suscripción de acciones condicional entre Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) y Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
23 de marzo de 2022
