Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del 11º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del 11º Consejo de Administración se celebró por comunicación el 22 de marzo de 2022. La notificación de la reunión fue entregada a todos los directores por correo electrónico y SMS el 18 de marzo de 2022. La reunión participará en la votación de siete directores y siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos y será legal y eficaz.
Examen de las propuestas por la Junta
1. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público, que fue rechazado por los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una verificación detallada del funcionamiento, la situación financiera y las cuestiones conexas de la empresa y llegó a la conclusión de que la empresa cumplía las disposiciones pertinentes relativas a la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios. Cumple los requisitos de emisión.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
2.1 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.2 modo y fecha de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.3 precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la quinta reunión del 11º Consejo de Administración. El precio de emisión de las acciones no públicas es del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). El precio de emisión es preciso, y el resto de menos de un punto se tratará de acuerdo con el principio de redondeo ascendente.
Si, entre la fecha de referencia y la fecha de emisión de la oferta no pública de la empresa, se produce una distribución de dividendos, una entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de la oferta se ajustará en consecuencia y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y P1 es el precio de emisión ajustado.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.4 número de emisiones
El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión. El número de acciones no públicas no excederá de [19] millones de acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo.
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que las acciones de la sociedad se distribuyan entre la fecha de referencia de la oferta no pública y la fecha de emisión, la conversión de la reserva de capital en capital social, la asignación de acciones, otras formas de recapitalización u otras circunstancias que den lugar a cambios en el capital social total de la sociedad, La sociedad ajustará el número de acciones emitidas de conformidad con la fórmula de cálculo prescrita en las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.5 objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública es Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd., que se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores de no más de 35 objetivos de emisión.
Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. Se suscribe en efectivo a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.6 período limitado de venta de las acciones emitidas
Las acciones suscritas por Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd., el objeto de la oferta no pública, no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Desde la fecha de terminación de la oferta no pública hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones, las acciones ordinarias de las acciones a emitidas por la sociedad a la que se suscriba también estarán sujetas a las disposiciones de bloqueo mencionadas anteriormente en relación con las acciones comunes de las acciones a emitidas por la sociedad a la que se suscriba y que se incrementen debido a la emisión de acciones rojas o al aumento del capital social de la sociedad.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.7 total y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 276 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer los fondos líquidos.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.8 lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.9 disposiciones relativas a la distribución de los beneficios acumulados de la empresa
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la finalización de la emisión y los beneficios obtenidos antes de la finalización de la emisión pero no distribuidos serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor y 0 en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
2.10 validez de la presente resolución
El período de validez de esta propuesta de oferta pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa examina y aprueba la propuesta de oferta pública de acciones. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas disposiciones.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 3 votos en contra, los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi, Chen Yuan se abstuvieron de votar.
El plan de emisión de acciones no públicas debe ser examinado punto por punto por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobado por el c
3. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, que fue rechazado por los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan.
4. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, que fue rechazado por los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan.
5. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato diluido de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, la adopción de medidas de llenado y el compromiso de los principales interesados, y los directores asociados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
6. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024).
7. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos de las acciones a del Banco no público de desarrollo.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger al máximo los intereses de los accionistas de las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, Los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas de la empresa se depositarán en una cuenta de almacenamiento especial determinada por el Consejo de Administración de la empresa y se gestionarán mediante una cuenta especial, que no podrá utilizarse para depositar fondos no recaudados ni para otros fines.
8. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo, y los directores asociados Yang Yun, Cao Hai Yi y Chen Yuan se abstuvieron de votar.
A fin de garantizar el buen funcionamiento de la oferta no pública de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones en el ámbito de las leyes y reglamentos pertinentes, y el contenido específico de la autorización incluye, entre otras cosas:
Autoriza al Consejo de Administración a formular y aplicar un plan específico para la emisión de acciones no públicas, determinando el número de emisiones, el precio de emisión, el objeto de emisión, el calendario de emisión, la fecha de inicio y la fecha de expiración de la emisión y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de emisión de acciones no públicas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el plan de emisión a fin de cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes o de las autoridades reguladoras de valores pertinentes (salvo en los casos en que las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos exijan una nueva votación en la Junta General de accionistas), sobre la base del examen de proyectos concretos por las autoridades competentes y de los cambios en las condiciones pertinentes del mercado; Los cambios en las condiciones de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se juzgarán exhaustivamente y los proyectos de recaudación de fondos se ajustarán antes de la emisión de acciones no públicas; Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Presidente del Consejo de Administración a firmar los documentos relativos a la oferta no pública de acciones y a cumplir todas las formalidades necesarias o apropiadas de solicitud, solicitud de aprobación, registro y registro relacionadas con la oferta no pública de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Presidente a firmar, modificar, complementar, presentar, presentar, ejecutar todos los acuerdos y documentos de solicitud relativos a esta oferta privada de acciones y a tramitar los procedimientos pertinentes de solicitud y aprobación;
Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Presidente del Consejo de Administración a que se ocupen de las cuestiones relativas a la presentación de informes sobre la emisión de acciones no públicas;
Autorizar al Consejo de Administración a que contrate a organismos intermediarios, como organismos de recomendación, para que se ocupen de las cuestiones relativas a la presentación de informes sobre la oferta no pública de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar los estatutos y los asuntos específicos relacionados con el registro de cambios industriales y comerciales después de la oferta pública de acciones, y a ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Presidente del Consejo de Administración a que se ocupen de las cuestiones relativas a la cotización de las acciones no públicas en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la oferta;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de otras cuestiones relacionadas con esta oferta pública de acciones;
Las autorizaciones mencionadas en los apartados 7) a 9) serán válidas desde la fecha de aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes, y las demás autorizaciones serán válidas en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
9. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público, que fue rechazado por los directores afiliados Yang Yun, Cao Haiyi y Chen Yuan.
10. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de que la empresa no tuviera que preparar el informe anterior sobre la recaudación de fondos.
11. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización en bolsa”), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”). En combinación con la situación real de la empresa, se revisará el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa.
12. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
En los 12 proyectos de ley mencionados, los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre los proyectos de ley 1 a 6, los proyectos de Ley 9 y los proyectos de ley 10, respectivamente.
De las 12 propuestas anteriores, las propuestas 1 – 6 y 8 – 11 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Entre ellos, las propuestas 1 – 6 y 8 – 10 sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios del derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd., un accionista asociado, debe abstenerse de votar cuando examine las propuestas 1 a 5, 8 y 9.
Al examinar el segundo proyecto de ley, se someterá a votación punto por punto.
Para más detalles sobre los 12 proyectos de ley mencionados, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la 11ª Junta de Síndicos, firmada y sellada por los directores participantes;
2. Opiniones de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la 11ª Junta de Síndicos;
3. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
