Código de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) número de anuncio: 2022 – 014 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hora y forma de enviar la notificación de la reunión: la notificación de la reunión se notificó a los directores por escrito, correo electrónico, etc. el 15 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión: 22 de marzo de 2022, votación por correspondencia. 3. The Conference shall participate in the vote of nine Directors, including Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu Xianhua, Liu Yi, the actual vote of nine Directors.
4. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta de acuerdo sobre el proyecto de reubicación de la empresa con el Gobierno Municipal de Guigang y la empresa Yujiang;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo con el Gobierno Municipal de Guigang y la empresa Yujiang (2022 – 015) sobre el proyecto de reubicación general de guitang, publicado en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “notificación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022” propuesta de la empresa de celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de conferencias 321 de la empresa, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y deliberación sobre la “propuesta de la empresa de firmar un acuerdo general sobre el proyecto de reubicación de azúcar de calidad con el Gobierno Municipal de Guigang y la empresa Yujiang”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (2022 – 016), publicado el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Anuncio sobre la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo con el Gobierno Municipal de Guigang y la empresa Yujiang sobre el proyecto de reubicación general de guitang;
3. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 22 de marzo de 2022
