Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la bolsa de Shenzhen, Como director independiente de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado detenidamente las cuestiones pertinentes examinadas en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Después de la verificación, creemos que la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos con un saldo no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, invertir en productos con alta seguridad, buena liquidez y requisitos de garantía de capital, y el período de inversión en un solo producto no excederá de 12 meses. El uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de explotación de los fondos y redunda en interés de la empresa y de todos los inversores, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisada en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de adopción de decisiones para la compra de productos financieros bancarios mediante el uso de fondos recaudados ociosos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), a fin de garantizar que la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el uso de los fondos recaudados no se vean afectados. La empresa utiliza no más de 12 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, y la compra de productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de garantía de capital es beneficiosa para aumentar los ingresos de gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos. Los fondos recaudados ociosos temporales utilizados por La empresa no afectan al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa, no entran en conflicto con el plan de inversión de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. Situación que perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y algunas cuestiones relativas a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, A través de la verificación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021 se especifican a continuación y se formulan opiniones independientes:
1. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente sólido para prevenir la ocupación de fondos por los grandes accionistas y otras partes vinculadas, que puede prevenir eficazmente la ocupación de fondos por los grandes accionistas y otras partes vinculadas, infringir los intereses de la empresa y salvaguardar los intereses de los pequeños accionistas.
2. La empresa, el accionista mayoritario y sus partes vinculadas no tienen ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa ni ninguna otra ocupación encubierta de los fondos de la empresa, ni ninguna situación que se haya producido en el período anterior pero que se prolongue hasta el período que abarca el informe, ni ninguna ocupación durante el período ni devolución al final del período.
3. The Company does not provide Guarantee for Shareholders, the actual controller and its related Parties, any non – Legal Unit or individual; Tampoco hay garantías directas o indirectas para objetos garantizados con una relación activo – pasivo superior al 70%.
4. Durante el período que abarca el informe, la empresa puede seguir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa, no hay casos en que la empresa perjudique los intereses de la empresa y los accionistas mediante la garantía externa, y no se ha producido ninguna violación de la garantía externa. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2012] no. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China) y a las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” emitidas por la bolsa de Shenzhen. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, ni situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los pequeños accionistas.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, la empresa lleva a cabo sus operaciones estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno y los fondos recaudados por la empresa se ajustan a la situación real de la empresa y son razonables y eficaces. Después de la revisión, creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Hemos examinado la calificación, la ética profesional y la capacidad de desempeño de tianjian Accounting firm (Special general Partnership), y creemos que tianjian Accounting firm (Special general Partnership) cumple con los requisitos de servir como organismo de auditoría de la empresa, as í como con la situación real de la empresa. Las opiniones de auditoría emitidas Durante el período de servir como organismo de auditoría de la empresa reflejan objetiva, justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
Esta renovación de tianjian Accounting firm (Special general Partnership) se decide teniendo en cuenta la calidad de su auditoría, el nivel de servicio, etc., es justa y razonable, y puede garantizar que los intereses de los accionistas de la empresa no sean violados. Por lo tanto, acordamos renovar tianjian Accounting firm (Special general Partnership) Como la Organización de auditoría de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de liquidación a plazo
La liquidación de divisas a largo plazo de la empresa se lleva a cabo en torno al negocio de la empresa, no sólo con fines de lucro, sino también con operaciones específicas como base, cobertura como medio para prevenir el riesgo de tipo de cambio, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa lleve a cabo operaciones de liquidación de divisas a plazo por un valor total no superior a 20 millones de dólares.
Opinión independiente sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de Administración de la empresa teniendo en cuenta la situación actual y el plan de desarrollo futuro de la empresa, que no distribuye dividendos en efectivo, no envía acciones rojas y no transfiere fondos de reserva de capital al capital social, se ajusta a la situación real de la empresa y a las normas pertinentes. Es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Opiniones independientes sobre el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras la verificación, creemos que las transacciones con partes vinculadas que se han producido en 2021 y se prevé que se produzcan en 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos, y que el precio de transacción se determinará mediante consultas entre las dos partes sobre la base de los precios de mercado, que los precios de las transacciones con partes vinculadas se fijarán de manera justa y razonable, de conformidad con el principio de comercio justo en el mercado y que se han cumplido los procedimientos de aprobación establecidos en las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas que se han producido en 2021 y se prevé que ocurran en 2022. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Después de la verificación, creemos que la provisión para la depreciación de algunos activos de la empresa se ajusta a los requisitos de las normas contables para las empresas y a la situación real de las cuentas por cobrar de la empresa y a las políticas y reglamentos pertinentes. Puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados de la gestión, es ventajoso para proporcionar a los inversores información contable más veraz y fiable, no daña los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones)
Cao Huimin Zhang Zhen ‘an Yu Guangsheng
Fecha
