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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración, de conformidad con el principio de ser responsable ante los accionistas públicos y la empresa, llevó a cabo eficazmente diversas actividades en torno a los objetivos anuales de producción y funcionamiento de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa. Todos los directores de la empresa, de acuerdo con la actitud responsable hacia los accionistas, cumplieron concienzudamente las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, normalizaron continuamente la gobernanza empresarial, cumplieron escrupulosamente sus obligaciones y llevaron a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
En 2021, la empresa siguió estrictamente el plan de negocios anual, llevó a cabo activamente el despliegue estratégico del Consejo de Administración y promovió todo tipo de trabajo. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al año anterior; Los ingresos de explotación después de la deducción ascendieron a 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de – 68.081300 Yuan, un 16,74% más que el mismo período del año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa fue de – 53.530900 Yuan, un aumento del 14,53% con respecto al a ño anterior; El activo total de la empresa es de 522883.400 Yuan, una disminución del 1,45% con respecto al a ño anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 383969.100 Yuan, una disminución del 11,54% con respecto al a ño anterior. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa.
II. Labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Serie de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de invertir en el establecimiento de una filial de propiedad total
Proyecto de ley de la 16ª reunión del 8 de enero sobre la modificación del plan de aumento de la participación de algunos altos directivos
3. Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría para 2020
4 Cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
9. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
10. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
12. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
13. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
14. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
16. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
17. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
2. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 y su resumen
3. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
4. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan anual de incentivos a las acciones restringidas en la 18ª Reunión de la empresa, celebrada el 10 de agosto de 2021
5. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera de las empresas
6. Propuesta de enmienda de los Estatutos
7. Proyecto de ley sobre la elaboración de sistemas conexos para las empresas
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores
9. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el primer semestre de 2021
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados por la empresa
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de retirar públicamente la lista y transferir el 60% de las acciones de la División de publicidad y exposiciones de China Textile Co., Ltd.
5. Proyecto de ley sobre la venta de acciones y activos
6. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Funcionamiento diario del Consejo de Administración (ⅰ) Convocación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones, siete miembros del Consejo de Administración, incluidos tres directores independientes, que asistieron personalmente a todas las reuniones del Consejo de Administración y no plantearon objeciones a las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen.
Todos los directores del Consejo de Administración actuaron diligentemente y cumplieron concienzudamente las responsabilidades encomendadas por el derecho de sociedades y los estatutos.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y ejecutó concienzudamente los proyectos de Resolución examinados y aprobados por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, a fin de garantizar la plena aplicación de todas las propuestas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Los detalles son los siguientes:
Serie de sesiones
Proyecto de ley de la Junta General provisional de accionistas de 26 de marzo sobre la modificación del plan de aumento de las acciones de la sociedad por parte de algunos altos directivos
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen
6. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Acciones anuales 2021 5 – 2020 7. Propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el “Informe especial de auditoría de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas”
9. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
10. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
12. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
13. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021
3. Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el mandato de 2021 años de la sociedad
