Código de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) número de anuncio: 2022 – 013
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 22ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta Directiva mediante videoconferencia el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y correo electrónico el 11 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Pan Jianjun, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 7 directores y 7 directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General, y consideró que la dirección de la empresa en 2021 había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, había llevado a cabo activamente diversos trabajos y había garantizado el funcionamiento normal de toda la empresa.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
2. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Después de que los directores participantes deliberaran y aprobaran el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021, el Presidente de la empresa, Sr. Pan Jianjun, informó al Consejo de Administración sobre su trabajo y el desempeño de la empresa en 2021 e informó sobre el plan de Negocios de la empresa en 2021.
El Sr. Cao Huimin, el Sr. Zhang Zhen ‘an y el Sr. Yu Guangsheng, directores independientes de la empresa en 2021, respectivamente, presentaron sus informes anuales al Consejo de Administración, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
3. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron la propuesta sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al año anterior; Los ingresos de explotación después de la deducción ascendieron a 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de – 68.081300 Yuan, un 16,74% más que el mismo período del año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa fue de – 53.530900 Yuan, un aumento del 14,53% con respecto al a ño anterior; El activo total de la empresa es de 522883.400 Yuan, una disminución del 1,45% con respecto al a ño anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 383969.100 Yuan, una disminución del 11,54% con respecto al a ño anterior.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
4. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría 2021
Tras deliberar sobre el informe de auditoría anual 2021, los directores participantes aprobaron la propuesta de la empresa. La situación financiera en 2021 fue auditada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se emitió el informe de auditoría anual de 2021 (tianjian (2022) 978). La Junta considera que el informe de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva, precisa y justa, y que no hay registros falsos y erróneos ni omisiones.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
5. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe. El Consejo de Administración considera que el contenido del informe anual 2021 y el resumen del informe de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
6. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios para 2021, que tiene en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
7. Deliberación y aprobación: la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo fue examinada por los directores participantes y se acordó utilizar no más de 12 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital. El plazo será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, se utilizará en forma continua dentro del límite autorizado y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a ejercer la decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite autorizado.
0 en contra.
8. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el “Informe especial de auditoría de la ocupación de fondos no operacionales y otras corrientes de fondos conexas”
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en la propuesta de “Informe especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas”. El Consejo de Administración considera que: en 2021, la empresa se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en diciembre de 2020) y los Estatutos de la empresa, y que las partes vinculadas de la empresa no tendrán ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa, ni ninguna ocupación ilegal de los fondos por las partes vinculadas que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
9. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados”.
El Consejo de Administración considera que el informe de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Refleja fielmente la situación real de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, y no viola las normas pertinentes sobre almacenamiento y utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
10. Deliberación y aprobación: la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 fue examinada por los directores participantes y se aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. El Consejo de Administración considera que la empresa, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, ha evaluado la eficacia del control interno en 2021 sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, y ha preparado el informe de autoevaluación del control interno en 2021. La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las normas pertinentes, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa no ha encontrado ningún defecto importante en el control interno.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
11. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa y sus filiales de propiedad total a los bancos
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras un crédito global no superior a 100 millones de yuan en 2022, y que el plazo sería válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la empresa. Durante el período de crédito, estas líneas de crédito pueden reciclarse.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
12. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, con un mandato de un a ño.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
13. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en la propuesta de llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo. Conviene en que la empresa y sus filiales se propongan llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo por un monto no superior a 20 millones de dólares de los EE.UU. En 2022, y en que esas cantidades puedan utilizarse de manera renovable.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
14. Deliberación y aprobación: la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo ha sido examinada por los directores participantes y aprobada la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Conviene en que la empresa utilice fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo y de alta liquidez con un límite máximo de 200 millones de yuan, dentro del cual los fondos pueden utilizarse de manera continua. El plazo de inversión de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y se utilizará de forma continua dentro del límite autorizado.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
15. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras la deliberación de los directores participantes, se presentó una propuesta sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. El Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2021 y que se prevé que se produzcan en 2022 satisfacen las necesidades normales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, que los precios de las transacciones con partes vinculadas se basan en criterios justos y razonables, que no afectan a la independencia de la Empresa y que no tienen efectos negativos en la situación financiera actual y futura de la empresa ni en los resultados de las operaciones, y que esas transacciones cotidianas con partes vinculadas se fijan a precios de mercado sin perjuicio de los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
16. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista para la negociación de acciones de la empresa
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en la “propuesta de solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista a la negociación de acciones de la empresa”. El Consejo de Administración considera que el informe anual de auditoría de la empresa (No. 978 [2022] de tianjian Certified Public Accountants (general Special Partnership) y las opiniones especiales de verificación sobre la deducción de los ingresos de explotación (No. 981 [2022] de tianjian Certified Public Accountants (tianjian Certified Public Accountants Co.); El informe muestra que la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 no existe en ninguna de las situaciones especificadas en los puntos 1 a 4 del párrafo 1 del artículo 10.3.10 de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisión de diciembre de 2020), y que la empresa no tiene ninguna otra situación que requiera la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista u otra alerta de riesgo, como se estipula en las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, y la empresa cumple las condiciones para la cancelación de la alerta de riesgo de exclusión de la Lista
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
17. Deliberación y aprobación: la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 fue examinada por los directores participantes y se acordó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. El Consejo de Administración considera que la pérdida por deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución, que refleja la situación financiera y el valor de los activos de la empresa de manera adecuada y justa, de conformidad con las normas contables para las empresas, y está de acuerdo en que la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se acumulan en esta ocasión.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
18. Deliberación y aprobación: propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara a las 14.00 horas del 15 de abril de 2022 en la Sala 2104, no. 218, Hengfeng Road, Jing ‘an District, Shanghai, mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
Para más detalles sobre los proyectos de ley 1 – 18 anteriores, véase la publicación de la empresa en la csrc el mismo día.
