Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Zhang Zhen ‘an)
Como director independiente de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, he cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente en 2021, he participado activamente en las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, he examinado cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y he emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa. Cumplir concienzudamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
En 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa y cumplí las obligaciones del director independiente. La convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, son legales y eficaces, y no hay objeciones a las diversas propuestas del Consejo de Administración de la empresa ni a otras cuestiones de la empresa.
1. La situación de la reunión de la empresa es la siguiente:
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración.
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas.
2. Mi asistencia se muestra en el cuadro siguiente:
Asistencia de los directores al Consejo de Administración este año asistencia personal a la Junta de accionistas
6 6 0 0 4
3. Participo activamente en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, reviso cuidadosamente los materiales de la Junta, participo activamente en el debate de diversas cuestiones y hago sugerencias razonables. Creemos que la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa cumple con los requisitos legales, y que las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes. Hemos votado a favor, sin votos en contra y abstenciones sobre todas las propuestas de la Junta. Nombramiento de comités especiales de la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa, en 2021, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité Especial de la empresa, desempeñaré activamente las funciones correspondientes como miembro del Comité, examinaré las cuestiones importantes de la empresa y presentaré mis opiniones al Consejo de Administración en su calidad de Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, a fin de normalizar el funcionamiento de la empresa. Mejorar el control interno de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de control interno, y mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de los asuntos importantes de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. También me preocupa la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red, la volatilidad del mercado de capitales y otros efectos en la empresa, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en diciembre de 2020) y las directrices de La Bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (revisada en 2020); Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020); Examinar cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y, sobre la base de una comprensión completa, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
A través de la labor anterior, el director independiente ha cumplido efectivamente las obligaciones de lealtad y diligencia, ha desempeñado plenamente el papel del director independiente, ha mantenido los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, entendiendo mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de convocación de la Junta de directores por un director independiente;
2. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos.
En 2021, fui proactivo, profesional y eficiente en el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, el juicio independiente y la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, para optimizar la estructura de gobierno corporativo, el progreso de la gestión y hacer la debida contribución. En 2022, seguiré trabajando en un espíritu serio, diligente y prudente, de conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos pertinentes de los documentos normativos, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes, utilizando sus propios conocimientos especializados y su rica experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias y opiniones constructivas para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, a fin de garantizar que el Consejo de Administración de la empresa sea objetivo, Operar de manera justa e independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se informa de ello.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes de 2021)
Directores independientes:
Zhang Zhen ‘an
Fecha
