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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con el principio de ser responsable ante los accionistas públicos y la sociedad, llevó a cabo eficazmente diversas actividades en torno a los objetivos anuales de producción y funcionamiento de la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, Los estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad. Todos los supervisores de la empresa cumplieron escrupulosamente sus obligaciones, actuaron diligentemente y cumplieron activamente sus responsabilidades de supervisión, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y los derechos de los accionistas. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
Serie de sesiones
Proyecto de ley sobre la novena reunión del 8 de febrero de 2021 de la cuarta Junta de supervisores
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
En la décima reunión, celebrada el 23 de febrero, se presentó una propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020 y se presentó una propuesta sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales de propiedad total a los bancos.
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
11. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
14. Proyecto de ley sobre la anulación de la parte de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido
1. Proyecto de ley sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
2. Proyecto de ley sobre el Cuarto Consejo de supervisión y su resumen de agosto de 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
4. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2021
5. Propuesta de enmienda de los Estatutos
6. Proyecto de ley sobre la elaboración de sistemas pertinentes para las empresas
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el primer semestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021
Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
14° período de sesiones 24 de junio 2. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados por la empresa 3. Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento, la situación financiera y las transacciones conexas de la empresa de conformidad con la ley, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y, sobre la base de los resultados de la Inspección, emitió las siguientes opiniones independientes sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento conforme a la ley
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley mediante la investigación, el acceso a los documentos y materiales pertinentes, la participación sin derecho a voto en las reuniones del Consejo de Administración y la participación en la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores considera que las normas de funcionamiento y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa en 2021 son legítimos y que todas las resoluciones se han aplicado seriamente de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto. La Dirección de la empresa opera de conformidad con la ley, y los directores y altos directivos de la empresa cumplen escrupulosamente sus funciones en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones y facultades, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa como punto de partida, no se han encontrado violaciones de Las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones o actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Situación financiera
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión, inspección y auditoría cuidadosas y eficaces de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar, la situación financiera es buena, no hay omisiones importantes y registros falsos. Después de la auditoría del informe financiero de la empresa en 2021, tianjian Certified Public Accountants Company ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. El informe refleja de manera veraz, objetiva y justa la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
3. Utilización de los fondos recaudados
Tras una cuidadosa verificación por la Junta de supervisores del uso de los fondos recaudados por la empresa, la empresa considera que los fondos recaudados se utilizan estrictamente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020), y que los fondos recaudados se utilizan de manera oportuna, verdadera y precisa. Cumplir plenamente la obligación de divulgación de información y no utilizar ilegalmente los fondos recaudados.
4. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los estatutos y el sistema de adopción de decisiones justas sobre las transacciones con partes vinculadas, y llegó a la conclusión de que los procedimientos de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa en el período que abarca el informe se ajustaban a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que los precios de las transacciones eran justos y razonables y que no se había encontrado ninguna circunstancia perjudicial para los intereses de la empresa. 5. Garantías externas y sustitución de acciones y activos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó las garantías externas y la sustitución de las acciones y los activos, y llegó a la conclusión de que no se habían producido violaciones de las garantías externas, ni reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni otros daños a los intereses de Los accionistas ni pérdidas de activos.
6. Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó el informe de autoevaluación del control interno y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y podía aplicarse eficazmente. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 cumple los requisitos de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otros documentos pertinentes, y la autoevaluación refleja la situación real de la empresa de manera real y completa. En la gobernanza empresarial, debemos seguir fortaleciendo el papel de los comités especiales del Consejo de Administración y los directores independientes, seguir promoviendo el establecimiento y la mejora del control interno, seguir mejorando el sistema de control interno y fortalecer la aplicación del sistema de control interno.
7. Divulgación de información y verificación de la gestión de las personas con información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la aplicación de la divulgación de información de la empresa y el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Los supervisores, el personal directivo superior y otras personas con información privilegiada pertinentes han seguido estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada y no han encontrado ninguna información privilegiada sobre las personas con información privilegiada que utilicen la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa; Al mismo tiempo, la empresa ha hecho un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la Empresa, y el plan de trabajo principal es el siguiente:
1. En 2022, la Junta de supervisores seguirá mejorando la supervisión y la gestión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, fortaleciendo la comunicación con el Consejo de Administración y la dirección y supervisando al Consejo de Administración y al personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de que su adopción de decisiones y sus actividades operacionales sean más normativas y lícitas. Celebrar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversos temas, desempeñar más activamente las responsabilidades de supervisión, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de la empresa.
2. Insistir en la supervisión financiera como núcleo, fortalecer la supervisión y prevenir los riesgos de gestión de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa reforzará la supervisión de la adopción de decisiones empresariales, el control interno, la situación financiera, el uso de los fondos recaudados, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes de la empresa, mantendrá la comunicación y el contacto con la auditoría interna y las empresas contables encargadas por la empresa, hará pleno uso de la información de auditoría interna y externa, y comprenderá y dominará oportunamente la información pertinente. Presentar oportunamente los riesgos detectados en la supervisión e informar a las unidades y departamentos pertinentes, a fin de salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
3. Fortalecer el aprendizaje interno y prestar atención a la mejora de la calidad profesional. La Junta de supervisores de la empresa reforzará el estudio de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los conocimientos contables y financieros, ampliará los conocimientos especializados y mejorará el nivel profesional, desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñará sus funciones con seriedad y desempeñará mejor sus Funciones de supervisión.
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
