Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), con una actitud de trabajo realista, seria y responsable, y sobre la base de una posición independiente, prudente, objetiva e imparcial, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de contratar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que sea la institución de auditoría de la empresa en 2022 y ha elaborado la propuesta sobre la renovación de la empresa de contabilidad pública. Las opiniones de auditoría emitidas durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa reflejan objetiva, equitativamente y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
El Consejo de Administración de la empresa elaboró la “propuesta sobre el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022”, revisamos el contenido pertinente antes de que se produjeran, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales de propiedad total de la empresa en 2021 y Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 se ajustaban a las necesidades normales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y seguían el precio de las transacciones públicas determinado por ambas partes sobre la base de la negociación de precios de mercado. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, no hay injusticia evidente, daños a los intereses de la sociedad y sus accionistas, no hay manipulación de los beneficios mediante transacciones conexas, no ha dado lugar a que la sociedad dependa de las partes vinculadas, no ha influido en la independencia de la sociedad, no ha afectado negativamente a la situación financiera actual y futura de la sociedad y a los resultados de las operaciones, lo que redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Cao Huimin Zhang Zhen ‘an Yu Guangsheng
Fecha
