Código de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) valores abreviados: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) número de anuncio: 2022 – 014
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anuncio sobre la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en videoconferencia el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y correo electrónico el 11 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang Minqing, supervisora. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, en el espíritu de ser responsable de todos los accionistas, cumplió concienzudamente las responsabilidades que le habían sido encomendadas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por el personal directivo superior de la sociedad, y defendió los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al año anterior; Los ingresos de explotación después de la deducción ascendieron a 181640.900 Yuan, un aumento del 92,51% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de – 68.081300 Yuan, un 16,74% más que el mismo período del año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa fue de – 53.530900 Yuan, un aumento del 14,53% con respecto al a ño anterior; El activo total de la empresa es de 522883.400 Yuan, una disminución del 1,45% con respecto al a ño anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 383969.100 Yuan, una disminución del 11,54% con respecto al a ño anterior.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
3. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la situación financiera de la empresa en 2021 ha sido auditada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas, que refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva, precisa y justa, y que No hay registros falsos y erróneos ni omisiones.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
4. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento. La Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y su resumen reflejan objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
5. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por la empresa se ajusta a la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa, examina el cumplimiento legal de los procedimientos, y la divulgación de información sobre la política de dividendos en efectivo y su aplicación es verdadera, exacta y completa, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
6. Deliberación y aprobación: después de deliberar sobre el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la Junta de supervisores considera que el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y aumentar los beneficios económicos. El uso de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo no afecta al uso normal de los fondos recaudados, ni al desarrollo normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni a los cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, ni a los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios, de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
7. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
La empresa ha preparado un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en 2021 de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisada en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
8. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Sobre la base de las normas básicas de control interno de las empresas y sus directrices conexas, as í como de otros requisitos de supervisión del control interno, el sistema de control interno de la empresa y los métodos de evaluación, la empresa evaluó la eficacia del control interno en 2021 y elaboró el informe de autoevaluación del control interno en 2021 sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
9. Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa y sus filiales de propiedad total al banco
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales solicitarán al banco un crédito amplio para promover el desarrollo continuo y constante de sus actividades. El crédito se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, el riesgo es controlable, esta solicitud de crédito no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo empresarial.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
10. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la renovación de la empresa contable cumple las leyes y reglamentos pertinentes y no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa.
Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
11. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: la empresa lleva a cabo el negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo alrededor del negocio diario de la empresa, con el fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los beneficios de la empresa, con el fin de satisfacer las Necesidades de mantenimiento de la producción y las operaciones de importación y exportación, en lugar de sólo el negocio de divisas a largo plazo con fines de lucro. Este artículo cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los estatutos y los sistemas pertinentes, y el procedimiento de examen es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con todas las cuestiones relativas a la liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
12. Deliberación y aprobación: la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo ha sido examinada por los supervisores participantes y se ha acordado que los fondos propios ociosos de la empresa con un límite de utilización no superior a 200 millones de yuan se utilizarán para la gestión del efectivo y que la compra de bienes de Factoring de alta seguridad y buena liquidez será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y que los fondos se utilizarán de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
13. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2021 y que se prevé que se produzcan en 2022 satisfacen las necesidades normales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no han dado lugar a la Dependencia de las partes vinculadas, no han influido en la independencia de la empresa, no han afectado negativamente a la situación financiera actual y futura y a los resultados de las operaciones de la empresa, y que esas transacciones cotidianas con partes vinculadas se fijan a precios de mercado y los precios se basan en criterios justos y razonables. Seguir el principio de comercio justo en el mercado y no perjudicar los intereses de los accionistas. Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
14. Examen y aprobación: proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución de la empresa para calcular la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se basa plenamente en las normas contables para las empresas y las políticas contables de la empresa y la situación real de la empresa, puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa y está de acuerdo en que la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se retiren esta vez.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
Los detalles de los proyectos de ley 1 – 14 anteriores se detallan en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el mismo día. Los anuncios pertinentes publicados en el
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
