Código de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura de valores: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) número de anuncio: 2022 – 025 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la República Popular China examinó y aprobó la Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. Decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 el viernes 15 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta” o “la Junta”). La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: de conformidad con la resolución de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el procedimiento de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15 de abril de 2022 (viernes) a partir de las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el 15 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 15 de abril de 2022 y las 15: 00 del 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 8 de abril de 2022 (viernes).
7. Participantes:
La fecha de registro de las acciones es: 8 de abril de 2022 (viernes), hasta: 8 de abril de 2022 (viernes) 15: 00 p.m. todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo 2).
Un agente de accionistas no tiene que ser accionista de una empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: room 2104, no. 218, Hengfeng Road, Jing ‘an District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
8.00 √
Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría
9.00 proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
10.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
11.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
12.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
13.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
14.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos de empresas y filiales de propiedad total
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) en la Comisión Reguladora de valores de China el 23 de marzo. Anuncio publicado en el sitio web.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las propuestas 1 a 14 son propuestas de resolución ordinaria que deben ser aprobadas por votación por más de la mitad de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participan en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores pequeños y medianos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 12 de abril de 2022 (martes) 9: 30 – 11: 30 2. Lugar de registro: room 2104, no. 218, Hengfeng Road, Jing ‘an District, Shanghai. 3. Método de registro de la participación in situ:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación;
El agente encargado por el accionista de una person a física para asistir a la reunión deberá registrarse con el documento de identidad válido del principal (copia), el documento de identidad válido del agente, el poder notarial autorizado (anexo 2) y la tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación del principal;
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con su documento de identidad válido, un certificado válido que demuestre que tienen la calificación de representante legal, una licencia comercial (copia) y una tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación;
Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con el documento de identidad válido del agente, la licencia comercial (copia), el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la Ley;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse mediante carta escrita o fax sobre la base de los certificados anteriores. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el modelo en el anexo 3) para su confirmación. La carta escrita o el fax se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 16.00 horas del martes 12 de abril de 2022 (el registro de la carta escrita está sujeto a la fecha del matasellos local, por favor indique “junta general anual de accionistas 2021”. La empresa no aceptará el registro telefónico.
Dirección postal: Oficina del Consejo de Administración, Room 2104, Modern Communication Commercial Building, no. 218 Hengfeng Road, Jing ‘an District, Shanghai (por favor, indique “junta general anual de accionistas 2021” en el sobre). Código postal: 200070
4. Precauciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar consigo el original o una copia de los documentos pertinentes (si se proporciona una copia, los accionistas de la person a jurídica deben sellar el sello oficial de la unidad, los accionistas de la persona física deben firmar) y estar presentes media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
5. Otros:
La duración de la reunión de la Junta de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos;
Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno:
Contacto: pan Jianjun
Tel: 021 – 51797008
Fax: 021 – 51797009
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial;
3. Formulario de registro de los accionistas participantes.
¡Por la presente se anuncia!
Anexo 1 del Consejo de Administración, 23 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación
1. Código de votación: 350795
2. Abreviatura de la votación: votación mios
3. Las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 15 de abril de 2022. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma y la forma del derecho de voto, el fideicomisario podrá ejercer la facultad discrecional que considere apropiada.
