Director independiente
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí fielmente sus responsabilidades y asistí a las reuniones pertinentes a tiempo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, etc. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, dar pleno juego al papel de los directores independientes y los miembros de los comités especiales y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 8 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. El 1 de diciembre de 2021, mi mandato como director independiente de la cuarta Junta Directiva expiró. En una actitud diligente y concienzuda, asistí a 7 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones de la Junta General de accionistas, examiné cuidadosamente la propuesta de la Junta y los materiales conexos, participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración, ejercí el derecho de voto con cautela y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en las reuniones del Consejo de Administración.
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales se han cumplido con los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
1. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de marzo de 2021, expresé una opinión independiente sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el depósito y la utilización de fondos recaudados en 2020, el cambio de la política contable y el plan de distribución de beneficios en 2020. Se emitieron dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de julio de 2021, expresé una opinión independiente sobre la continuación del negocio de cobertura de futuros de productos básicos, la continuación del negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo y el uso de algunos fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
3. En la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, as í como sobre el plan de distribución de beneficios para el bienio 2021. 4. En la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de octubre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total de la empresa.
5. En la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de noviembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la elección del quinto Consejo de Administración.
Sobre la base de un juicio independiente, creo que las cuestiones examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El Procedimiento de examen de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz, sin perjuicio de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, visité e inspeccioné la línea de producción de la empresa muchas veces, intercambié con el Presidente de la empresa, otros directores, supervisores, altos ejecutivos y técnicos, etc., para conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, as í como la innovación tecnológica, la producción y el desarrollo de nuevos productos de la empresa, y presenté algunas sugerencias para acelerar la construcción de equipos de talentos de alto nivel. De acuerdo con los productos de la empresa, tales como motores de alta eficiencia, servomotores, etc., se sugiere desarrollar un diseño innovador de optimización de alta eficiencia y relación de costos, con máquinas herramienta CNC de alta calidad, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración, el Comité de estrategia y el Comité de nombramientos, y soy el Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración.
En 2021, como convocante del Comité de remuneración y evaluación, convoqué y presidí la reunión del Comité de remuneración y evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes, examiné cuidadosamente los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la concesión de premios de fin de año en 2020 y cumplí eficazmente mis responsabilidades.
Como miembro del Comité de estrategia, asistí puntualmente a las reuniones del Comité de estrategia, examiné cuidadosamente los objetivos institucionales para 2021 y cumplí mis responsabilidades.
Como miembro del Comité de nombramientos, desempeñé activamente mis funciones en 2021, examiné cuidadosamente la situación de los directores y altos directivos de la empresa y el desempeño de sus funciones, examiné las calificaciones de los candidatos a la Quinta Junta de directores de la empresa y cumplí eficazmente mis responsabilidades. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y adoptó decisiones sobre cuestiones importantes para exigir a la empresa que proporcionara información pertinente de antemano para una auditoría cuidadosa, prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del “sistema de divulgación de información” de la empresa, la divulgación de información de la empresa sobre la supervisión e inspección de la verdad, la exactitud, la integridad, la puntualidad, la equidad y otras circunstancias, para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Ii) gobernanza empresarial
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de las autoridades reguladoras, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de las empresas y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
Iii) formación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación, entendiendo plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Director independiente: Wu Jianhua
22 de marzo de 2022
