Director independiente
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí fielmente sus responsabilidades y asistí a las reuniones pertinentes a tiempo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, etc. Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, se ejercieron plenamente las funciones de los directores independientes y los miembros de los comités especiales y se salvaguardaron efectivamente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 8 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. Como director independiente del 4º Consejo de Administración, asistí a 7 reuniones del 4º Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. El 1 de diciembre de 2021, mi mandato como director independiente de la cuarta Junta Directiva expiró, y después de la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, me convertí en director independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa y asistí a la Quinta Junta Directiva de la empresa. En una actitud diligente y concienzuda, antes de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa, examiné cuidadosamente la propuesta de la Junta y los materiales conexos, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta, ejercí el derecho de voto con cautela y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta.
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales se han cumplido con los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
1. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de marzo de 2021, expresé una opinión independiente sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el depósito y la utilización de fondos recaudados en 2020, el cambio de la política contable y el plan de distribución de beneficios en 2020. Se emitieron dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de julio de 2021, expresé una opinión independiente sobre la continuación del negocio de cobertura de futuros de productos básicos, la continuación del negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo y el uso de algunos fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
3. En la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, as í como sobre el plan de distribución de beneficios para el bienio 2021. 4. En la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de octubre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total de la empresa.
5. En la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de noviembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la elección del quinto Consejo de Administración.
6. En la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y la participación de la filial de propiedad total Hangzhou weiguang Technology Co., Ltd. En la licitación del 51% de Las acciones de Zhejiang mal fan Co., Ltd. A través de la bolsa de derechos de propiedad de Zhejiang.
Sobre la base de un juicio independiente, creo que las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, me centraré en el funcionamiento diario de la empresa, la situación financiera y el control interno de la situación para escuchar el informe de la dirección de la empresa y el debate sobre el uso continuo de los fondos propios ociosos de la empresa para confiar la gestión financiera; Transferencia del 100% de las acciones de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co Hangzhou caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang shunyun Internet Technology Co., Ltd., Jiangsu youanshi Battery Material Co., Ltd. Elección y nombramiento del personal directivo superior del Consejo de Administración de la empresa; Hangzhou weiguang Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, mantiene una estrecha comunicación con la dirección de la empresa y otros directores independientes a través de la participación de Zhejiang Property Exchange en la licitación para el 51% de las acciones de Zhejiang mal fan Co., Ltd. Para obtener información sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, comprender el funcionamiento y la gobernanza de la empresa y proporcionar referencias y sugerencias para la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de nombramientos del cuarto y quinto Consejo de Administración y del Comité de auditoría de la empresa, y he sido el Coordinador del Comité de nombramientos del cuarto y quinto Consejo de Administración.
En 2021, como convocante del Comité de nombramientos, convoqué y presidí la reunión del Comité de nombramientos de conformidad con las disposiciones pertinentes, examiné cuidadosamente el nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa en 2020, examiné las calificaciones de los candidatos a la Quinta Junta de directores, los altos directivos propuestos y los Jefes de auditoría interna de la empresa, y elegí a los convocantes del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de directores para que cumplieran efectivamente sus responsabilidades.
Como miembro del Comité de auditoría, asistí a la reunión del Comité de auditoría, me comuniqué con la CPA de auditoría anual sobre los arreglos de auditoría y el progreso, revisé y analicé cuidadosamente la información de gestión proporcionada por la empresa, examiné el informe periódico de la empresa, el informe de auditoría interna, supervisé el sistema de control interno y su aplicación, y cumplí mis responsabilidades.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y adoptó decisiones sobre cuestiones importantes para exigir a la empresa que proporcionara información pertinente de antemano para una auditoría cuidadosa, prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del “sistema de divulgación de información” de la empresa, la divulgación de información de la empresa sobre la supervisión e inspección de la verdad, la exactitud, la integridad, la puntualidad, la equidad y otras circunstancias, para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Ii) gobernanza empresarial
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de las autoridades reguladoras, sigo prestando atención a la labor de gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente los datos pertinentes de las empresas y formulando sugerencias de mejora.
A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
Iii) formación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación, entendiendo plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. En 2021, participé en la segunda formación de seguimiento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en 2021, organizada por la bolsa de Shanghai, y obtuve el certificado de formación de seguimiento.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, seguiré estudiando activamente las leyes y reglamentos relacionados con los valores sobre la base del principio de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo saludable de la empresa, cumpliendo concienzudamente mis responsabilidades, proporcionando asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones científicas por El Consejo de Administración y desempeñando plenamente el papel de director independiente.
Director independiente: Hu Xiaoming
22 de marzo de 2022
