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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente sus funciones de supervisión, llevará a cabo los procedimientos de convocatoria y adopción de decisiones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de las funciones de los altos directivos, la aplicación del sistema de gestión de la sociedad, el control interno de la sociedad, etc. Los procedimientos de votación, la equidad, la legalidad y el cumplimiento de las cuestiones importantes, como los informes periódicos, han desempeñado un papel activo en la protección de los intereses de la empresa, los derechos de los accionistas y la promoción del funcionamiento normal de la empresa. Todos los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa cumplieron fielmente y diligentemente sus obligaciones y responsabilidades durante su mandato, y al expirar la cuarta Junta de supervisores, la empresa completó las elecciones de sustitución en diciembre de 2021 y estableció el quinto grupo de la Junta de supervisores. Los detalles del trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 son los siguientes: 1. El trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa preparará, convocará y convocará reuniones de conformidad con las normas pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 8 reuniones y examinó y aprobó 22 proyectos de ley. La situación es la siguiente:
Proyecto de ley sobre la fecha de celebración de la reunión
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. Propuesta de informe anual y resumen para 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
4. Proyecto de ley sobre el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2020;
5. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
6. Propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
14ª sesión 2021 / 3 / 22
7. Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable;
8. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021;
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021;
10. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
11. Propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos.
1. Propuesta de examen del texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
15ª sesión 2021 / 4 / 28
1. Propuesta sobre la continuación de la cobertura de futuros de productos básicos;
2. Propuesta sobre la continuación de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas;
16ª sesión 2021 / 7 / 16
3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada.
1. Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021;
17ª Reunión 2021 / 8 / 24 2. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para el bienio 2021. La cuarta Junta de supervisores 2021 / 10 / 18 1, sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total.
18ª Reunión
1. Propuesta sobre el “tercer informe trimestral 2021”.
19ª sesión 2021 / 10 / 28
1. Propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores.
La 20ª reunión 2021 / 11 / 15 1.1 nombró al Sr. Zhang jisheng supervisor representativo de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores;
1.2 nombrar al Sr. Chen Huaping supervisor representativo de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores.
1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores;
La primera reunión 2021 / 12 / 7 2, sobre el Acuerdo de la subsidiaria de propiedad total de la tecnología de bajo nivel de luz a través de la bolsa Provincial de producción para participar en la licitación del 51% de las acciones de Zhejiang mal.
Las ocho reuniones anteriores se celebraron in situ y se publicaron en el Shanghai Securities Times y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). El anuncio de la resolución de la reunión se hizo público.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, el control interno, la gestión de la información privilegiada, la inversión extranjera, la distribución de beneficios, la adquisición y venta de activos, las transacciones conexas y la garantía externa, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y emitió las siguientes opiniones sobre los resultados de la Inspección:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todos los consejos de Administración y a las juntas generales de accionistas convocadas por la empresa durante el período que abarca el informe sin derecho a voto, y supervisaron estrictamente los procedimientos de convocatoria, los procedimientos de votación, las resoluciones, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos y la aplicación del sistema de gestión de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
En opinión de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe, las decisiones empresariales importantes de la empresa son razonables, los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas son legales y eficaces, y las resoluciones de la Junta General de accionistas y la Junta pueden aplicarse bien; La divulgación de información es oportuna, justa, verdadera, exacta, completa, concisa, clara y fácil de entender, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; Los directores y altos directivos de la empresa son diligentes, honestos y leales a sus deberes, observan estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como las normas y reglamentos de la empresa, las normas de funcionamiento de la empresa, la democracia en la adopción de decisiones y la ciencia de la gestión.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero, la situación financiera y los resultados de las operaciones son buenos, y que los informes financieros reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera y justa.
Iii) control interno de la empresa
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha promovido activamente la construcción y mejora de diversos sistemas de gestión, ha establecido y perfeccionado mecanismos de control interno y ha supervisado La aplicación de los trabajos pertinentes, ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los procesos y vínculos de la gestión empresarial de la empresa y ha garantizado el funcionamiento eficaz de las actividades comerciales de la empresa. Protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa.
La autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 refleja de manera integral y real la situación real del control interno de la empresa, y considera que el control interno de la empresa en 2021 es eficaz. La empresa no ha violado el sistema de control interno de la empresa este año.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores ha examinado y examinado el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema, prevenir eficazmente la ocurrencia de transacciones con información privilegiada y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no utilizó información privilegiada para realizar operaciones ilegales y las autoridades reguladoras pidieron que se adoptaran medidas correctivas.
Inversión extranjera de la empresa
La Junta de supervisores verificó la inversión extranjera de la empresa. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la situación financiera de la empresa es buena, el control interno es sólido, la gestión y el control de riesgos son eficaces, la empresa y sus filiales utilizan temporalmente fondos propios ociosos para invertir en la gestión financiera externa, aumentan las variedades de gestión financiera, optimizan la cartera de inversiones y mejoran la eficiencia del uso de los fondos; Durante el período que abarca el informe, las inversiones financieras extranjeras de la empresa, la participación en el establecimiento del Fondo de inversión de Hangzhou caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), la participación en la empresa conjunta Zhejiang shunyun Internet Technology Co., Ltd. Y Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd., el desarrollo del negocio de cobertura de futuros de productos básicos y la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa y contribuyen a mejorar los beneficios generales de la empresa. Además, los procedimientos de adopción de decisiones y examen de las cuestiones relacionadas con la inversión extranjera, el desarrollo diario de las actividades comerciales y otras cuestiones jurídicas y de cumplimiento no perjudican a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Formulación y aplicación del plan de distribución de beneficios
La Junta de supervisores verificó la formulación y ejecución del plan de distribución de beneficios de la empresa. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y 2021 es legal y conforme, cumple estrictamente las normas de distribución de beneficios de la autoridad reguladora de valores y los requisitos de los Estatutos de la empresa, y se ajusta al plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, y se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, y el plan de distribución de beneficios se ha aplicado eficazmente.
Adquisición y venta de activos
La Junta de supervisores verificó la adquisición y venta de activos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa transfirió el 100% de las acciones de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, la empresa adquirió el 20% de las acciones de Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd. Y entró en la industria del fosfato férrico de litio. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre las cuestiones relativas a la adquisición y venta de activos durante el período de que se informa es legal y eficaz, y sigue los principios de objetividad, imparcialidad, equidad y racionalidad, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Transacciones conexas y garantías externas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones conexas importantes ni garantías externas.
La Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Junta de supervisores
22 de marzo de 2002
