Código de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) número de anuncio: 2022 – 011
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido del presente anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración se decidió que la junta general anual de accionistas 2021 se celebrara el 13 de abril de 2022 mediante votación in situ y en línea, y los asuntos pertinentes de la Junta General se notificaron de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 13 de abril de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 13 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 el 13 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: el accionista asiste a la Junta de accionistas in situ o confía por escrito a un agente que asista a la Junta de accionistas in situ para que participe en la votación, el agente del accionista no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea;
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación antes mencionados, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 8 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio administrativo de la empresa, no. 365, xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022; √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
Sobre la elaboración de normas de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
7.00 √
Un proyecto de ley que marca;
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría para 2022; √
Sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
9.00 √
Grado movimiento.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 23 de marzo de 2022 de la empresa en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 008), informe anual 2021, Informe financiero final 2021, informe presupuestario 2022, anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 009), plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010), “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior formulario de comparación revisado”, “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior”.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Nota especial: los proyectos de ley 6 – 9 mencionados anteriormente, excepto los directores de la empresa, los supervisores, los altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, el voto de otros accionistas se contabilizará por separado y se revelará.
Método de registro de la participación en reuniones sobre el terreno:
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax. (si se registra por carta o fax, por favor confirme por teléfono.)
2. Fecha de registro: 11 de abril de 2022 (lunes: 09: 30 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00) 3. Lugar de registro: Oficina de valores, quinto piso, edificio administrativo de la empresa, no. 365, xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou
4. Método de registro:
Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado válido de calificación del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad del representante legal.
En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado válido de calificación del representante legal, un poder notarial por escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la Ley, una tarjeta de cuenta de accionistas, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad del agente;
Registro de accionistas de personas físicas: el registro de accionistas de personas físicas debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación; El agente autorizado por el accionista de la person a física para asistir a la reunión deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad válida del obligado principal, un poder notarial autorizado, un certificado de propiedad del obligado principal y una tarjeta de identidad del agente al registrarse;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o facsímile se notificará a la sociedad antes de que expire el plazo de inscripción (la fecha de inscripción de la carta será el matasellos local, por favor indique las palabras “Junta General de accionistas”); La empresa no acepta el registro telefónico.
Todos los materiales mencionados deberán ser originales, excepto las fotocopias, que deberán completarse antes de la votación. Todas las copias de la tarjeta de identidad deben ser fotocopiadas.
5. El tiempo de admisión a la reunión sobre el terreno es de 13: 30 a 14: 50 horas del 13 de abril de 2022. Los accionistas y los agentes de los accionistas registrados para asistir a la reunión sobre el terreno deben llevar a cabo la verificación sobre el terreno con los datos de registro antes mencionados. No podrá entrar en la reunión de la Junta General de accionistas sin comprobar su identidad in situ.
6. Los participantes deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de la ciudad de Hangzhou.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. No se expedirán regalos ni valores en esta junta general de accionistas, y los gastos de alojamiento y transporte de los delegados participantes serán sufragados por ellos mismos. 2. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: He siyun
Tel.: 0571 – 86240688
Fax: 0571 – 89165959
Correo electrónico de contacto: [email protected]. Y [email protected].
Dirección de contacto: office of Securities, 5th Floor, Administrative Building, no. 365 xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, China
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362801”, y la votación se abrevia como “votación de bajo nivel”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 13 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas y ejerzan su derecho de voto en su nombre. Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones voto
Proyecto de ley
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
100 propuesta general
