Director independiente
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí fielmente sus responsabilidades y asistí a las reuniones pertinentes a tiempo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, etc. Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, se ejercieron plenamente las funciones de los directores independientes y los miembros de los comités especiales y se salvaguardaron efectivamente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 8 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. Mi mandato como director independiente del Cuarto Consejo de Administración expira el 1 de diciembre de 2021, después de ser examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, me convertí en director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa. En una actitud diligente y concienzuda, asistí a todos los consejos de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, examiné cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta, ejercí mi derecho de voto con cautela y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales se han cumplido con los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
1. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de marzo de 2021, expresé una opinión independiente sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el depósito y la utilización de fondos recaudados en 2020, el cambio de la política contable y el plan de distribución de beneficios en 2020. Se emitieron dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de julio de 2021, expresé una opinión independiente sobre la continuación del negocio de cobertura de futuros de productos básicos, la continuación del negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo y el uso de algunos fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
3. En la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, as í como sobre el plan de distribución de beneficios para el bienio 2021. 4. En la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de octubre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total de la empresa.
5. En la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de noviembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la elección del quinto Consejo de Administración.
6. En la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y la participación de la filial de propiedad total Hangzhou weiguang Technology Co., Ltd. En la licitación del 51% de Las acciones de Zhejiang mal fan Co., Ltd. A través de la bolsa de derechos de propiedad de Zhejiang.
Sobre la base de un juicio independiente, creo que las cuestiones examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El Procedimiento de examen de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz, sin perjuicio de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento, el control interno y la gestión financiera de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, ejecutivos y otras personas pertinentes de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la Empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, y centrarse en la estrategia de desarrollo de la empresa, fortalecer el control interno, mejorar los ingresos financieros, etc. Presentar sugerencias desde el punto de vista profesional.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de auditoría del cuarto y quinto Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, y he sido el Coordinador del Comité de auditoría del cuarto y quinto Consejo de Administración.
En 2021, como coordinador del Comité de auditoría, convoqué y presidí la reunión del Comité de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes, examiné los informes periódicos de la empresa, los informes de auditoría interna, Supervisé la integridad y aplicación del sistema de control interno, y me comuniqué con la CPA de auditoría anual sobre las disposiciones de Auditoría y los progresos realizados, y cumplí eficazmente mis responsabilidades.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, asistí a la reunión del Comité de remuneración y evaluación a tiempo, examiné cuidadosamente los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la concesión de premios de fin de año en 2020, y elegí al Coordinador del Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta de Síndicos para que cumpliera sus responsabilidades.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y adoptó decisiones sobre cuestiones importantes para exigir a la empresa que proporcionara información pertinente de antemano para una auditoría cuidadosa, prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del “sistema de divulgación de información” de la empresa, la divulgación de información de la empresa sobre la supervisión e inspección de la verdad, la exactitud, la integridad, la puntualidad, la equidad y otras circunstancias, para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Ii) gobernanza empresarial
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de las autoridades reguladoras, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de las empresas y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
Iii) formación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación, entendiendo plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. En 2021, participé en la tercera capacitación de seguimiento de directores independientes de empresas cotizadas en bolsa de Shanghai en 2021 y obtuve el certificado de capacitación de seguimiento.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, seguiré aprendiendo activamente las leyes y reglamentos sobre la base del principio de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, cumpliendo concienzudamente mis responsabilidades, proporcionando asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y desempeñando plenamente el papel de director independiente.
Director independiente: Shen menghui
22 de marzo de 2022
