Código de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) número de anuncio: 2022 – 006 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) ha enviado por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 9 de marzo de 2022 la notificación de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión” o “la reunión”), que se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del edificio administrativo de la empresa el 22 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella (entre ellos, el Sr. Shen Jianxin, el Sr. Shen menghui y la Sra. Hu Xiaoming asistirán por votación por correspondencia). Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión está presidida por el Sr. He Ping, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, la votación fue la siguiente:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021 y presentará el informe de declaración de funciones en la Junta General de accionistas en 2021. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director ‘s Report of Duty in 2021 and the work report of the Board of Directors in 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 008) se publican simultáneamente en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times y Shanghai Securities News.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.), “Securities Times” and “Shanghai Securities News” on the 2021 Profit Distribution Plan announcement (announcement No.: 2022 – 009).
El Consejo de Administración considera que la formulación del plan de distribución de beneficios tiene en cuenta la situación actual de los beneficios de la empresa, la situación real del flujo de caja operativo y el plan de desarrollo futuro, y comparte los resultados de las operaciones con todos los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), los Estatutos de las empresas y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), tienen legitimidad, Cumplimiento y racionalidad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024);
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En marzo de 2022 se revisó el “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos” y el “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la institución de auditoría para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.), “Securities Times” and “Shanghai Securities News” on the proposed renovation of the 2022 Auditing agencies announcement (announcement No.: 2022 – 010).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.), “Securities Times” y “Shanghai Securities News” sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 011).
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
