Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente sus funciones y fortalecerá y mejorará la estructura de gobierno corporativo de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los requisitos pertinentes del sistema de gestión de la empresa, como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración, etc. La empresa ha superado muchas dificultades, como el aumento de los precios de las materias primas, la apreciación del RMB, la epidemia de covid – 19, etc. Las condiciones de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021 son las siguientes: 1. Principales condiciones de funcionamiento en 2021
Los ingresos de explotación de la empresa en el período que abarca el informe ascendieron a 11.160,8 millones de yuan, un 39,27% más que en el mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 254429 millones de yuan, lo que representa un aumento del 31,53%. Las principales actividades de la empresa son las siguientes:
1. La empresa aplica activamente la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, mejora continuamente la capacidad y la calidad del equipo de I + D, acelera el proceso de desarrollo e industrialización de nuevos productos, enriquece la serie de productos, aumenta la variedad de productos, establece 29 nuevos proyectos de productos a nivel de empresa y pasa La evaluación provincial de 8 nuevos productos; Hay 61 patentes autorizadas, de las cuales 4 son patentes de invención, 53 patentes de modelos de utilidad, 4 patentes de apariencia, 4 derechos de autor de software, y los servomotores 60st y 180st están incluidos en el catálogo de equipos “Energy Efficiency Star” del Ministerio de Industria y tecnología de la información (2021). En vista de la escasez de suministro de chips extranjeros, el controlador de conducción de chips caseros se desarrolla activamente para garantizar el buen funcionamiento de la producción. Con el aumento de los precios de las materias primas, el diseño se optimiza continuamente para aumentar la competitividad de los productos. En el período que abarca el informe, la inversión en I + D de la empresa fue de 44.412000 Yuan, un 30,01% más que en el mismo período del año anterior.
2. Frente al aumento de los precios de las materias primas y a la apreciación del RMB, la empresa ha superado las dificultades, fortalecido la comunicación con los clientes, fortaleciendo las relaciones con los clientes y ajustando razonablemente los precios. Aumentar los esfuerzos de desarrollo del mercado de nuevos productos, participar activamente en exposiciones en línea y fuera de línea para abrir nuevos clientes, nuevos mercados. En el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos de ventas nacionales por valor de 56.832.03 millones de yuan, un aumento del 27,30% con respecto al año anterior; Los ingresos procedentes de las ventas en el extranjero ascendieron a 543287.700 Yuan, un aumento del 54,45% con respecto al año anterior. Los ingresos de ventas de motores ECM ascendieron a 155051.700 Yuan, un aumento del 51,61% con respecto al a ño anterior, y los ingresos de ventas de servomotores ascendieron a 50.048700 Yuan, un aumento del 41,25% con respecto al año anterior. Los ingresos de ventas de servomotores y motores ECM aumentaron un 1,2% y la estructura del producto se optimizó continuamente.
3. Fortalecer la gestión de las inversiones, invertir 10 millones de yuan en el período que abarca el informe para participar en el establecimiento de Hangzhou caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), que representa el 121936%, el Fondo invierte especialmente en haisuxin (Hangzhou) Technology Co., Ltd. Zhejiang shunyun Internet Technology Co., Ltd., que invirtió 7,5 millones de yuan en el “cerebro de la industria eléctrica” de la provincia de Zhejiang, representó el 5%; Con una inversión de 12 millones de yuan, Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd. Entró en la industria del fosfato férrico de litio, representando el 20%. La empresa transfiere el 100% de las acciones de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co., Ltd. Durante el período que abarca el informe, la empresa recuperó 61.736200 Yuan de la inversión y la indemnización por el desempeño, pagó 29,5 millones de yuan de la inversión y optimizó la estructura y la calidad de la inversión. Bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos, el funcionamiento legal y el cumplimiento sin afectar la producción y el funcionamiento, la empresa confía la gestión financiera de los fondos propios ociosos y obtiene ingresos de inversión de 43.181100 Yuan.
4. Completar la quinta elección de la Junta de directores y supervisores, optimizar aún más la estructura de la Organización, realizar la alternancia entre el equipo de gestión nuevo y el antiguo, avanzar hacia la juventud y la especialización, proporcionar la garantía de la Organización para el desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa.
5. Llevar a cabo activamente actividades de búsqueda de la excelencia, evaluar la “estrella mensual”, fortalecer la gestión, establecer un mecanismo de respuesta rápida, mejorar la capacidad de respuesta, en comparación con los objetivos anuales y el plan quinquenal, encontrar lagunas, compensar las deficiencias y los puntos fuertes y débiles, y hacer todo lo posible por promover la alta calidad, el desarrollo sostenible y rápido de las empresas. La empresa fortalece el Gobierno corporativo, estandariza la divulgación de información, la evaluación de la divulgación de información de la empresa en 2020 obtiene la evaluación de grado a de la bolsa de Shenzhen de nuevo. Examen de la labor del Consejo de Administración en 2021 (ⅰ) Convocación y resolución del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparará, convocará y convocará reuniones de conformidad con las normas pertinentes. Durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, en las que examinó y aprobó 36 proyectos de ley, a saber:
Número de serie nombre de la reunión
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020;
3. Propuesta de informe anual y resumen para 2020;
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
5. Proyecto de ley sobre el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2020;
6. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020; 1 14ª sesión 2021 / 3 / 22
8. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
9. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021;
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021;
11. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
12. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
13. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020.
1. Propuesta sobre el examen del texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
2 15ª sesión 2021 / 4 / 28 comunicaciones
1. Propuesta sobre la continuación de la cobertura de futuros de productos básicos;
2. La propuesta sobre la continuación de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas;
3 16ª sesión 2021 / 7 / 16 comunicaciones
3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
4. Propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021;
2. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
17ª sesión 2021 / 8 / 24
3. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
1. Propuesta sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total.
5 18ª sesión 2021 / 10 / 18 comunicaciones
1. La propuesta sobre el “tercer informe trimestral 2021”.
6 19ª sesión 2021 / 10 / 28 comunicaciones
1. La propuesta sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración.
7 20ª sesión 2021 / 11 / 15 comunicación 1.1 nombramiento del Sr. He Ping como director no independiente de la Quinta Junta de Síndicos;
1.2 nombrar al Sr. Shao Guoxin director no independiente del quinto Consejo de Administración;
1.3 nombrar a la Sra. He siyun Directora no independiente de la Quinta Junta;
1.4 nombrar al Sr. Ni Daming director no independiente de la Quinta Junta;
1.5 nombrar al Sr. Liu haiping director no independiente de la Quinta Junta;
1.6 nombrar al Sr. Li Lei Director no independiente de la Quinta Junta.
2. Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración.
2.1 nombrar al Sr. Shen Jianxin director independiente de la Quinta Junta;
2.2 nombrar a la Sra. Hu Xiaoming Directora independiente del quinto Consejo de Administración;
2.3 nombrar al Sr. Shen menghui director independiente de la Quinta Junta.
3. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración;
2. Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del quinto Consejo de Administración;
3. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración;
4. Propuesta de nombramiento del Director General;
5. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto;
Comunicación Nº 6 sobre el nombramiento del Secretario de la Junta;
7. Propuesta de nombramiento del Director Financiero;
8. Propuesta de nombramiento de un representante de valores;
9. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada del examen interno;
10. The Proposal on Agreement to participate in the Competition for 51% Equity of Zhejiang mal through the Provincial Production Exchange.
Durante el período que abarca el informe, todos los directores de la empresa cumplieron escrupulosamente su deber, actuaron diligentemente, prestaron especial atención a las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y las cuestiones importantes de la empresa, debatieron y analizaron a fondo las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, formularon sugerencias para el desarrollo de la empresa, tuvieron plenamente en cuenta los intereses y las demandas de los accionistas minoritarios, fortalecieron efectivamente el carácter científico de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y promovieron el desarrollo sin tropiezos de la producción y la gestión de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa pueden mantener estrictamente la independencia y la integridad profesional, desempeñar fielmente sus funciones, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, expresar opiniones independientes de conformidad con la ley, ejercer activamente los derechos de los directores independientes, formular recomendaciones sobre el desarrollo empresarial y el funcionamiento Conforme de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Sra. Hu Xiaoming, el Sr. Wu Jianhua, el Sr. Shen Jianxin y el Sr. Shen menghui, directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Ii) Convocación de la Junta General de accionistas organizada por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
1. Organización de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó cuatro reuniones de la Junta General de accionistas, entre ellas una reunión anual de la Junta General de accionistas y una reunión provisional de la Junta General de accionistas.
