Código de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura de valores: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) número de anuncio: 2022 – 007 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa la notificación de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores (en adelante, “la reunión” o “la reunión”) El 9 de marzo de 2022, que se celebró en La Sala de conferencias del primer piso del edificio administrativo de la empresa mediante votación in situ el 22 de marzo de 2022. Habrá tres supervisores participantes y tres supervisores participantes. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión está presidida por el Sr. Zhang jisheng, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, etc. pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores participantes, la votación fue la siguiente:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 008) se publican simultáneamente en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times y Shanghai Securities News.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Después de la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y puede aplicarse eficazmente. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a los requisitos pertinentes para la distribución de beneficios, como la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), y se ajusta a la situación real de la empresa y al plan de desarrollo futuro. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, no hay daños a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.), “Securities Times” and “Shanghai Securities News” on the 2021 Profit Distribution Plan announcement (announcement No.: 2022 – 009).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024);
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En marzo de 2022 se revisó el “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos” y el “sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores acordó seguir nombrando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.), “Securities Times” and “Shanghai Securities News” on the proposed renovation of the 2022 Auditing agencies announcement (announcement No.: 2022 – 010).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de marzo de 2002
