Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Cuestiones relativas a la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes expresadas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en adelante denominados “los Estatutos de la sociedad”), el Como director independiente de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y hemos emitido la siguiente opinión independiente sobre la base de un juicio independiente:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), etc., hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y de la garantía externa de la empresa. Se formulan las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
En 2021, la empresa no tiene la situación de que el accionista controlador y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro, ni la situación de que el accionista controlador y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa durante el período anterior y se prolonguen hasta el período de que se informa.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa de ningún tipo, ni ninguna garantía externa que se haya producido en el período anterior y se prolongue hasta el año en curso.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto, el sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a las necesidades de las actividades comerciales actuales de la empresa, con una mayor integridad, racionalidad y eficacia. Las actividades de gobernanza empresarial, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas del sistema de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos de cada eslabón de la actividad se controlan razonablemente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real, objetiva y completa del control interno de la empresa, y el control interno es eficaz.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021). Sobre la base de la demanda de fondos de inversión y la planificación del desarrollo futuro, se tienen plenamente en cuenta los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta anterior a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y los requisitos de los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración formula el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, que es propicio para establecer y perfeccionar el mecanismo de retorno de los accionistas de la empresa. Aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la política de distribución de beneficios y recompensar positivamente a los inversores.
Opiniones independientes sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Esta revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior ayudará a movilizar mejor el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y personal directivo superior, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones adaptado al sistema de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar el nivel de funcionamiento y gestión de la empresa. Acordamos revisar el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa. Y está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes, hemos examinado las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad pública y hemos emitido las siguientes opiniones: 1.
La empresa contrató a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “tianjian”) de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa; Tianjian tiene la calificación de práctica de valores, futuros y otras empresas relacionadas, y tiene una rica experiencia y capacidad en la práctica de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. En el proceso de auditoría de 2021, tianjian siguió el principio de integridad, independencia, objetividad e imparcialidad, y envió un equipo de auditoría con una fuerte capacidad profesional y una buena ética profesional, que puede satisfacer mejor los requisitos de la empresa para establecer y mejorar el control interno y la auditoría financiera. Creemos que tianjian tiene la capacidad de seguir siendo el Organismo de auditoría de la empresa en 2022.
En conclusión, a fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos seguir nombrando a Tian Jian como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y presentarlo a la segunda reunión del quinto Consejo de Administración para su examen.
2. Opinión independiente
Tras el examen, creemos que tianjian cumple con las normas pertinentes en materia de calificación de las empresas de valores, etc. en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, sigue estrictamente el principio de independencia, objetividad e imparcialidad en la práctica, y el informe de auditoría emitido refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera, Los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, completa con éxito la auditoría de la empresa en 2021 y mantiene los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, acordamos seguir nombrando a Tian Jian como auditor de la empresa en 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente emitida por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Shen menghui Hu Xiaoming Shen Jianxin
22 de marzo de 2022
