Director independiente
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí fielmente sus responsabilidades y asistí a las reuniones pertinentes a tiempo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, etc. Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, se ejercieron plenamente las funciones de los directores independientes y los miembros de los comités especiales y se salvaguardaron efectivamente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 8 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. El 1 de diciembre de 2021, como candidato a director independiente de la Quinta Junta Directiva, asistí a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y expliqué la situación personal, que fue examinada y aprobada por la Junta General de accionistas y se convirtió en director independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa. En una actitud diligente y concienzuda, asistí a la primera reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, revisé cuidadosamente la propuesta de la reunión y los materiales conexos, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración, ejercí el derecho de voto con cautela y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión del Consejo de Administración.
La convocación de la primera reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales han cumplido los procedimientos pertinentes, legales y eficaces, no tengo objeciones a la primera reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y otras cuestiones de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento de altos directivos y la participación de Hangzhou micro Light Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, en la licitación del 51% de las acciones de Zhejiang mal fan Co., Ltd. A través de la bolsa de derechos de propiedad de Zhejiang.
Sobre la base de un juicio independiente, creo que las cuestiones examinadas en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de Apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Investigación de la empresa
Desde diciembre de 2021, he mantenido una estrecha comunicación con otros directores, supervisores y ejecutivos de la empresa sobre el empleo de personal directivo superior y la participación de la filial de propiedad total Hangzhou weiguang Technology Co., Ltd. En la licitación del 51% de las acciones de Zhejiang mal fan Co., Ltd. A través de Zhejiang Property Exchange. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, comprender el funcionamiento y la gobernanza de la empresa y proporcionar referencias y sugerencias para la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa, y he sido el Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración.
En diciembre de 2021, después de la elección de todos los miembros del Comité de remuneración y evaluación, presidí una reunión del Comité de remuneración y evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes, elegí al Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración y desempeñé eficazmente sus funciones.
Como miembro del Comité de nombramientos, asistí a la reunión del Comité de nombramientos, elegí al Coordinador del Comité de nombramientos del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos y Verifiqué cuidadosamente las calificaciones del personal directivo superior y el Jefe de auditoría interna, y cumplí efectivamente sus responsabilidades.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
Después de mi entrada en el cargo el 1 de diciembre de 2021, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente de antemano para su examen y aprobación, que prestara atención a la divulgación de información de la empresa, que supervisara e inspeccionara estrictamente la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de La empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del sistema de divulgación de información de la empresa. Se han mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas.
Ii) gobernanza empresarial
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de las autoridades reguladoras, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de las empresas y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
Iii) formación y aprendizaje
Después de convertirme en el quinto director independiente del Consejo de Administración de la empresa, he consultado el anuncio publicado desde que la empresa cotiza en bolsa para conocer la situación de la divulgación de información de la empresa. A fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participé activamente en la capacitación, comprendí plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y aumenté constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, de conformidad con el principio de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, estudiaré activamente las leyes y reglamentos relacionados con los valores, utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo saludable de la empresa, desempeñaré concienzudamente mis responsabilidades, proporcionaré asesoramiento para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y Desempeñaré plenamente el papel de director independiente.
Director independiente: Shen Jianxin
22 de marzo de 2022
